江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕1800號(hào)

被告人莊某某，女，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4409231989********，漢族，高中文化，深圳私人企業(yè)工作，住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**街**坊**號(hào)。被告人莊某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年5月24日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人莊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人莊某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人莊某某于2020年3月，在廣東省茂名市電白區(qū)經(jīng)他人（身份不明）介紹，在明知所轉(zhuǎn)、取款項(xiàng)系違法犯罪所得的情況下，仍將自己的銀行卡、微信提供給上家用于轉(zhuǎn)賬，并幫助取款，從中收取轉(zhuǎn)賬金額8%為好處費(fèi)。被告人莊某某采用上述手段共計(jì)轉(zhuǎn)移資金人民幣48200.4元。具體事實(shí)分述如下：

1.詐騙上家于2020年3月5日，以指定網(wǎng)站出售游戲賬號(hào)后賬號(hào)被凍結(jié)需要解凍為由，騙得江蘇省江陰市被害人徐某某人民幣3600元。其中3200元由被害人轉(zhuǎn)賬至被告人莊某某提供的尾號(hào)為6134的廣發(fā)銀行賬戶。后被告人莊某某將該筆錢款轉(zhuǎn)移至個(gè)人微信，再提現(xiàn)至尾號(hào)為4528的中國銀行卡，最后以ATM機(jī)取現(xiàn)方式交給上家。

2.詐騙上家于2020年3月6日至7日，以指定網(wǎng)站出售游戲賬號(hào)后賬戶被凍結(jié)需要解凍為由騙得山東省青島市被害人陳某某人民幣60750.6元。其中35000.3元由被害人轉(zhuǎn)賬至被告人莊某某尾號(hào)為4528的中國銀行卡、10000.1元轉(zhuǎn)賬至被告人莊某某尾號(hào)為4828的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡。后被告人莊某某將上述兩筆錢款轉(zhuǎn)移至個(gè)人微信，再以掃描微信付款碼、微信轉(zhuǎn)賬的方式交給上家。

被告人莊某某歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的銀行流水、微信截圖、人口信息表等書證；

2.被害人徐某某、陳某某的陳述；

3.被告人莊某某的供述；

4.江陰市公安局制作的搜查筆錄、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莊某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某某明知是犯罪所得仍予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人莊某某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人莊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

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檢察員：宋夢醒

2020年8月26日?

附：

1.被告人莊某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**街**坊**號(hào)。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。