深圳市龍崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕407號(hào)　

　　被告人莊某某，男性，1965年**月**日出生，香港居民身份證件號(hào)碼P4****，漢族，初中，戶籍所在地香港特別行政區(qū)，因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年6月1日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人莊某某涉嫌合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年9月2日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月11日、2019年12月2日、2020年2月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人莊某某案發(fā)前系深圳市**電子科技有限公司實(shí)際經(jīng)營者，企業(yè)高峰期有員工約300人。2016年初開始，**公司的訂單量和利潤下降，之后，莊某某明知公司運(yùn)轉(zhuǎn)困難，還要求供應(yīng)商加大供貨，導(dǎo)致拖欠供應(yīng)商大量貨款。2016年11月，**公司向深圳市***數(shù)碼科技有限公司采購價(jià)值人民幣486073元的供信號(hào)線，***公司交貨后莊某某一直沒有結(jié)算貨款，在***公司多次催款后，2017年6月份，莊某某安排財(cái)務(wù)給***公司開了一張金額為486073元的空頭支票謊稱到期可兌付。2017年8月份，莊某某以同樣方法給深圳市***包裝制品有限公司開了兩張金額共計(jì)人民幣321391元的空頭支票，給瀘州市**科技有限公司開了三張金額共計(jì)人民幣415864元的空頭支票。2017年11月份，莊某某逃匿導(dǎo)致上述供貨商無法聯(lián)系上。

2016年9月份開始，被告人莊某某以其公司訂單量大，需要大額周轉(zhuǎn)資金名義向張某某借款，并承諾付給張某某利息，后張某某以其名下的多套房產(chǎn)給莊某某抵押，莊某某以張某某的房產(chǎn)作為抵押物與深圳**國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司融資人民幣4500萬元。2016年11月份，莊某某同樣以公司缺乏周轉(zhuǎn)資金，讓賴某某融資1000萬元，每個(gè)月付給賴某某本金千分之二的利息。2017年6月29日，莊某某以急需一批原材料為幌子，讓**公司在沒有抵押情況下墊資購買一批價(jià)值290萬美元（當(dāng)時(shí)折合人民幣1992萬元）的原材料，合同約定由**公司將貨款轉(zhuǎn)到莊某某指定的香港**貿(mào)易有限公司（實(shí)控人為莊某某），后香港**貿(mào)易有限公司沒有給**公司發(fā)貨，莊某某也以各種理由不于退款。2017年11月份，莊某某棄廠逃匿。

被告人莊某某在經(jīng)營**公司的過程中，在公司設(shè)立“**寶”理財(cái)產(chǎn)品，以入股公司“**寶”理財(cái)產(chǎn)品每月返利的方式向黃某某、楊某某、張某某等多人集資，莊某某以指定的個(gè)人銀行賬戶收取集資款共計(jì)500多萬元，截至案發(fā)，莊某某尚未兌付資金人民幣400余萬元。莊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證、物證：受案登記表、立案決定書、被告人身份信息、抓獲經(jīng)過、銀行交易流水、對(duì)賬單、采購訂單、聊天記錄、情況說明等；2.被害人陳述；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見：專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方財(cái)物，數(shù)額特別巨大；無視國家法律，非法吸收公眾存款，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條和第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪和非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人莊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處其十年至十三年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員:裴仕彬?????????????????????????????????2020年3月2日

附：

????1.被告人莊某某現(xiàn)羈押于龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料十一冊(cè)。

3.《量刑建議書》四份、《簡(jiǎn)易程序建議書》一份和《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.隨案移送專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告一份。