青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2020〕1174號　

被告人莊某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3303261980********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地浙江省溫州市平陽縣，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年9月15日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月30日被青田縣公安局逮捕。

被告人詹某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3325221993********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**街道**小**幢**號**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年9月11日被青田縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人莊某甲、詹某甲衛(wèi)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，本案退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月份左右，被告人莊某甲明知上家（身份待查）收購銀行卡用于違法犯罪用途，仍做中間人幫其收購銀行卡，后被告人莊某甲聯(lián)系被告人詹某甲，被告人詹某甲明知出售的銀行卡會被用于違法犯罪用途情況下，仍將用其本人辦理的5套銀行卡出售并從中牟利1500元。經(jīng)查，2020年7月20日至23日間，曾某某在網(wǎng)絡(luò)上被人以刷單的形式騙取人民幣37050元，其中的30000元人民幣通過被告人莊某甲、詹某甲向上家提供的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

2020年9月11日，被告人詹某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；同月15日，被告人莊某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：手機(jī)2部、銀行卡5張、手機(jī)卡2張、密碼器一個；

2.書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過、證明材料、扣押決定書及清單、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、住宿記錄、快遞查詢單、報(bào)警材料、賬戶信息及流水；

3.證人曾某某的證言；

4.被告人莊某甲、詹某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子勘驗(yàn)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。二被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某甲、詹某甲在明知上家購買銀行卡用于非法資金轉(zhuǎn)移情況，仍然提供銀行卡并從中牟利，二人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。二被告人到案后均如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中國人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：張偉杰

2020年12月2日　

附件：

1被告人莊某甲現(xiàn)羈押于青田縣看守所；被告人詹某甲衛(wèi)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.《量刑建議書》二份