山東省膠州市人民檢察院

起?訴?書

膠檢公刑訴〔2019〕549號(hào)

被告人莊某某，女性，1983年**月**日出生，澳門身份證件號(hào)碼13********，港澳居民來往內(nèi)地通行證號(hào)碼M30*****，漢族，初中文化程度，戶籍所在地澳門特別行政區(qū)，現(xiàn)住址廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月4日被膠州市公安局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)膠州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由膠州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，曾用名無，男性，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1321281979********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)**路**號(hào)**房**號(hào)，現(xiàn)住址河北省邯鄲市成安縣**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月28日被膠州市公安局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)膠州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由膠州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，曾用名無，男性，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304241989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河北省邯鄲市成安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住址河北省邯鄲市成安縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶。2008年因犯妨害公務(wù)罪被天津市西青區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月29日被膠州市公安局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)膠州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由膠州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，曾用名無，男性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304281990********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地河北省邯鄲市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住址河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)**街**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月29日被膠州市公安局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)膠州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由膠州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由膠州市公安局偵查終結(jié)，以被告人莊某某、王某甲、尹某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年7月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年4月6日、2019年6月21日、2019年9月6日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月21日16時(shí)許，被告人莊某某指使被告人王某甲，將青島**有限公司被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙的部分錢款人民幣27.9萬元，收存至被告人李某某的中國(guó)工商銀行的賬戶，迅速散存于馬某某等14人的張家口商業(yè)銀行帳戶內(nèi)。隨后，王某甲伙同被告人尹某某、李某某在廣西柳州市多家銀行的ATM機(jī)上取現(xiàn)，將錢款轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、常住人口基本信息、在逃人員登記表、出所登記表、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、接受證據(jù)清單、辦案說明、賓館入住及出行記錄查詢、尹某某工商銀行卡明細(xì)等；

2.辨認(rèn)筆錄：被告人對(duì)同案犯的辨認(rèn)筆錄；

3.證人證言：法某某、王某乙、崔某某證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人莊某某、王某甲、尹某某、李某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人莊某某指使被告人王某甲使用多個(gè)非本人身份證明開設(shè)的銀行帳戶，王某甲糾集被告人尹某某、李某某協(xié)助他人收存、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移犯罪所得，并從中獲取非法利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

膠州市人民法院

檢察員：黃英

2019年9月19日

附：

1.被告人莊某某現(xiàn)羈押于青島市第二看守所，被告人王某甲、尹某某、李某某現(xiàn)羈押于膠州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.被騙資金流水圖一份。