上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢刑訴〔2021〕710號(hào)

被告人莊某某，女，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼2105211996********，滿(mǎn)族，初中文化，**公司**，戶(hù)籍在遼寧省本溪滿(mǎn)族自治縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)1-1。2020年11月7日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局**分局刑事拘留，2020年11月9日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日,2020年12月10日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局**分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，2001年**月**日生，公民身份號(hào)碼3308812001********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在浙江省江山市**街道**村村**號(hào)。2020年1月10日因?qū)め呑淌滦袨楸唤绞泄簿痔幮姓辛羰迦铡?020年11月8日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局**分局刑事拘留，2020年11月9日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日,2020年12月10日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局**分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局**分局偵查終結(jié)，以被告人莊某某、徐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月14日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人莊某某、徐某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月至10月期間，被告人莊某某為非法牟利，明知他人購(gòu)買(mǎi)自己名下的銀行卡及綁定的移動(dòng)電話(huà)號(hào)碼、U盾可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然先后補(bǔ)辦了自己名下**銀行、**銀行、工商銀行、**銀行銀行卡各一張，繼而購(gòu)買(mǎi)自己名下移動(dòng)電話(huà)卡綁定上述銀行卡并開(kāi)通U盾后出售給他人。

2020年8月，被告人徐某某為非法牟利，明知他人購(gòu)買(mǎi)自己名下的銀行卡及綁定的移動(dòng)電話(huà)號(hào)碼、U盾可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然補(bǔ)辦了自己名下**銀行卡一張，繼而開(kāi)通U盾后交于他人。

2020年8月至9月期間，被害人田某某、趙某某、馬某某被詐騙分子以投資理財(cái)為由，下載了一款名叫“**”的手機(jī)軟件后被實(shí)施投資詐騙，其中被害人田某某、馬某某被騙的錢(qián)款中有人民幣29.5萬(wàn)元通過(guò)被告人莊某某出售的上述**銀行卡、**銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)；被害人田某某、趙某某被騙的錢(qián)款中有人民幣30.0688萬(wàn)元通過(guò)被告人徐某某出售的上述**銀行卡進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

2020年11月5日，被告人莊某某被公安人員抓獲；2020年11月7日，被告人徐某某被公安人員抓獲；被告人莊某某、徐某某到案后均對(duì)涉案犯罪事實(shí)作了如實(shí)供述。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人田某某、趙某某、馬某某的陳述，證實(shí)其被騙的具體情況及被騙錢(qián)款的金額、去向；

2．上海市公安局**分局出具的扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押被告人莊某某移動(dòng)電話(huà)的情況；

3．證人白某某的證言，證實(shí)其曾經(jīng)伙同被告人莊某某辦理**銀行銀行卡并綁定移動(dòng)電話(huà)號(hào)碼后出售給他人的事實(shí)；

4．上海市公安局**分局出具的協(xié)助查詢(xún)銀行賬戶(hù)通知書(shū)（回執(zhí)）、被告人莊某某名下**銀行異號(hào)掛失補(bǔ)卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、電子銀行服務(wù)簽約業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、資料修改業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、銀行卡交易明細(xì)清單、**銀行智慧柜員機(jī)交易信息、個(gè)人活期明細(xì)查詢(xún)、被告人徐某某個(gè)人活期賬戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)本案中被害人田某某、趙某某、馬某某的被騙錢(qián)款通過(guò)被告人莊某某名下**銀行賬戶(hù)、**銀行賬戶(hù)及被告人徐某某名下**銀行賬戶(hù)進(jìn)行流轉(zhuǎn)的情況；

5．上海市公安局**分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案案發(fā)及被告人莊某某、徐某某到案的情況；

6.江山市公安局行政處罰決定書(shū)，證實(shí)被告人徐某某的劣跡情況；

7．上海市公安局**分局出具的常住人口基本信息，證實(shí)被告人莊某某、徐某某的身份情況；

8．被告人莊某某、徐某某的供述，證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莊某某、徐某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某某、徐某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某某、徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人莊某某、徐某某均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人莊某某、徐某某均判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官薛松

檢察官助理王彧

2021年2月5日

（此頁(yè)無(wú)正文）

附件：1．被告人莊某某、徐某某現(xiàn)羈押于上海市**看

守所。

2．案卷材料三冊(cè)、筆錄兩份

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《征詢(xún)律師意見(jiàn)函》各二份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。?