浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書

云檢一部刑訴〔2020〕689號　

被告人莊某某，男，1989年**月**日出生于福建省政和縣，身份證號碼3507251989********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍地福建省南平市政和縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住南平市建陽區(qū)**號。因本案，于2020年4月8日被云和縣公安局刑事拘留；同年4月30日經(jīng)本院批準被依法逮捕，同年7月10日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，男，1982年**月**日出生于福建省建甌市，身份證號碼3507831982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住建甌市**街**室。因本案，于2020年3月24日被云和縣公安局刑事拘留；同年4月30日經(jīng)本院批準被依法逮捕，同年7月10日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人莊某某、葉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知兩被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了兩被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。兩被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月9日至10月28日期間，被告人莊某某在鄒某某（刑拘在逃）指示下，伙同被告人葉某某、鄭某某（已判決）為共同獲取非法利益，明知是犯罪所得，仍由葉某某、鄭某某提供本人或他人銀行賬戶，為他人轉(zhuǎn)移錢款。其中，莊某某獲取葉某某及鄭某某轉(zhuǎn)移錢款金額每1萬元100元好處費，葉某某獲取自己轉(zhuǎn)移錢款金額每1萬元200元好處費，且獲得鄭某某轉(zhuǎn)移錢款金額每1萬元100元好處費。被告人莊某某指示他人共計轉(zhuǎn)移錢款351930元，非法獲利3300余元；被告人葉某某本人轉(zhuǎn)移錢款118055元，指示鄭某某轉(zhuǎn)移錢款221307元，另有12568元因被公安機關(guān)抓獲未及時轉(zhuǎn)移，非法獲利4500余元。具體犯罪事實如下：

（一）由鄭某某幫助轉(zhuǎn)移部分

1.2019年10月9日，被害人吳某某接到他人的詐騙電話，謊稱可以辦理貸款業(yè)務(wù)，后吳某某根據(jù)對方指示將12萬元錢款轉(zhuǎn)入對方指定的鄭某某尾號4586的建設(shè)銀行賬戶。

2.2019年10月9日，被害人龐某某辦理網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)被對方以做放款流水為由詐騙共計9萬元。其中，龐某某根據(jù)對方指示將2300元轉(zhuǎn)入鄭某某尾號7036的工商銀行賬戶。

3.2019年10月9日，被害人許某某辦理網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)被對方以需要存入驗資為由詐騙共計9925元，許某某根據(jù)對方指示將9925元轉(zhuǎn)入鄭某某尾號7036的工商銀行賬戶。

4.2019年10月11日至12日期間，被害人代某某辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時被對方以做流水、需要驗資等為由詐騙共計7萬元。其中，10月12日代某某根據(jù)對方指示將26000元轉(zhuǎn)入鄭海珍（鄭某某胞妹）尾號7561建設(shè)銀行賬戶。鄭某某將該筆26000元轉(zhuǎn)入自己尾號9995的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶。

5.2019年10月26日，被害人嚴某某因被引誘網(wǎng)絡(luò)賭博被對方以養(yǎng)號、提現(xiàn)充值金額不足等為由詐騙共計20082元。嚴某某根據(jù)對方指示將20082元轉(zhuǎn)入鄭某某尾號6618的興業(yè)銀行賬戶。

6.2019年10月28日，被害人李某甲因被引誘網(wǎng)絡(luò)賭博被對方以統(tǒng)維護資金、修改密碼交納保證金等為由詐騙共計33500元。其中，李某甲根據(jù)對方指示將30000元轉(zhuǎn)入鄭某某尾號4446的中國銀行賬戶。

7.2019年10月28日，被害人尹某某因被引誘購買網(wǎng)絡(luò)彩票被對方以提現(xiàn)密碼錯誤、修改密碼需支付手續(xù)費等為由詐騙共計5650元。其中尹某某根據(jù)對方指示將5000元轉(zhuǎn)入尾號6008康邦旺（鄭某某朋友）郵政儲蓄銀行賬戶。鄭某某將該筆5000元轉(zhuǎn)入自己尾號9995的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶。

8.2019年10月28日，被害人張某某因與陌生女子脫衣視頻聊天被對方要求轉(zhuǎn)賬匯款共計2萬元。其中，張某某根據(jù)對方指示將8000元轉(zhuǎn)入鄭某某尾號4446的中國銀行賬戶。

9.?2019年10月29日，鄭某某尾號1400的交通銀行賬戶收入兩筆分別為1750元、10818元的違法犯罪所得錢款，共計12568元。其中一筆系被害人馬某某辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時被對方以支付手續(xù)費為由被對方詐騙共計1750元。馬某某根據(jù)對方指示1750元轉(zhuǎn)入鄭某某尾號1400的交通銀行賬戶。后因鄭某某被公安機關(guān)抓獲未及時轉(zhuǎn)移該兩筆錢款。2020年1月19日，鄭某某向云和縣公安局繳納暫扣款12586元。

鄭某某在收到上述錢款后通過掃葉某某提供的支付寶二維碼方式幫助他人轉(zhuǎn)移錢款。

（二）由葉某某幫助轉(zhuǎn)移部分

10.2019年10月9日，被害人韓某某因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時被對方以需要驗資預(yù)存資金為由被對方詐騙共計3萬余元。其中，韓某某根據(jù)對方指示將25000元轉(zhuǎn)入葉某某尾號6218的工商銀行賬戶。

11.2019年10月9日，被害人原某某辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時被對方以支付手續(xù)費、需要驗資等為由被對方詐騙共計9000元。其中原某某根據(jù)對方指示將8997元轉(zhuǎn)入葉某某尾號6218的工商銀行賬戶。

12.2019年10月9日，被害人李某乙因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時被對方詐騙共計4994元。李某乙根據(jù)對方指示將4994元轉(zhuǎn)入葉某某尾號1593的郵政儲蓄銀行賬戶。

13.2019年10月25日至27日期間，被害人向某某辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時被對方以支付手續(xù)費、保證金等為由被對方詐騙共計79764元。其中，向某某根據(jù)對方指示將48564元轉(zhuǎn)入葉某某尾號6717的興業(yè)銀行賬戶。

14.2019年10月27日，被害人李某丙均因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時被對方以支付審核費、手續(xù)費、風(fēng)險保證金等為由詐騙共計9200元。其中，李某丙均根據(jù)對方指示將6000元轉(zhuǎn)入葉某某尾號6717的興業(yè)銀行賬戶。

15.2019年10月27日，被害人劉某甲因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時被對方以需要支付手續(xù)費為由詐騙共計15000元。劉某甲根據(jù)對方指示將15000元分次轉(zhuǎn)入葉某某尾號6717的興業(yè)銀行賬戶。

16.2019年10月27日，被害人李某丁因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時被對方以交納保證金為由詐騙共計6000元。李某丁根據(jù)對方指示將6000元分次轉(zhuǎn)入葉某某尾號6717的興業(yè)銀行賬戶。

17.2019年10月27日，被害人黃某某因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時被對方以支付貸款服務(wù)費、風(fēng)險費等為由被對方詐騙共計7000元。其中，黃某某根據(jù)對方指示將3500元轉(zhuǎn)入葉某某尾號6717的興業(yè)銀行賬戶。

被告人葉某某在收到上述錢款后通過掃莊某某提供的支付寶二維碼方式幫助他人轉(zhuǎn)移錢款，并從中獲利。

2020年3月24日、4月8日，被告人葉某某、莊某某分別被抓獲歸案，后二人如實供述了自己及同案犯的犯罪事實。案發(fā)后，莊某某、葉某某家屬已分別賠償部分被害人經(jīng)濟損失人民幣105531元、91402元，共計196933元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單及照片、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、銀行交易流水、轉(zhuǎn)賬詳情截圖、聊天記錄照片、貸款合同復(fù)印件、受案登記表、立案決定書、情況說明、協(xié)查信息、人口信息、認罪認罰材料等；

2.證人康某某、鄭某乙的證言；

3.被害人吳某某、龐某某、許某某、代某某、嚴某某、李某甲、尹某某、張某某、韓某某、原某某、李某乙、向某某、李某丙、劉某甲、李某丁、黃某某、馬某某的陳述；

4.被告人莊某某、葉某某及同案犯鄭某某的供述與辯解；

5.電子證據(jù)檢查筆錄、辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：支付寶、微信賬號交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人莊某某、葉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人莊某某、葉某某伙同他人，明知是犯罪所得仍提供銀行賬戶，幫助他人轉(zhuǎn)賬而予以掩飾、隱瞞贓款，共計人民幣35.1萬余元，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人莊某某、葉某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云和縣人民法院????????????????????????????????

????????????????????????????檢察官：林飛紅

檢察官助理：劉丹丹

2020年12月28日

附：

1.被告人莊某某現(xiàn)取保在家，電話159*******；被告人葉某某現(xiàn)取保在家，電話13559332956

2.隨案移送被告人訊問筆錄各一份等（詳見送達回證）。