湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院　

起 訴 書

寧檢公訴刑訴〔2020〕49號　

被告人莊某某，曾用名莊某甲，男性，1976年**月**日出生，公民身份號碼2304041976********，漢族，小學文化，務工，群眾，戶籍所在地山東省濟南市平陰縣，住山東省平陰縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯故意傷害罪，于2013年3月12日被長沙市芙蓉區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月14日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2018年11月17日被執(zhí)行逮捕， 2018年12月18日因病被轉為取保候審，寧鄉(xiāng)市公安局于2019年1月11日移送本院審查起訴后因多次傳訊不到案，本院于2019年7月1日同意寧鄉(xiāng)市公安局將案件撤回。2019年11月15日被執(zhí)行刑事拘留，2019年11月29日經(jīng)本院批準，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結，以被告人莊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已依法訊問被告人，聽取被告人及值班律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間于2020年2月3日決定延長審查起訴期限半個月（從2020年2月10日至2020年2月24日止）。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2017年9月份，張某某（另案處理）與被告人莊某某合謀以陜西富意旅游開發(fā)有限公司開發(fā)“中華烽火好玩城”的名義吸引社會投資者投資，并給投資者返利，由被告人莊某某代表張某某擔任陜西富意旅游開發(fā)有限公司法定代表人，張某某按月領取報酬。后張某某邀集韓某某、劉某甲、潘某某（三人均未查明具體身份）合伙，共同確立在寧鄉(xiāng)以陜西富意旅游開發(fā)有限公司開發(fā)“中華烽火好玩城”的名義吸收社會資金，并由張某某及韓某某、劉某甲、潘某某等人將吸收的資金私分。被告人莊某某受張某某指派，赴西安將陜西富意旅游開發(fā)有限公司法定代表人變更為莊某某本人，并來寧鄉(xiāng)協(xié)助韓某某、劉某甲、潘某某參與了陜西富意旅游開發(fā)有限公司寧鄉(xiāng)分公司的籌備。2017年10月初，陜西富意旅游開發(fā)有限公司寧鄉(xiāng)分公司成立后，被告人莊某某又按照張某某的要求，以公司董事長的名義在公司辦公，為公司撐門面。后被告人莊某某因與張某某發(fā)生矛盾，于2017年10月19日離開陜西富意旅游開發(fā)有限公司寧鄉(xiāng)分公司。莊某某離開后，陜西富意旅游開發(fā)有限公司繼續(xù)以陜西富意旅游開發(fā)有限公司開發(fā)“中華烽火好玩城”的名義吸收社會資金。至2017年11月25日，韓某某、劉某甲、潘某某等人攜款逃跑。

經(jīng)審計：被告人莊某某伙同張某某等人虛構陜西富意旅游開發(fā)有限公司開發(fā)“中華烽火好玩城”的名義，非法向陳某甲、陳某乙、 歐某某等62名投資者吸收公眾存款達152.29萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、現(xiàn)實表現(xiàn)、刑事判決書、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局函、銀行流水、工商注冊登記資料、稅收登記、借款合同等；2.同案犯張某某、喬某某的供述與辯解、證人李某某、彭某某、劉某乙、杜某某、陳某甲、陳某乙、歐某某等58人的證言；3.被告人莊某某的供述與辯解；4.筆錄類證據(jù)：辨認筆錄；5.司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人莊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人莊某某伙同他人，違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關部門依法批準，公開向社會公眾吸收資金，并以支付利息作為回報，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。但被告人莊某某具有以下量刑情節(jié)：

1.被告人莊某某歸案后均如實供述了自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。

2.被告人莊某某因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，依法應當從重處罰。

3.被告人莊某某在非法吸收公眾存款的共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應當從輕或者減輕處罰，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。

4.被告人莊某某表示認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。

5.被告人莊某某在共同犯罪中僅獲得部分工資，可以酌情從輕處罰。

建議對被告人莊某某犯非法吸收公眾存款罪判處一年六個月以下有期徒刑，并處罰金，不適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院　

檢察員：徐康莉

2020年2月17日　

附：

1．被告人莊某某現(xiàn)羈押于 寧鄉(xiāng)市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊。

3．證人名單一份。

4.《認罪認罰具結書》《認罪認罰從寬制度告知書》、《適用簡易程序建議書》各一份。