安徽省廣德市人民檢察院?

起?訴?書

廣檢刑訴〔2019〕246號(hào)?

被告單位廣德縣**礦產(chǎn)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9134182276********（**），住所地：安徽省廣德市**鎮(zhèn)**村，法定代表人張某某，公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

訴訟代表人吳方，男，55歲，廣德縣?，摰V產(chǎn)有限公司股東。

被告人張某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3425231970********，漢族，小學(xué)文化，系廣德縣**礦產(chǎn)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，戶籍所在地廣德市**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，住廣德市**鎮(zhèn)**小區(qū)**-**-**室。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)廣德市公安局決定于2019年8月14日被取保候?qū)?/span>。

????本案由廣德市公安局偵查終結(jié)，以被告單位廣德縣**礦產(chǎn)有限公司、被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告單位、被告人的值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2018年9月間，被告單位廣德**礦產(chǎn)有限公司為了降低公司的螢石中碳酸鈣的含量，在明知鄒某某（已起訴）等人出售的螢石礦砂系從廣德市邱村鎮(zhèn)祥凌村獅子口山上非法采礦所得，仍由被告人張某某決定收購鄒某某等人出售的螢石礦砂約八千余噸，礦產(chǎn)品價(jià)值人民幣711515元。案發(fā)后被告人張某某接受公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，在公安機(jī)關(guān)電話通知后到案接受訊問并如實(shí)供述。2019年1月14日被告人張某某主動(dòng)退出贓款人民幣350000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1立案決定書、歸案經(jīng)過、賬冊(cè)、銀行交易明細(xì)、入庫單等書證；

2鄒某某、呂某某、舒某某、吳某某等證人證言；

3被告人張某某的供述與辯解；

4辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位廣德縣**礦產(chǎn)有限公司明知是非法采礦的犯罪所得而予以收購，被告人人張某某作為公司的執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，直接負(fù)責(zé)公司的收購事宜，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某系自首并退贓，建議判處被告單位廣德縣?，摰V產(chǎn)有限公司罰金人民幣四十萬元，判處被告人張某某有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省廣德市人民法院　

?檢察員：童鐵

?（代印章）

?2019年10月24日

附：

????1．被告人張某某取保候?qū)?，現(xiàn)住廣德市**鎮(zhèn)**小區(qū)**-**-**。

2．案卷材料一冊(cè)和證據(jù)一頁。

　　3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。