廣東省廣州市人民檢察院

起 訴 書

穗檢公二刑訴〔2019〕1號

被告單位廣某某甲國際貨運代理有限公司，住所廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**道**號**樓**房，法定代表人馬某某，統(tǒng)一社會信用代碼9144010158********。

訴訟代表人楊某甲，男，廣某某甲國際貨運代理有限公司員工。

被告單位某乙集團國際物流有限公司，住所惠州市**號**樓**號，法定代表人黃中南，統(tǒng)一社會信用代碼9144130074********。

訴訟代表人張某甲，男，某乙集團國際物流有限公司員工。

被告單位惠州市某丙實業(yè)有限公司，住所惠州市**工業(yè)區(qū)**，法定代表人張某乙，統(tǒng)一社會信用代碼9144130278********。

訴訟代表人張某丙，女，惠州市某丙實業(yè)有限公司員工。

被告單位東莞市某丁貿(mào)易有限公司，住所東莞市樟木頭**市場*期**棟**號，法定代表人洪某某，統(tǒng)一社會信用代碼9144190057********。

訴訟代表人謝某某，男，東莞市某丁貿(mào)易有限公司員工。

被告單位東莞市某戊塑膠原料有限公司，住所東莞市**鎮(zhèn)**村**棟**號，法定代表人肖某某，統(tǒng)一社會信用代碼9144190057********。

訴訟代表人肖某某，女，東莞市某戊塑膠原料有限公司法定代表人。

被告人黃中南，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4413021972********，漢族，文化程度初中，住惠州市惠城區(qū)**路**號**棟**房。因涉嫌走私廢物罪，于2017年12月19日被黃埔海關(guān)緝私局刑事拘留，2018年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人徐某某，女，1971年**月**日出生，身份證號碼1401031971********，漢族，文化程度初中，住惠州市惠城區(qū)**路**號**棟**房。因涉嫌走私廢物罪，于2018年3月13日被黃埔海關(guān)緝私局刑事拘留，2018年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人楊某乙，女，1980年**月**日出生，身份證號碼4208811980********，漢族，文化程度高中，住湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私廢物罪，于2017年12月19日被黃埔海關(guān)緝私局刑事拘留，2018年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人曾某甲，曾用名曾某乙，女，1983年**月**日出生，身份證號碼4524211983********，漢族，文化程度大專，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號，住廣西壯族自治區(qū)**路**號**棟**。因涉嫌走私廢物罪，于2017年12月19日被黃埔海關(guān)緝私局刑事拘留，2018年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕，2019年1月2日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1975年**月**日出生，身份證號碼4413221975********，漢族，文化程度初中，住廣東省博羅縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌走私廢物罪，于2017年12月19日被黃埔海關(guān)緝私局刑事拘留，2018年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人洪某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4405821990********，漢族，文化程度小學(xué)，住汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌走私廢物罪，于2018年4月12日被黃埔海關(guān)緝私局刑事拘留，2018年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人梁某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4325031982********，漢族，文化程度高中，住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**街。因涉嫌走私廢物罪，于2018年5月16日被黃埔海關(guān)緝私局刑事拘留，2018年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4419001982********，漢族，文化程度本科，住東莞市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌走私廢物罪，于2018年4月12日被黃埔海關(guān)緝私局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由黃埔海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告單位廣某某甲國際貨運代理有限公司、某乙集團國際物流有限公司、惠州市某丙實業(yè)有限公司、東莞市某丁貿(mào)易有限公司、東莞市某戊塑膠原料有限公司涉嫌走私廢物罪，被告人黃中南、徐某某、楊某乙、曾某甲、陳某甲、洪某某、梁某某、李某某涉嫌走私廢物罪，于2018年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月26日已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回黃埔海關(guān)緝私局補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：被告單位廣某某甲國際貨運代理有限公司（以下簡稱某甲公司）駐黃埔沙田辦公室專門負責(zé)廢塑料進口業(yè)務(wù)，由同案人吳某甲、吳某乙、馬某某（均另案處理）雇請被告人楊某乙、曾某甲等人負責(zé)具體操作，在明知廢塑料真實貨主沒有提供廢塑料進口批文的情況下，利用博羅縣某己再生塑膠有限公司（以下簡稱某己公司）、博羅縣園洲某庚塑膠有限公司（以下簡稱某庚公司）、被告單位惠州市某丙實業(yè)有限公司（以下簡稱某丙公司）等51家批文單位的廢塑料進口批文，以包稅包證的方式為香港**公司同案人陳某乙（另案處理）、被告人陳某甲、被告單位東莞市某丁貿(mào)易有限公司（以下簡稱某丁公司）等國內(nèi)客戶在黃埔沙田口岸偽報貨主單位走私進口廢塑料，并向廢塑料進口批文提供方被告單位某乙集團國際物流有限公司（以下簡稱某乙公司）等企業(yè)收取批文補貼。經(jīng)查，2015年1月至2017年6月間，被告單位某甲公司以上述方式走私廢塑料共計3959柜、82981.23噸。被告人楊某乙和曾某甲身為被告單位某甲公司駐黃埔沙田辦公室員工，由被告人楊某乙負責(zé)調(diào)配廢塑料進口批文使用量、與進口批文提供方式為國內(nèi)貨主聯(lián)系和報關(guān)完畢運輸?shù)裙ぷ?，被告人曾某甲按照被告人楊某乙提供的廢塑料進口批文文號、批文單位等資料制作虛假的報關(guān)資料并提供給海關(guān)申報進口廢塑料。

被告單位某乙公司法定代表人、被告人黃中南與某甲公司被告人楊某乙商議，在明知廢塑料進口批文不可買賣或借用的情況下，仍同意某甲公司利用被告人黃中南掌控的某己公司、某庚公司、某丙公司等5家公司的廢塑料進口批文，在黃埔沙田口岸為國內(nèi)客戶包稅包證走私進口廢塑料，某甲公司以每噸80-120元不等的價格向某乙公司收取批文補貼。經(jīng)查，2015年1月至2016年12月間，以被告單位某乙公司為經(jīng)營單位、某己公司、某庚公司、某丙公司等5家公司為收貨單位，被告單位某甲公司為報關(guān)單位，在黃埔沙田口岸走私廢塑料共計1507柜、30647.52噸。

被告單位某丙公司由副總經(jīng)理、被告人徐某某與被告人黃中南商議，在明知被告單位某丙公司無需進口廢塑料的情況下，同意被告人黃中南將被告單位某丙公司廢塑料進口批文提供給通關(guān)團伙為他人包稅包證進口廢塑料。為掩蓋利用廢塑料進口批文進口的廢塑料沒有運抵被告單位某丙公司加工生產(chǎn)，被告人徐某某偽造已報關(guān)廢塑料入廠的磅單、入倉單等單據(jù)。經(jīng)查，2016年8月至12月間，以被告單位某乙公司為經(jīng)營單位、被告單位某丙公司為收貨單位，被告單位某甲公司為報關(guān)單位，在黃埔沙田口岸走私廢塑料共計67柜、1393噸。

被告人陳某甲系香港**公司員工，在明知廢塑料真實貨主沒有廢塑料進口批文和所收取的費用包括批文費用的情況下，以每柜人民幣2-3萬元不等價格，采用包稅包證的方式承攬了被告單位某戊公司、同案人王某某、何某某、楊某丙（均另案處理）等國內(nèi)真實貨主的廢塑料，在黃埔沙田等口岸走私進口，并提供個人賬戶收取通關(guān)費用。經(jīng)查，2014年9月至2017年5月間，香港**公司同案人陳某乙、被告人陳某甲為國內(nèi)貨主包稅包證走私進口廢塑料共計960柜、19652.63噸。

被告單位某丁公司、被告人洪某某在自身沒有廢塑料進口批文的情況下，仍以每柜人民幣2.2-3萬元的價格承攬同案人鄭某某（另案處理）的廢塑料柜，之后再以每柜人民幣2.1-2.9萬元轉(zhuǎn)給被告單位某甲公司同案人吳某某和被告人楊某乙以包稅包證的方式走私進口。經(jīng)查，2016年3月至2017年2月期間，被告單位某丁公司和被告人洪某某為國內(nèi)貨主同案人鄭某某包稅包證走私進口廢塑料共計184柜、4546.17噸。

國內(nèi)貨主被告單位某戊公司、被告人梁某某和李某某，在自身沒有廢塑料進口批文的情況下，將國外采購的廢塑料柜以每柜人民幣2.6-3.4萬元不等價格，交給某辛公司、香港**公司被告人陳某甲等通關(guān)公司，以包稅包證的方式走私進口。經(jīng)查，2014年9月至2016年10月，被告單位某戊公司通過被告人梁某某和被告人李某某合伙出資購買的32柜廢塑料通過上述通關(guān)公司走私入境，共計657.66噸。2015年1月至2017年7月，被告單位某戊公司通過被告人梁某某，將境外購買的45柜廢塑料交給上述通關(guān)公司走私入境，共計1097.84噸。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人的戶籍資料、抓獲經(jīng)過、報關(guān)資料、銀行賬戶等書證；

2.證人周某某等14人證言；

3.被告人黃中南等8人的供述和辯解；

4.黃埔海關(guān)司法鑒定中心出具的手機檢驗報告和印章鑒定報告各5份。

本院認為，被告單位廣某某甲國際貨運代理有限公司、某乙集團國際物流有限公司、惠州市某丙實業(yè)有限公司、東莞市某丁貿(mào)易有限公司、東莞市某戊塑膠原料有限公司，被告人黃中南、徐某某、楊某乙、曾某甲、陳某甲、洪某某、梁某某、李某某無視國家法律，逃避海關(guān)監(jiān)管，通過買賣、借用或者使用他人的許可證的方式，將國家限制進出口的貨物走私入境，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十二條第二、三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。被告單位東莞市某丁貿(mào)易有限公司、東莞市某戊塑膠原料有限公司，被告人楊某乙、曾某甲、陳某甲、洪某某、梁某某、李某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市中級人民法院

檢察員：王彩虹

劉旭宏

2019年1月2日

附:

1.被告人黃中南、徐某某、楊某乙、陳某甲、洪某某、梁某某、李某某現(xiàn)羈押于廣州市第一看守所；被告人曾某甲取保候?qū)?，?lián)系電話1392846****；被告單位廣某某甲國際貨運代理有限公司訴訟代表人楊某甲，聯(lián)系電話1382449****；被告單位某乙集團國際物流有限公司訴訟代表人張某甲，聯(lián)系電話1380966****；被告單位惠州市某丙實業(yè)有限公司訴訟代表人張某乙，聯(lián)系電話1350109****；被告單位東莞市某丁貿(mào)易有限公司訴訟代表人謝某某，聯(lián)系電話1372354****；被告單位東莞市某戊塑膠原料有限公司訴訟代表人肖某某，聯(lián)系電話1372821****。

2.案卷材料和證據(jù)共150冊，光盤18張。

3.證人名單和鑒定人名單各1份。

4.被告人李某某退繳的違法款人民幣17770元現(xiàn)暫扣于黃埔海關(guān)緝私局，請依法判處。