廣東省廣州市人民檢察院

起??訴??書(shū)

穗檢三部刑訴〔2020〕45號(hào)

被告單位廣州**貨運(yùn)代理有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼914411232********，住所廣州市黃埔區(qū)**路**號(hào)**房，法定代表人是單某某。

訴訟代表人駱某某，男，37歲，廣州**貨運(yùn)代理有限公司**，電話(huà)1892270****。

被告人孔某某，男，漢族，1977年**月**日出生，文化程度大學(xué)本科，身份證號(hào)碼4406821977********，戶(hù)籍地及住址廣州市天河區(qū)**街**號(hào)**房，廣州**貨運(yùn)代理有限公司**。2018?年12?月24?日因涉嫌走私普通貨物罪被新塘海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?019年12月25日因涉嫌走私普通貨物罪被廣州市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由新塘海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告單位（被告人）廣州**貨運(yùn)代理有限公司、孔某某涉嫌走私普通貨物罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，期間退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查期限二次。

經(jīng)依法審查查明:?2017年3月至10月，同案人田浩某某等人在國(guó)內(nèi)采購(gòu)廢鋼鐵進(jìn)行出口，在不提供貨物真實(shí)交易價(jià)格的情況下，將訂艙、海運(yùn)、查驗(yàn)以及報(bào)關(guān)事項(xiàng)交由貨代公司廣州市**國(guó)際物流有限公司。接受委托后，廣州市**國(guó)際物流有限公司黃某某（以上均另案處理）將其中22票廢鋼鐵申報(bào)出口事項(xiàng)委托被告單位廣州**貨運(yùn)代理有限公司代理出口。廣州**貨運(yùn)代理有限公司再將報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)委托給廣州**服務(wù)有限公司申報(bào)出口。

被告人孔某某作為廣州**貨運(yùn)代理有限公司**，負(fù)責(zé)與廣州**國(guó)際物流有限公司黃某某聯(lián)系。在明知廣州**國(guó)際物流有限公司不能提供廢鋼鐵真實(shí)交易價(jià)格單證以及廢鋼出口稅率為40%的情況下，接受廣州**國(guó)際物流有限公司委托，將具體事宜交由廣州**貨運(yùn)代理有限公司單某某（另案處理）負(fù)責(zé)。單某某接收廣州**國(guó)際物流有限公司李某某通過(guò)QQ發(fā)送的包含重量、柜數(shù)、品名、提單號(hào)等信息的貨物清單后，按照孔某某與黃某某參照“海關(guān)行情價(jià)”確認(rèn)的報(bào)關(guān)價(jià)格，在貨物清單上添加報(bào)關(guān)價(jià)格后發(fā)送給廣州**服務(wù)有限公司，將廢鋼鐵在新塘海關(guān)口岸以低報(bào)價(jià)格方式申報(bào)后出口至境外。

經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門(mén)核定，被告單位廣州**貨運(yùn)代理有限公司、孔某某走私出口廢鋼鐵22票，偷逃應(yīng)繳稅款人民幣2528125.43元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.合同、發(fā)票、裝箱單、提單、報(bào)關(guān)單、海關(guān)核定證明書(shū)等書(shū)證；

2.證人單某乙某、梁某某、黃某、李某某、羅某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告單位廣州**貨運(yùn)代理有限公司、被告人孔某某作為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人孔某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首。被告人孔某某的自首及于被告單位廣州**貨運(yùn)代理有限公司，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市中級(jí)人民法院

????????檢察員：王瑾

2020年3月26日

附：

1.被告人孔某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>廣州市天河區(qū)**街**號(hào)**房，電話(huà)1380889****。

2.案卷材料和證據(jù)共16冊(cè)。

3.證人名單1份。