浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2019〕341號

被告人平海根，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3306211984********，漢族，文化程度初中，*甲公司催收員、業(yè)務(wù)員，*乙、*丙、*丁公司業(yè)務(wù)員，戶籍地浙江省紹興市越城區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年3月5日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月11日被依法逮捕。

被告人余鑭，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3301061991********，漢族，文化程度大學(xué)，*丙公司財務(wù)、電催員，戶籍地杭州市西湖區(qū)**村**號。因本案于2019年3月21日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，于同年4月25日被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3301061984********，漢族，文化程度高中，*甲公司財務(wù)、電催員，戶籍地浙江省杭州市西湖區(qū)**村**號。因本案于2019年3月27日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月30日被依法逮捕。

被告人劉一卿，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5108211994********，漢族，文化程度高中，*甲公司催收員，戶籍地四川省旺蒼縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月2日被依法逮捕。

被告人江蓮，女，1989年**月**日出生，身份證號碼3301821989********，漢族，文化程度高中，*甲公司電催員，戶籍地浙江省建德市**街道**村**塢**號。因本案于2019年7月17日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3306211990********，漢族，文化程度初中，*甲公司風(fēng)控、業(yè)務(wù)員，戶籍地浙江省紹興市越城區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年7月13日被杭州市西湖區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月13日被依法逮捕。

被告人朱某甲，綽號老某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3729301982********，漢族，文化程度高中，*甲公司財務(wù)、電催員，戶籍地山東省東明縣**鎮(zhèn)**行政**村**號。因本案于2019年5月20日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月27日被依法逮捕。??

被告人唐璐璐，女，1993年**月**日出生，身份證號碼3212811993********，漢族，文化程度高中，*甲公司業(yè)務(wù)員，戶籍地江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年9月27日因犯敲詐勒索罪被杭州市江干區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月。因本案于2019年6月5日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號碼3622321995********，漢族，文化程度初中，*甲公司業(yè)務(wù)員，戶籍地浙江省杭州市富陽區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年7月15日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3301831993********，漢族，文化程度高中，貸款中介、個人放貸，戶籍地浙江省杭州市富陽區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年7月16日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月23日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼2303211984********，漢族，文化程度初中，個人放貸，戶籍地黑龍江省雞西市雞冠區(qū)**委**組**號。因本案于2019年3月21日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月25日被依法逮捕。

被告人翁成達(dá)，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3303221996********，漢族，文化程度高中，*甲公司業(yè)務(wù)員，戶籍地浙江省溫州市洞頭區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號。2014年10月8日因犯搶劫罪、盜竊罪被杭州市拱墅區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年。因本案于2019年6月5日被杭州市公安局西湖區(qū)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月10日被依法逮捕。?

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人平海根、余鑭、張某丙、劉一卿、江蓮、張某甲、朱某甲、唐璐璐、袁某甲、宋某某、陳某甲、翁成達(dá)涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，依法延長審查起訴期限二次共計一個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2015年5月、2016年10月，張某乙（另案處理）先后以艾財公司、*甲公司的名義分別在本市西湖區(qū)**小區(qū)、上城區(qū)**國際**室內(nèi)開展個人小額貸款業(yè)務(wù)。2015年11月起，吳某甲、王某甲（均另案處理）以*戊公司（工商注冊信息：杭州**展覽有限公司）的名義在杭州市上城區(qū)**國際**室內(nèi)開展個人小額貸款業(yè)務(wù)。2017年5月，為進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模、攫取高額非法利益，吳某甲、張某乙經(jīng)共謀，決定共同出資，整合雙方資金、人員，在上城區(qū)**名樓**室成立杭州*丙公司（工商注冊信息：杭州**文化傳媒有限公司），開展“套路貸”犯罪活動。*丙公司的成立標(biāo)志著以吳某甲、張某乙為首的黑社會性質(zhì)組織的成立，并逐步發(fā)展壯大。此后，張某乙在**大廈2樓成立*乙公司；吳某甲、張某乙、莫某某(另案處理）合伙于2017年12月在江干區(qū)尊寶大廈成立*丁公司（工商注冊信息：杭州**文化藝術(shù)有限公司）；張某乙、蔡某甲（另案處理）合伙于2017年8月在西湖區(qū)**國際**號樓**室成立*己公司（工商注冊信息：杭州**實(shí)業(yè)有限公司）。艾財公司、*甲公司、*戊公司、*丙公司、*丁公司、*乙公司、*己公司設(shè)立風(fēng)控、業(yè)務(wù)、催收、財務(wù)等部門，針對通過正常信貸途徑無法借款的人員進(jìn)行放貸，以公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，騙取被害人簽訂虛高的借款合同；后通過制造資金走賬流水或拍攝虛假現(xiàn)金（銀行練功券）借貸照片來形成虛假給付事實(shí)；在被害人還款時又設(shè)置嚴(yán)苛的還款條件，以收取高額違約金；當(dāng)被害人無力償還債務(wù)時，通過關(guān)聯(lián)公司間相互介紹轉(zhuǎn)單、平賬的方式壘高被害人的債務(wù)；最后被害人逾期時，以上公司又以暴力催討、威脅，非法拘禁，上門或電話威脅、滋擾等方式，逼迫被害人及其家人還款，迫使被害人變賣房產(chǎn)等資產(chǎn)償還虛高債務(wù)，非法占有被害人財物。

*甲、*戊、*丙等公司在設(shè)立之初即確定了“套路貸”的經(jīng)營模式，通過實(shí)施“套路貸”犯罪，最終形成了以吳某甲、張某乙為首要分子，王某甲、李某甲、莫某某、楊某甲、錢某甲、葉某某、蔡某甲、傅某甲、蘇某某、駱某某、丁某某(均另案處理）為積極參加者；被告人平海根、余鑭、張某丙、張某甲、劉一卿、江蓮、朱某甲、唐璐璐、袁某甲等人為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。該組織以公司架構(gòu)的模式對組織成員進(jìn)行日常管理，通過考勤制度以罰款的方式加強(qiáng)對成員的約束；通過考評制度要求成員完成公司的業(yè)務(wù)量；該組織成員穩(wěn)定，分工明確，具備黑社會性質(zhì)組織的組織特征。

該組織通過一系列有組織的犯罪活動，攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，具備黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征。吳某甲、張某乙、莫某某、蔡某甲等人獨(dú)資或參股的艾財公司、*戊公司、*甲公司、*丙公司、*乙公司、*丁公司通過套路貸的犯罪手段非法獲利共計人民幣943余萬元。上述非法獲利被循環(huán)用于“套路貸”犯罪活動，或用于支付成員工資、提成及旅游、聚餐等經(jīng)費(fèi)，以支撐該黑社會性質(zhì)組織的發(fā)展壯大。

該組織通過硬暴力、軟暴力相結(jié)合的手段進(jìn)行逼債，針對173名被害人有組織的實(shí)施敲詐勒索、詐騙、非法拘禁、尋釁滋事等違法、犯罪活動共計291起，另有組織外犯罪29起，具備黑社會性質(zhì)組織的行為特征。

為壯大組織影響力，加強(qiáng)對**國家等區(qū)域內(nèi)零用貸行業(yè)的控制力，吳某甲、張某乙牽頭擬定了**國家零用貸行業(yè)合作群群規(guī)，要求其他零用貸公司遵守群規(guī)，對**國家、**名樓等范圍內(nèi)的正常借貸秩序及經(jīng)濟(jì)活動形成了非法控制，并造成嚴(yán)重影響。該組織在萌芽、形成、發(fā)展壯大過程中所實(shí)施的敲詐勒索、尋釁滋事等犯罪行為對6名被害人自殺具有一定影響，另有1名被害人因外出躲債病逝，1名被害人為還債而實(shí)施詐騙犯罪，1名被害人親屬患精神疾病，多個家庭因巨額債務(wù)支離破碎，嚴(yán)重影響被害人及其家人的正常生活，造成多名合法利益遭受犯罪侵害的被害人不敢通過正常途徑維護(hù)權(quán)益，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)社會、生活秩序，具備黑社會性質(zhì)組織的危害性特征。

二、黑社會性質(zhì)組織實(shí)施的敲詐勒索、詐騙、非法拘禁的犯罪事實(shí)

（一）敲詐勒索罪

2017年5月以來，吳某甲、張某乙伙同被告人平海根、余鑭、張某丙、張某甲、劉一卿、江蓮、朱某甲、唐璐璐、袁某甲等人以非法占有為目的，假借*丙、*丁、*戊、*甲、艾財、*己公司之名實(shí)施“套路貸”犯罪行為，利用組織勢力的影響、以暴力催收為后盾，實(shí)施敲詐勒索90起，犯罪既遂人民幣5184066元，犯罪未遂人民幣1743751元。其中本案的被告人涉及的犯罪事實(shí)具體如下：

1.2017年4月至11月，吳某甲、張某乙伙同被告人江蓮、張某丙、平海根、劉一卿以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人祝某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾、非法拘禁等方式迫使被害人祝某甲還款，其中敲詐勒索得人民幣365220元，敲詐勒索未遂人民幣60000元。2019年2月3日，李某甲退還被害人祝某甲人民幣91500元。

2017年9月至11月，吳某甲、張某乙伙同被告人平海根、余鑭、張某丙以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人祝某甲簽訂人民幣250000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人祝某甲放款人民139900元，并以言語恐嚇、上門滋擾、非法拘禁等方式迫使被害人祝某甲還款，敲詐勒索未遂人民幣110100元。

2017年9月至12月，吳某甲、張某乙伙同被告人平海根、張某丙以*己公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人祝某甲簽訂虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人祝某甲放款人民160000元，并以言語恐嚇、上門滋擾、非法拘禁等方式迫使被害人祝某甲還款，后蔡某甲以借條金額人民幣240000元向法院起訴被害人祝某甲，敲詐勒索未遂人民幣80000元。

2.2018年2月至3月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陳某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇等方式迫使被害人陳某乙還款，敲詐勒索既遂人民幣14240元。

3.2017年11月至2018年5月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人張某丁簽訂人民幣10000元虛高借款協(xié)議，向被害人張某丁放款人民幣7000元，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人張某丁還款人民幣9100元，敲詐勒索既遂人民幣2100元。

4.2017年6月至2018年7月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人單某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人單某甲還款，敲詐勒索既遂人民幣58300元。

5.?2017年5月至2018年5月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人鐘某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾、毆打等方式迫使被害人鐘某某還款，敲詐勒索既遂人民幣36400元，敲詐勒索未遂人民幣40000元。2017年7月至10月，被害人鐘某某為償還債務(wù)而詐騙他人，被拱墅區(qū)人民法院判處有期徒刑12年6個月。

6.2017年6月至12月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人詹某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人詹某某還款，敲詐勒索既遂人民幣24240元。

7.2017年6月至2018年1月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人孫某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人孫某甲還款，敲詐勒索既遂人民幣12960元。

8.2017年12月至2018年5月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人楊某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾、等方式迫使被害人楊某乙還款，敲詐勒索得人民幣21365元.

9.2017年7月至8月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人周某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人周某甲還款，敲詐勒索既遂人民幣81000元，敲詐勒索未遂人民幣170000元。

2017年2月至8月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙、朱某甲、劉一卿、江蓮等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人周某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人周某甲還款，敲詐勒索既遂人民幣118720元。

2017年5月至8月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某甲等人以*乙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人周某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人周某甲還款，敲詐勒索既遂人民幣67000元，敲詐勒索未遂人民幣35000元。

10.?2017年10月至2018年5月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙、張某甲等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陸某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾、等方式迫使被害人陸某甲還款，敲詐勒索既遂人民幣22850元，敲詐勒索未遂人民幣7400元。

11.2017年6月至2018年3月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人郭某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以上門滋擾等方式迫使被害人郭某某還款，敲詐勒索既遂人民幣51700元，敲詐勒索未遂人民幣22800元。

12.2017年12月至2018年7月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人樊某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人樊某甲還款，敲詐勒索既遂人民幣4900元，敲詐勒索未遂人民幣2500元。

13.2017年8月至2018年1月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人毛某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人毛某某還款，敲詐勒索既遂人民幣11840元，未遂人民幣23600元。

14.2017年10月至2018年5月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙、*戊、*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人虞某某簽訂人民幣450000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人虞某某放款人民303000元，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害虞某某還款人民幣，敲詐勒索未遂人民幣147000元。

15.2017年5月至2018年1月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人嚴(yán)某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾、攔路鬧事等方式迫使被害人嚴(yán)某甲及其親屬還款，敲詐勒索既遂人民幣34810元，敲詐勒索未遂人民幣30100元。被害人嚴(yán)某甲不堪催收滋擾而離家出走，于2018年3月22日病亡。

16.2017年12月至2018年4月，吳某甲、張某乙伙同被告人平海根等人以*丁公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人梁某某簽訂人民幣15000元虛高借款協(xié)議，向被害人梁某某放款人民幣10600元，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人梁某某還款，敲詐勒索未遂人民幣4400元。

17.2017年6月至2018年1月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭、平海根等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陳某丙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人陳某丙還款，敲詐勒索既遂人民幣17801元。

18.2018年1月至7月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人吳某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人吳某乙還款，敲詐勒索既遂人民幣10800元，敲詐勒索未遂人民幣3770元。

19.2017年9月至12月，吳某甲、張某乙伙同被告人翁成達(dá)等人以*戊公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人凌某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾、限制人身自由等方式迫使被害人凌某甲還款，敲詐勒索既遂人民幣3620元，敲詐勒索未遂人民幣13460元。

2017年11月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人凌某甲簽訂人民幣20000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人凌某甲放款人民10650元，并以言語恐嚇、上門滋擾、限制人身自由等方式迫使被害人凌某甲還款，敲詐勒索未遂人民幣9350元。

20.2017年9月至2018年6月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙、翁成達(dá)、平海根、朱某甲等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人凌某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾、限制人身自由等方式迫使被害人凌某甲還款，敲詐勒索既遂人民幣674元。?

21.2017年9月至2018年3月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭、平海根等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人齊某某簽訂虛高借款協(xié)議，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人齊某某還款，敲詐勒索既遂人民幣32260元。

22.2017年1月至2018年6月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陸某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，并以言語恐嚇等方式迫使被害人陸某乙還款，敲詐勒索既遂人民幣30480元。

23.2017年7月至2018年1月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人曹某某簽訂虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，并通過上門滋擾等方式迫使被害人曹某某還款，敲詐勒索既遂人民幣47200元。2018年3月，曹某某妻子程某某因不堪債務(wù)壓力而患精神病性障礙。

24.?2018年1月至8月，吳某甲、張某乙伙同被告人袁某甲等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陳某丁簽訂人民幣15000元虛高借款協(xié)議，向被害人陳某丁放款7200元，并以言語恐嚇等方式迫使被害人陳某丁還款，敲詐勒索未遂人民幣7800元。

25.2017年9月至2018年5月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙、余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人周某乙簽訂虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，并通過言語恐嚇等方式迫使被害人周某乙還款，敲詐勒索既遂人民幣24360元。

26.2017年10月至2018年6月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人許某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，并通過言語恐嚇等方式迫使被害人許某甲還款，敲詐勒索既遂人民幣22300元，敲詐勒索未遂人民幣27040元。

2017年12月至2018年6月，吳某甲、張某乙伙同被告人平海根等人以*丁公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人許某甲簽訂人民幣39000元虛高借款協(xié)議。又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人許某甲放款人民幣19750元，并以言語恐嚇等方式迫使被害人許某甲還款，敲詐勒索未遂人民幣19250元。

27.2017年10月至2018年1月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人孫某乙簽訂人民幣30000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人孫某乙放款人民幣12400元，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人孫某乙還款人民幣23050元，敲詐勒索既遂人民幣10650元。

28.2018年1月，吳某甲、張某乙伙同被告人翁成達(dá)、余鑭、等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人壽某某簽訂人民幣20000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人壽某某放款人民幣6900元，并以上門滋擾等方式迫使被害人壽某某還款，敲詐勒索未遂人民幣13100元。

29.2017年5月至2018年7月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人傅某乙簽訂人民幣200000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人傅某乙放款人民幣164000元，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人傅某乙還款人民幣353000元，敲詐勒索既遂人民幣189000元。

30.2017年8月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人諸葛某某簽訂人民幣60000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人諸葛某某放款人民37150元，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人諸葛某某還款人民幣49400元，敲詐勒索既遂人民幣12250元。

31.2017年9月至11月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙、朱某甲等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人孫某丙簽訂人民幣60000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人孫某丙放款人民幣40000元，并以言語恐嚇等方式迫使被害人孫某丙還款人民幣70520元，敲詐勒索既遂人民幣30520元。

32.2017年5月至8月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人阮某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、電催逾期費(fèi)，并以言語恐嚇等方式迫使被害人阮某某還款，敲詐勒索既遂人民幣41540元。

33.2017年7月至8月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭、等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人馮某甲簽訂人民幣20000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人馮某甲放款人民幣8153元，并以暴力催收等方式迫使被害人馮某甲還款，敲詐勒索未遂人民幣11847元。

34.2017年7月至10月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人汪某甲簽訂人民幣80000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人汪某甲放款人民幣41500元，并以言語恐嚇等方式迫使被害人汪某甲還款人民幣66300元，敲詐勒索既遂人民幣24800元。

35.2018年1月至8月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陳某戊簽訂人民幣25000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人陳某戊放款人民幣10300元，并以言語恐嚇等形式迫使被害人陳某戊還款，敲詐勒索未遂人民幣14700元。

2017年7月至10月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*丁公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陳某戊簽訂人民幣10000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人陳某戊放款人民幣6800元，并以言語恐嚇等方式迫使被害人陳某戊還款，敲詐勒索未遂人民幣3200元。

36.2018年1月至2月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人鄒某某簽訂人民幣15000元虛高借款協(xié)議，通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人鄒某某放款人民幣7000元，并以言語恐嚇等方式迫使被害人鄒某某還款，敲詐勒索未遂人民幣8000元。

37.2017年12月至2018年8月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙、張某甲、唐璐璐等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人鄭某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，并以言語恐嚇等方式迫使被害人鄭某甲還款，敲詐勒索既遂人民幣4520元，敲詐勒索未遂人民幣2500元。

38.2017年5月至12月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙、唐璐璐、張某甲等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人朱某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，并以言語恐嚇等方式迫使被害人朱某乙還款，敲詐勒索既遂人民幣25980元，敲詐勒索未遂人民幣10600元。

39.2017年11月至2018年4月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙、袁某甲、張某甲等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人裘某某簽訂虛高的借款協(xié)議，并以言語恐嚇等方式迫使被害人裘某某還款，敲詐勒索既遂人民幣12310元。

2018年1月至4月，吳某甲、張某乙伙同被告人袁某甲等人以*丁公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人裘某某簽訂人民幣10000元虛高借款協(xié)議，向被害人裘某某放款人民幣7500元，并以言語恐嚇等方式迫使被害人裘某某還款人民幣14850元，敲詐勒索既遂人民幣7350元。

40.2018年1月至4月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人許某乙簽訂人民幣50000元虛高借款協(xié)議，向被害人許某乙放款人民幣21150元，并以言語恐嚇等方式迫使被害人許某乙還款人民幣46300元，敲詐勒索既遂人民幣25150元。

（二）詐騙罪

2017年5月以來，吳某甲、張某乙伙同被告人平海根、余鑭、張某丙、張某甲、朱某甲、唐璐璐等人以非法占有為目的，假借*丙、*丁、*戊、*甲、艾財、*己公司之名實(shí)施“套路貸”犯罪行為，利用組織規(guī)模的影響、以公司間相互介紹轉(zhuǎn)單、平賬、以貸還貸等手段，實(shí)施詐騙197起，犯罪既遂人民幣4230963元，犯罪未遂人民幣1046955元。其中本案的被告人涉及的犯罪事實(shí)具體如下：

1.2017年7月至2018年9月，吳某甲、張某乙伙同被告人唐璐璐、余鑭、張某丙等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人吳某丙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣93216元。

2016年11月至2018年9月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人吳某丙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣128580元，詐騙未遂人民幣5200元。

2.2017年5月至2018年1月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人樊某乙簽訂人民幣30000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人樊某乙放款人民幣20660元，被害人樊某乙還款人民幣33380元，詐騙既遂人民幣12720元。

3.2017年9月至11月，吳某甲、張某乙伙同被告人唐璐璐、等人以*戊公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人趙某甲簽訂人民幣20000元虛高借款協(xié)議，向被害人趙某甲放款人民幣8120元，詐騙未遂人民幣11880元。

2017年9月至11月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙、唐璐璐、張某甲等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人趙某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，詐騙既遂人民幣4260元，詐騙未遂人民幣13000元。

4.2017年7月至9月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人金某甲簽訂人民幣25000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人金某甲放款人民幣20000元，被害人金某甲還款人民幣30200元，詐騙既遂人民幣10200元。

5.2017年5月至2018年6月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭、朱某甲等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人汪某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣74380元。

6.2017年12月至2018年8月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人謝某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣15080元。

2018年4月至8月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人謝某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣9200元，詐騙未遂人民幣4200元。

7.2017年12月至2018年5月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人李某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣13180元。

8.2017年8月至9月，吳某甲、張某乙伙同被告人平海根、余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人王某乙簽訂人民幣60000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人王某乙放款人民幣22400元，被害人王某乙還款人民幣33720元，詐騙既遂人民幣11320元。

9.2017年12月至2018年5月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人孫某丁簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣25604元

10.2018年4月至9月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人嚴(yán)某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣33900元。

11.2018年1月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人蔡某乙簽訂人民幣13000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人蔡某乙放款人民5500元，被害人蔡某乙還款人民幣9720元，詐騙既遂人民幣4220元。

12.2017年6月至2018年5月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人張某戊簽訂虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣16320元。

13.2017年6月至2018年2月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人單某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣32020元。

14.2018年6月至8月，吳某甲、張某乙伙同被告人唐璐璐等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人婁某某簽訂人民幣10000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人婁志冰放款人民7820元，被害人婁某某還款人民幣8700元，詐騙既遂人民幣880元。

15.2017年9月至2018年9月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陸某丁簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣39700元，詐騙未遂人民幣4680元。

16.2017年11月至2018年10月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陳某己簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣93853元。

17.2017年11月至2018年5月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人楊某丁簽訂人民幣60000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人楊某丁放款人民27200元，詐騙未遂人民幣32800元。

18.2017年7月至2018年5月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某甲等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人楊某丁簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣26260元，詐騙未遂人民幣6500元。

19.2017年8月至2018年7月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人於某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣216800元。

20.2017年6月至2018年9月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人羅某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣180440元，詐騙未遂人民幣3100元。

21.2018年1月6月，吳某甲、張某乙伙同被告人朱某甲等人馳公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人周某丙簽訂人民幣30000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人周某丙放款人民21000元，被害人周某丙還款人民幣44850元，詐騙既遂人民幣23850元。

22.?2017年3月至7月，吳某甲、張某乙伙同被告人平海根等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人毛某某簽訂人民幣15000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人毛某某放款人民9270元，被害人毛某某還款人民幣22230元，詐騙既遂人民幣12960元。

23.2017年10月至2019年3月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人王某丙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣75990元，詐騙未遂169700元。2019年5月2月，被害人王某丙不堪負(fù)債等壓力自殺死亡。2019年5月2月，被害人王某丙不堪負(fù)債等壓力自殺死亡。

24.2017年12月至2018年1月，吳某甲、張某乙伙同被告人平海根等人以*丁公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人孫某戊簽訂人民幣70000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人孫某戊放款人民幣34000元，被害人孫某戊還款人民幣41000元，詐騙既遂人民幣7000元。

2017年12月至2018年4月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人孫某戊簽訂人民幣30000元虛高借款協(xié)議，向被害人孫某戊放款人民幣21000元，詐騙未遂人民幣9000元。

25.2017年4月至8月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙、唐璐璐等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人姜某某簽訂虛高的借款協(xié)議，詐騙既遂人民幣4240元。

2017年7月至2018年6月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭、張某丙等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人姜某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣13302元。

26.2018年2月至6月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人鄭某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，詐騙既遂人民幣11380元。

27.2017年5月至11月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人俞某某簽訂虛高的借款協(xié)議，詐騙既遂人民幣19800元，未遂10600元。

28.2017年12月，吳某甲、張某乙伙同被告人平海根等人以*丁公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人何某甲簽訂人民幣25000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，敲詐勒索未遂人民幣14550元。

29.2017年12月至2018年3月，吳某甲、張某乙伙同被告人平海根等人以*丁公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人章某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，詐騙既遂人民幣4580元。

30.?2017年12月，吳某甲、張某乙伙同被告人平海根等人以*丁公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人姚某某簽訂人民幣13500元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人姚晨星放款6900元，被害人姚某某還款人民幣9800元，詐騙既遂人民幣2900元。

31.2017年10月至2018年1月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人周某乙簽訂人民幣11000元虛高借款協(xié)議，被害人周某乙還款20790元，詐騙既遂人民幣9790元。

2017年12月至2018年6月，吳某甲、張某乙伙同被告人平海根等人以*丁公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人周某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，詐騙既遂人民幣19350元。

32.2017年10月至12月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人祝某乙簽訂人民幣12000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人祝某乙放款人民幣8600元，被害人祝某乙還款人民幣12800元，詐騙既遂人民幣4200元。

2017年10月至2018年2月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人祝某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，詐騙既遂人民幣11085元。

33.2017年10月至2018年8月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人錢某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣14541元，詐騙未遂人民幣5580元。

2018年3月至5月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人錢某乙簽訂人民幣15000元虛高借款協(xié)議，向被害人錢某乙放款12000元，被害人錢某乙還款人民幣16910元，詐騙既遂人民幣4910元。

34.2018年3月至6月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人廖某某簽訂人民幣10000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人廖某某放款人民幣7500元，被害人廖某某還款人民幣13750元，詐騙既遂人民幣6250元。

35.2017年11月至2018年9月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人楊某丁簽訂虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣17770元。

36.2017年10月至2018年1月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人金肖明簽訂人民幣70000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人金某乙放款42500元，詐騙既遂人民幣24300元。

37.2017年10月至12月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人王某丁簽訂人民幣12000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人王某丁放款人民幣5700元，被害人王某丁還款人民幣10300元，詐騙既遂人民幣4600元。

2017年12月至2018年2月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人王某丁簽訂人民幣10000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人王某丁放款6000元，被害人王某丁還款人民幣7800元，詐騙既遂人民幣1800元。

38.2017年7月至2018年3月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人章某乙簽訂虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣10180元。

39.2017年5月至2018年4月，吳某甲、張某乙伙同被告人平海根、余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人袁某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣4400元，詐騙未遂人民幣2600元。

40.2017年12月至2018年5月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人鄭某丙簽訂虛高的借款協(xié)議，詐騙既遂人民幣10050元。

41.2016年12月至2018年1月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人許某丙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣5600元。?

42.2017年7月至2018年12月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人雷某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣19580元，詐騙未遂人民幣1145元。

43．2017年11月至2018年5月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙、唐璐璐等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人李某丙簽訂虛高的借款協(xié)議，詐騙既遂人民幣11700元。

2018年1月至7月，吳某甲、張某乙伙同被告人唐璐璐、余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人李某丙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣8940元，詐騙未遂人民幣6450元。

44.2017年6月至10月，吳某甲、張某乙伙同余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人孫某己簽訂人民幣60000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人孫某己放款人民幣20950元，被害人孫某己還款人民幣49450元，詐騙既遂人民幣28500元。

45.2017年9月至10月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人范某某簽訂人民幣20000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人范順吉放款人民幣6820元，被害人范某某還款人民幣11180元，詐騙既遂人民幣4360元。

46.2017年9月至12月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陳某庚簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、電話催收罰款，詐騙既遂人民幣14680元。

47.2017年7月至2019年2月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某甲、唐璐璐等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人李某丁簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣40401元。

2017年12月至2019年2月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某甲等人以*丁公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人李某丁簽訂人民幣20000元虛高借款協(xié)議，向被害人李某丁放款人民幣14300元，被害人李某丁還款人民幣21600元，詐騙既遂人民幣7300元。

48.2018年6月至8月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人馮某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，詐騙未遂人民幣16000元。

49.2017年11月至2018年1月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙、袁某甲等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人施某某簽訂人民幣20000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸等方式，向被害人施某某放款人民幣7500元，被害人施某某還款人民幣10960元，詐騙既遂人民幣3460元。

2018年1月至8月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人施某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣3900元，詐騙未遂人民幣2000元。

50.2017年8月至12月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人葛某某簽訂人民幣20000元虛高借款協(xié)議，向被害人葛某某放款人民幣8000元，被害人葛某某還款人民幣13750元，詐騙既遂人民幣5750元。

51.2018年3月至7月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人吳某丁簽訂人民幣6000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人吳某丁放款人民幣5430元，詐騙既遂人民幣2990元。

52.2017年7月至12月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人童某某簽訂人民幣20000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人童某某放款人民幣8720元，被害人童某某還款人民幣18960元，詐騙既遂人民幣10240元。

53.2018年1月至4月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陳某辛簽訂人民幣15000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人陳某辛放款人民幣7500元，被害人陳某辛還款人民幣13500元，詐騙既遂人民幣6000元。

54.2017年7月至9月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人凌某乙簽訂人民幣30000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人凌某乙放款人民幣11745元，被害人凌某乙還款人民幣18535元，詐騙既遂人民幣6790元。

55.2017年7月至10月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙以*乙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陳某戊簽訂人民幣10000元虛高借款協(xié)議，向被害人陳某戊放款人民幣8000元，被害人陳某戊還款人民幣12884元，詐騙既遂人民幣4884元。

56.2018年1月至3月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人許某丁簽訂人民幣13000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人許某丁放款人民幣5400元，被害人許某丁還款10800元，詐騙既遂人民幣5400元。

57.2017年12月至2018年5月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人張某己簽訂虛高的借款協(xié)議，詐騙既遂人民幣5650元。

58.2017年10月至2018年1月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人胡某某簽訂人民幣10000元虛高借款協(xié)議，向被害人胡某某放款人民幣8000元，被害人胡某某還款人民幣11380元，詐騙既遂人民幣3380元。

59.2017年11月至2018年2月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人華某某簽訂人民幣10000元虛高借款協(xié)議，向被害人華某某放款人民幣7000元，被害人華某某還款人民幣12207元，詐騙既遂人民幣5207元。

60.2017年12月至2018年3月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人王某戊簽訂人民幣60000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人王某戊放款人民幣29000元，被害人王某戊還款人民幣53060元，詐騙既遂人民幣24060元。

61.2017年8月至2018年5月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人王某己簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣18868元。

62.2018年1月至5月，吳某甲、張某乙伙同被告人張某丙、張某甲等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人鄭某丁簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣10190元。

63.2017年7月至2018年9月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人許某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣45685元。

64.2017年6月至2018年1月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭、平海根等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陸某丁簽訂虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣76955元。

65.2017年10月至11月，吳某甲、張某乙伙同被告人余鑭等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人夏某某簽訂人民幣10000元虛高借款協(xié)議，通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人夏某某放款5900元，詐騙未遂人民幣4100元。

（三）非法拘禁罪

2017年10月25日晚，被告人陳某甲等人在麗水市找到被害人祝某甲，并毆打被害人祝某甲，后以滯留派出所大廳過夜的方式限制被害人祝某甲人身自由。10月26日上午，被告人陳某甲等人將被害人祝某甲帶至杭州市，當(dāng)晚應(yīng)李某甲要求交由楊某甲看管至27日上午。后被告人陳某甲等人以白天滯留派出所大廳、晚上在車上過夜的方式繼續(xù)限制被害人祝某甲人身自由長達(dá)7天，期間，李某甲指使葉某某、王某庚等人向被害人祝某甲索債。11月2日，祝某甲舅舅祝某丙與被告人陳某甲與達(dá)成還款協(xié)議后將被害人祝某甲接回。

（四）尋釁滋事罪

2017年7月22日左右，丁某某、王某庚等人在杭州市西湖區(qū)**街道**大廈**電器附近對被害人周某甲及其母親沈某甲滋擾、恐嚇，迫使被害人沈某甲在借條上簽字擔(dān)保。2017年8月31日下午，被告人劉一卿伙同丁某某、葉某某、王某庚、楊某甲、候某某在杭州市西湖區(qū)**街道**大廈**電器附近對被害人周某甲、沈某甲滋擾索債，被害人周某甲欲搭摩托車離開，遭楊某甲攔截，致被害人周某甲倒地受傷，周某甲丈夫何某乙遂與楊某甲等人發(fā)生推搡并報警。8月31日晚至9月2日晚，被告人劉一卿、葉某某、楊某甲、候某某、王某庚、丁某某等十多人至被害人周某甲家經(jīng)營的旅館，以在該旅館強(qiáng)行留宿、跟隨被害人外出的方式繼續(xù)對被害人周某甲及其家人進(jìn)行滋擾，迫使被害人何某乙在借條上簽字擔(dān)保。后葉某某等人還至被害人何某乙經(jīng)營的理發(fā)店中滋擾索債。上述行為嚴(yán)重影響被害人周某甲及其家人的經(jīng)營、生活。

三、黑社會性質(zhì)組織犯罪以外的犯罪事實(shí)

（一）敲詐勒索罪

1.2017年9月至2018年9月，張某乙、李某甲伙同被告人陳某甲以行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人祝某甲簽訂人民幣240000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人祝某甲放款人民140000元，并以言語恐嚇、上門滋擾、毆打等方式迫使被害人祝某甲還款，敲詐勒索未遂人民幣100000元。

2.2017年7月至2018年1月，被告人宋某某以行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人趙某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾、限制人身自由等方式迫使被害人趙某乙還款，敲詐勒索既遂人民幣75804元。2018年1月4月，被害人趙某乙不堪負(fù)債等壓力服毒自殺死亡。

3.2015年10月至2016年12月，吳某甲伙同被告人平海根等人以*戊公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人張某庚簽訂虛高的借款協(xié)議，又以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人張某庚還款，敲詐勒索既遂人民幣56300元。

（二）詐騙罪

1.2017年1月至5月，張某乙伙同被告人朱某甲等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人嚴(yán)某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣59280元。被害人嚴(yán)某甲不堪催收滋擾而離家出走，于2018年3月22日病逝。

2.2016年8月至2017年2月，張某乙伙同被告人朱某甲等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人花某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣31100元。

3.2016年12月至2017年5月，張某乙伙同被告人朱某甲等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人黃某某簽訂人民幣100000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人黃某某放款人民90100元，被害人黃某某還款人民幣133200元，詐騙既遂人民幣43100元。2017年12月28日，被害人黃某某不堪負(fù)債壓力自殺死亡。

4.2018年10月至2019年1月，被告人平海根假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人張某辛簽訂人民幣30000元虛高借款協(xié)議，向被害人張某辛放款人民幣18700元，被害人張某辛還款人民幣30200元，詐騙既遂人民幣11500元。

5.2016年10月至2017年4月，張某乙伙同被告人朱某甲等人以艾財公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人鄭某戊簽訂人民幣51200元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人鄭某戊放款人民幣13440元，后被告人張某乙向法院起訴被害人鄭某戊，詐騙未遂人民幣37760元。

6.2016年5月至9月，吳某甲伙同被告人宋某某等人以*戊公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人周某丁簽訂人民幣15600元虛高借款協(xié)議，向被害人周某丁放款人民幣9220元，被害人周某丁還款人民幣15600元，詐騙既遂人民幣6380元。

7.2016年11月至2017年4月，張某乙伙同被告人平海根等人以*甲公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人柳孟興簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，后被告人張某乙向法院起訴被害人柳孟興，詐騙既遂人民幣18300元，詐騙未遂人民幣23000元。

綜上，被告人平海根敲詐勒索既遂人民幣472255元，敲詐勒索未遂人民幣273750元；詐騙既遂人民幣169265元，詐騙未遂人民幣40150元。被告人余鑭敲詐勒索既遂人民幣734076元，敲詐勒索未遂人民幣593907元；詐騙既遂人民幣1249012元，詐騙未遂人民幣242755元。被告人張某丙敲詐勒索既遂人民幣713524元，敲詐勒索未遂人民幣313800元；詐騙既遂人民幣460066元，詐騙未遂人民幣47400元。被告人劉一卿敲詐勒索既遂人民幣483940元，敲詐勒索未遂人民幣60000元；尋釁滋事1起。被告人江蓮敲詐勒索既遂人民幣483940元，敲詐勒索未遂人民幣60000元。被告人張某甲敲詐勒索既遂人民幣132660元，敲詐勒索未遂人民幣55500元；詐騙既遂人民幣88411元，詐騙未遂人民幣19500元；被告人朱某甲敲詐勒索既遂人民幣149914元；詐騙既遂人民幣231710元，詐騙未遂人民幣37760元。被告人唐璐璐敲詐勒索既遂人民幣30500元，敲詐勒索未遂人民幣13100元；詐騙既遂人民幣163637元，詐騙未遂人民幣31330元。被告人袁某甲敲詐勒索既遂人民幣19660元，敲詐勒索未遂人民幣7800元；詐騙既遂人民幣3460元。被告人宋某某敲詐勒索既遂人民幣75804元；詐騙既遂人民幣6380元。被告人陳某甲敲詐勒索未遂人民幣100000元；非法拘禁1起。被告人翁成達(dá)敲詐勒索既遂人民幣4294元，敲詐勒索未遂人民幣26560元。

案發(fā)后，被告人張某甲、唐璐璐、翁成達(dá)系公安機(jī)關(guān)電話聯(lián)系后主動投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：接受證據(jù)材料清單、微信及短信聊天截圖、微信及支付寶交易截圖、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、工商登記資料、社保參保證明、接警單、銀行交易明細(xì)、民事訴狀、借條、收條、民事判決書、民事裁定書、支付寶交易截圖、離職證明、居民死亡證明書、戶籍證明、扣押決定書及清單、凍結(jié)財產(chǎn)通知書等；

2．證人證言：證人祝某丁、吳某戊、沈某乙、邱某某、馮某甲、呂某某等人的證言，抓獲及發(fā)立破案經(jīng)過、情況說明；

3.被害人祝某甲、陳某乙、吳某丙、張某丁、樊某乙等人陳述；

4.被告人平海根、余鑭、張某丙、劉一卿、江蓮、張某甲、朱某甲、唐璐璐、袁某甲、宋某某、陳某甲、翁成達(dá)的供述和辯解，同案犯吳某甲、張某乙、李某甲、葉某某等人的供述和辯解；

5．鑒定意見：檢驗(yàn)報告；

6.搜查筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄等；

7．電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)，*丙、*戊、*丁資金表等。

本院認(rèn)為，被告人平海根、余鑭、張某丙、劉一卿、江蓮、張某甲、朱某甲、唐璐璐、袁某甲參加黑社會性質(zhì)組織，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究被告人平海根、余鑭、張某丙、劉一卿、江蓮、張某甲、朱某甲、唐璐璐、袁某甲的刑事責(zé)任；被告人平海根、余鑭、張某丙、劉一卿、江蓮、張某甲、朱某甲、唐璐璐、袁某甲、宋某某、陳某甲、翁成達(dá)以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額分別達(dá)到特別巨大，巨大，較大標(biāo)準(zhǔn)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人平海根、余鑭、張某丙、張某甲、朱某甲、唐璐璐、宋某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額分別達(dá)到特別巨大，巨大，較大標(biāo)準(zhǔn)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某甲伙同他人非法剝奪他人人身自由，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉一卿伙同他人辱罵、恐嚇、滋擾他人，嚴(yán)重影響他人的工作、生活、經(jīng)營，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人平海根、余鑭、張某丙、劉一卿、江蓮、張某甲、朱某甲、唐璐璐、袁某甲、宋某某、陳某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人唐璐璐在之前判決時有漏罪未判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，第七十條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳某甲在敲詐勒索罪中已經(jīng)著手實(shí)施部分犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人平海根、余鑭、張某丙、劉一卿、江蓮、張某甲、朱某甲、唐璐璐、袁某甲、宋某某、翁成達(dá)在共同犯罪中起次要或輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢?察?員：黃佩娟

檢?察?員：從鑫莎

2019年12月20日

附：

1.被告人平海根、張某丙、劉一卿、張某甲、朱某甲、宋某某、陳某甲、翁成達(dá)現(xiàn)押于杭州市西湖區(qū)看守所；被告人余鑭(1876814****)、江蓮（1582441****）、唐璐璐(1775180****)、袁某甲(1877059****)現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.隨案移送偵查卷宗102冊。