上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕173號

被告人干某某，男，1964年**月**日生，公民身份號碼：3302261964********，漢族，初中文化，**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、**金融信息服務(wù)（上海）有限公司（以下簡稱“*乙公司”）實(shí)際控制人，住浙江省**縣**街道**村**組**號。2019年9月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由靜安分局刑事拘留，同月8日延長刑事拘留期限至三十日。同月29日經(jīng)我院批準(zhǔn)由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人干某某非法吸收公眾存款罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月10日退回補(bǔ)充偵查，靜安分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年2月7日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，被告人干某某注冊成立*乙公司作為*甲公司的下屬子公司，實(shí)際經(jīng)營地為上海市靜安區(qū)**路**號**大廈**室。被告人干某某伙同屠某某（另案處理）等人依托*乙公司設(shè)立“**”網(wǎng)絡(luò)投資平臺，在缺乏償還本息能力和無盈利投資經(jīng)營項(xiàng)目的情況下仍隱瞞真相，通過發(fā)放傳單等方式銷售理財(cái)產(chǎn)品，向社會公眾非法集資，騙取投資款。經(jīng)司法會計(jì)鑒定，“**”網(wǎng)絡(luò)平臺共計(jì)非法集資人民幣1630萬余元人民幣（以下幣種同），騙得資金1003萬余元。被告人干某某在騙得上述錢款后，基本未用于投資經(jīng)營。

2019年9月5日，被告人干某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后拒不供認(rèn)其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、*甲公司、*乙公司的工商登記資料，證實(shí)其工商登記情況及其經(jīng)營范圍不包括公開集資的事實(shí)。

2、同案犯屠某某的供述、公司員工伊某某等人的證言、集資參與人柴某某提供的證據(jù)光盤，證實(shí)被告人干某某系*甲公司和*乙公司的實(shí)際控制人。

3、集資參與人陳某某、嚴(yán)某某等人的證言，證實(shí)被告人干某某以*乙公司為平臺，通過“**”網(wǎng)絡(luò)平臺吸收資金的事實(shí)。

4、被告人干某某的供述、*乙公司銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)干某某明知*乙公司無實(shí)際經(jīng)營項(xiàng)目，仍利用網(wǎng)絡(luò)投資平臺對外募集資金的事實(shí)。

5、復(fù)興明方會計(jì)師事務(wù)所出具的鑒定意見書，證實(shí)被告人干某某所吸收的資金未用于投資項(xiàng)目的事實(shí)，以及其集資詐騙的數(shù)額。

6、浙江省舟山市定海區(qū)人民法院**號刑事判決書、浙江省舟山市定海區(qū)中級人民法院**號刑事裁定書，證實(shí)被告人干某某的前科情況。

7、公安機(jī)關(guān)出具的辦案說明、調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人干某某的到案經(jīng)過及身份情況。

本院認(rèn)為，被告人干某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人干某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：王冠

2020年3月20日