云南省鎮(zhèn)雄縣人民檢察院

起?訴?書

鎮(zhèn)檢一部刑訴〔2019〕493號(hào)

被告人常某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321281978********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣，住鎮(zhèn)雄縣**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月5日被鎮(zhèn)雄縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，鎮(zhèn)雄縣公安局于2019年7月12日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

本案由鎮(zhèn)雄縣公安局偵查終結(jié)，以被告人常某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，我院于2019年10月9日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月7日補(bǔ)查重報(bào)。因案件疑難復(fù)雜，我院延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一．詐騙罪

1.2019年2月2日，被告人常某某得知被害人楊某某需轉(zhuǎn)賬60000元給文某某，便謊稱其需要現(xiàn)金，讓楊某某給其現(xiàn)金，其代楊某某轉(zhuǎn)賬給文某某。在楊某某取現(xiàn)給其后，常某某利用“云閃付”APP虛構(gòu)已轉(zhuǎn)賬事實(shí)，騙取楊某某60000元，贓款已退賠。

2.2019年3月28日，被告人常某某以通過其POS機(jī)刷信用卡，幫其經(jīng)營(yíng)的美容院沖量獲取公司補(bǔ)貼為由，請(qǐng)李某某幫忙刷卡，刷后退還李某某現(xiàn)金，李某某遂用興業(yè)銀行信用卡刷2萬，后常某某利用“云閃付”APP虛構(gòu)轉(zhuǎn)賬事實(shí)，騙取李某某2萬元，現(xiàn)退賠1500元。

3.2019年4月7日，常某某以幫周某某刷卡套現(xiàn)、幫其自己沖業(yè)績(jī)?yōu)橛桑ㄟ^其POS機(jī)刷卡，后利用“云閃付”APP虛構(gòu)轉(zhuǎn)賬事實(shí)，騙取周某某8萬元。

4.2019年4月7日，常某某明知自己沒有支付能力，隱瞞自己無支付能力的真相，到鎮(zhèn)雄縣城袁某某經(jīng)營(yíng)的“**家居”購買30980元家具。6月4日，在袁某某一直追問下，常某某用李某某的兩張信用卡分別刷650和980給袁某某?，F(xiàn)袁某某已搬回全部家具。

5.2019年4月初，常某某明知自己沒有支付能力，隱瞞自己無支付能力的真相，到顏某甲經(jīng)營(yíng)的“******”店購買價(jià)值20862元電腦等設(shè)備，在設(shè)備安裝期間，常某某告知顏某甲幫其刷POS機(jī)沖量。2019年4月12日，常某某以刷信用卡退還顏某甲現(xiàn)金方式，騙取了顏某甲45058元。顏某甲已搬回價(jià)值15450元部分設(shè)備，常某某已退賠8000元。

6.2019年4月22日、29日，常某某以幫其POS機(jī)沖業(yè)績(jī)?yōu)橛?，騙取張某某100173元、騙取張某某朋友劉某某28878元。劉某某損失張某某已還，常某某已退賠張某某57000余元。

7.2019年5月3日，常某某以幫其刷POS機(jī)沖業(yè)績(jī)?yōu)橛?，騙取鄭某某36800元。

8.2019年5月24日，常某某以其銀行卡取不了現(xiàn)金，通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給顏某乙換現(xiàn)金為由，騙取顏某乙8萬元，已退賠15000元。

綜上所述，2019年2月至2019年5月期間，被告人常某某騙取他人錢財(cái)共計(jì)人民幣502751元。

二．信用卡詐騙罪

2019年3月，被告人常某某騙取李某某2萬元后，李某某告知信用卡還款日即到，催常某某還錢，常某某以拿李某某信用卡還款為由，騙取李某某興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行及光大銀行三張信用卡及密碼，于5月24日、6月4日共計(jì)刷走17027元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被告人常某某的供述；2.被害人楊某某、李某某等人的陳述；3.抓獲經(jīng)過等書證。

本院認(rèn)為，被告人常某某以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人常某某以非法占有為目的，冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第三項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人常某某一人犯兩罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，予以數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鎮(zhèn)雄縣人民法院

檢察員：江昌洋

檢察員：?羅?倩

2019年12月20日

附：

1.被告人常某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)雄縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。