上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕8769號(hào)

被告人常某甲，男，1963年**月**日生，公民身份號(hào)碼4107251963********，漢族，高中文化，退休，戶籍在河南省原陽縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2020年9月12日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，后延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年10月16日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人常某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月26日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人常某甲對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月23日，被告人常某甲經(jīng)他人通知后，明知其兒子常某乙（另處）因涉嫌詐騙犯罪被刑事拘留、涉案錢款可能屬于犯罪所得，仍向常某乙同案人員申某某（另處）索要疑似贓款人民幣61.44萬元，并于數(shù)日內(nèi)通過取現(xiàn)方式悉數(shù)轉(zhuǎn)移、隱匿。

2020年9月11日，被告人常某甲經(jīng)公安人員電話通知后主動(dòng)投案并退繳涉案贓款共計(jì)人民幣61.4萬元，但到案初拒不供述，直至審查起訴階段作如實(shí)供述。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶對(duì)賬單，證實(shí)被告人常某甲收取贓款、取現(xiàn)隱匿的經(jīng)過及金額。

2.證人常某乙的供述，證實(shí)其托人帶話給被告人常某甲，要求找申某某要錢的事實(shí)。

3.證人申某某的供述，證實(shí)被告人常某甲找其要錢的事由及經(jīng)過。

4.證人黃某某的證言及委托書，證實(shí)其接受被告人常某甲委托的時(shí)間、代理的常某乙案件性質(zhì)、知曉涉案贓款的時(shí)間及被告人常某甲對(duì)于配合調(diào)查的態(tài)度。

5.公安機(jī)關(guān)扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人常某甲處扣押了涉案贓款共計(jì)人民幣61.4萬元。

6.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、短信截圖、電話記錄截圖等，證實(shí)本案案發(fā)、公安人員與被告人常某甲聯(lián)系的過程及被告人常某甲到案的情況。

7.相關(guān)戶籍資料，證實(shí)被告人常某甲的基本身份。

8.被告人常某甲的供述，證實(shí)其對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人常某甲對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人常某甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人常某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人常某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人常某甲判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：朱波

2020年11月23日

附：

1．被告人常某甲現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《征詢值班律師/辯護(hù)律師意見書》一份。

5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?