博某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

博檢一部刑訴〔2020〕35號(hào)　

　　被告人常某甲，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108221974********，漢族，本科文化程度，1993年10月至2002年6月在河南博某某農(nóng)村信用社**分社工作，先后任出納、吸儲(chǔ)員，2002年6月至2018年4月在**分社**分社工作，任會(huì)計(jì)，2018年4月至2019年9月在河南博愛(ài)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司**支行**分理處工作，先后任綜合柜員、負(fù)責(zé)人，戶籍所在地河南省博某某，住博某某**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌挪用資金罪，于2019年10月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌挪用資金罪，于2019年11月29日經(jīng)博某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被博某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由博某某公安局偵查終結(jié)，以被告人常某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年1月9日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害單位及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年2月5日退回博某某公安局補(bǔ)充偵查，博某某公安局于2020年3月5日重新移送審查起訴。被告人常某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

2005年至2019年10月份，被告人常某甲利用博愛(ài)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司**支行**分理處綜合柜員、負(fù)責(zé)人職務(wù)的便利條件，采用偷支客戶存款、躲避授權(quán)偷支客戶存款等方式，私自將客戶牛某某、崔某某等人的95筆共計(jì)706.5566萬(wàn)元定期存款支取，用于自己做生意、投資入股辦廠、購(gòu)買私家車等。

事發(fā)后，被告人常某甲主動(dòng)退賠171.9萬(wàn)元。

被告人常某甲于2019年10月29日到博某某公安局投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?1、書(shū)證：戶籍證明、前科證明、到案證明、（身份）證明、河南博愛(ài)農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、金融許可證復(fù)印件、“整體移位”檢查表、賬戶歷史交易明細(xì)清單、儲(chǔ)戶存單復(fù)印件、常某甲違規(guī)檢查明細(xì)表、（退贓）證明及皇甫某某銀行卡交易明細(xì)、辦案說(shuō)明等；2、證人證言：馮某某、郭某某、趙某某、楊某某、李某甲、杜某某、龐某某、李某乙、常某乙、郝某某、張某某等人證言；3、被害人陳述：河南博愛(ài)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的報(bào)案材料、申某某的陳述；4、被告人供述和辯解：常某甲的供述和辯解；5、鑒定意見(jiàn)：河南省農(nóng)村信用社審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人常某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人常某甲利用其職務(wù)上的便利，私自挪用本單位資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人常某甲犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)?《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；且被告人常某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)本案的犯罪事實(shí)和情節(jié)，建議判處被告人常某甲有期徒刑四年至五年。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

博某某人民法院　

檢??察??官：郝軍

檢察官助理：王浩

2020?年?4?月?3?日　

附：

????1．被告人常某甲現(xiàn)羈押于焦作市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)共?5?冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1?份。