安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院
起???訴???書
田檢刑訴〔2020〕158號
被告人常某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3424221970********，漢族，高中文化，系安徽****投資咨詢有限公司營業(yè)部負責人，住本區(qū)新時代廣場****（戶籍所在地：本區(qū)舜耕****）。2019年11月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準逮捕，由淮南市公安局田家庵分局于次日執(zhí)行逮捕。
本案由淮南市公安局田家庵分局偵查終結，以被告人常某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月3日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人依法享有的權利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月17日第一次退回補充偵查，于同年4月17日重新收案；于同年5月14日第二次退回補充偵查，于同年6月10日重新收案。本院于同年3月4日依法延長審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明：
2014年9月12日安徽**金融信息服務有限公司在馬鞍山市注冊成立，后于2015年6月在淮南市成立分公司，名為“安徽****投資咨詢有限公司”。2015年8月5日，被告人常某某與該分公司簽訂了勞動合同，擔任該分公司營業(yè)部副經(jīng)理，于?2016年開始全面負責該公司業(yè)務。該分公司在未經(jīng)相關部門批準的情況下，先后在本區(qū)火車站對面**樓、朝陽路門面房、新時代廣場**商鋪開展經(jīng)營，并在朝陽菜市場、老龍眼菜市場等地點，以理財業(yè)務員散發(fā)傳單、口口相傳等形式向社會不特定人群，以承諾7%至15%年利率高額回報為餌，大肆非法吸收公眾存款。
經(jīng)審計，被告人常某某在擔任該分公司負責人期間，以上述方式向李某某、張某某、張某甲、徐某某、席某某、唐某某、姚某某、齊某某、齊某甲、朱某某、方某某、張某乙、王某某、鄭某某、萬某某等313人非法吸收存款，該313名理財投資人實付投資款總額為人民幣6103.935萬元、到期轉單續(xù)投總額未人民幣2102.765萬元（含利息轉投13.165萬元），造成理財投資人實際損失2253.5814萬元。
案發(fā)后，被告人常某某于2019年11月12日主動到公安機關投案。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.戶籍信息、到案經(jīng)過、涉案人員違法、犯罪經(jīng)歷查詢記錄、合同、宣傳單、個人出借咨詢與服務協(xié)議、收款確認書、債券轉讓及受讓協(xié)議、債權列表、房產(chǎn)證、房屋買賣合同、銀行卡交易明細、起訴意見書等書證；
2.證人許某某、許某甲、王某甲的證言；
3.被害人李某某、張某某、張某甲、徐某某、席某某、唐某某、姚某某、齊某某、齊某甲、朱某某、方某某、張某乙、王某某、鄭某某、萬某某等人的陳述；
4.被告人常某某的供述和辯解；
5.由中興華會計師事務所出具的中興華專字〔2019〕第450134號司法會計鑒定意見書。
上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人常某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人常某某作為安徽****投資咨詢有限公司的負責人，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，犯罪數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人常某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人常某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人常某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院
檢??察??官：杜??非
檢察官助理：李敏麗
2020年7月1日
附：
1.被告人現(xiàn)羈押于淮南市看守所；
2.隨起訴書正本移送公安偵查卷宗六冊；
3.《認罪認罰具結書》一份；
4.《量刑建議書》一份。
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