河南省夏某某人民檢察院

起?訴?書

夏檢一部刑訴〔2019〕315號(hào)

被告人常某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41032419********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省洛陽市欒川縣，住**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶。聯(lián)系電話：135********.因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年8月23日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年9月26日被夏某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被夏某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市夏某某公安局偵查終結(jié)，以被告人常某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年11月27日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月以來，被告人常某某在明知出售的銀行卡有可能被詐騙分子用來犯罪使用，為謀取利益將自己的身份證辦理的多張（9張）銀行卡出售給廉某某（另案處理）、黃某某，為詐騙分子資金結(jié)算提供幫助，涉及被騙人員10余人、涉案掩飾隱瞞總金額人民幣共計(jì)145542.47元。常某某謀取利益5700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人常某某明知廉某某、黃某某等人是違法所得，仍將以自己身份辦理的多張銀行卡賣給廉某某等人使用，掩飾、隱瞞價(jià)值總額達(dá)到14萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人常某某歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；常某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議對(duì)其判處三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

夏某某人民法院

檢察員：段忠坤?何賓亞

????????????????????????????2019年12月24日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于夏某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.具結(jié)書1份。

4.換押證1份。