河南省夏某某人民檢察院

起?訴?書

夏檢一部刑訴〔2019〕315號

被告人常某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41032419********，漢族，初中文化，農民，戶籍所在地河南省洛陽市欒川縣，住**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶。聯(lián)系電話：135********.因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年8月23日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年9月26日被夏某某人民檢察院批準逮捕，同日被夏某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市夏某某公安局偵查終結，以被告人常某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，于2019年11月27日告知被害人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被告人，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。

經依法審查查明：

2019年3月以來，被告人常某某在明知出售的銀行卡有可能被詐騙分子用來犯罪使用，為謀取利益將自己的身份證辦理的多張（9張）銀行卡出售給廉某某（另案處理）、黃某某，為詐騙分子資金結算提供幫助，涉及被騙人員10余人、涉案掩飾隱瞞總金額人民幣共計145542.47元。常某某謀取利益5700元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人常某某明知廉某某、黃某某等人是違法所得，仍將以自己身份辦理的多張銀行卡賣給廉某某等人使用，掩飾、隱瞞價值總額達到14萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人常某某歸案后能如實供述自己的犯罪事實是坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；常某某自愿認罪認罰并簽署具結書，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議對其判處三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

夏某某人民法院

檢察員：段忠坤?何賓亞

????????????????????????????2019年12月24日

附：

????1.被告人現羈押于夏某某看守所。

2.案卷材料和證據2冊。

3.具結書1份。

4.換押證1份。