哈爾濱市阿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈阿檢二部刑訴〔2020〕43號

被告人常某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼2301191975******，漢族，大學文化，系原交通銀行**支行職員，住黑龍江省女子監(jiān)獄（戶籍所在地：哈爾濱市阿城區(qū)**街**委**組）。2015年2月16日因犯詐騙罪被北京市朝陽區(qū)人民法院判處有期徒刑十三年。2017年5月16日因犯吸收客戶資金不入賬罪被哈爾濱市阿城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，與前罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十四年。2020年1月16日因涉嫌吸收客戶資金不入賬罪被哈爾濱市阿城區(qū)公安局解回。

本案由哈爾濱市阿城區(qū)公安局偵查終結，以被告人常某某涉嫌吸收客戶資金不入賬罪，于2020年5月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月8日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月8日延長審查起訴期限半個月。于2020年6月23日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，被告人同意適用認罪認罰普通程序。

經依法審查查明：

2013年4月15日，被告人常某某作為交通銀行股份有限公司**支行（以下簡稱**支行）賬戶管理員、對公復核員以阿城支行的名義為被害人汝某某辦理房屋抵押貸款存款業(yè)務，并出具交通銀行回單，常某某吸收汝某某存款人民幣110萬元沒有入賬，挪作他用。2014年4月15日，該筆存款業(yè)務到期，常某某將該筆錢款本金和利息付給汝某某。

2013年12月23日，常某某以**支行的名義為汝某某辦理房屋抵押貸款存款業(yè)務，并出具交通銀行回單，常某某吸收汝某某存款人民幣100萬元沒有入賬，欺騙汝某某，該款被常某某發(fā)放民間貸款。

認定上述事實的證據如下：

1.案件來源、到案經過、刑事判決書、民事裁定書、戶籍證明、現實表現等書證；

2.證人修某某、杜某某的證言；

3.被害人汝某某的陳述；

4.被告人常某某的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人常某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人常某某吸收客戶資金不入賬，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十七條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以吸收客戶資金不入賬罪追究其刑事責任。被告人常某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應根據《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，對其數罪并罰。被告人常某某自愿認罪認罰，應根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，對其從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市阿城區(qū)人民法院

檢察員：殷麗穎

2020年6月23日

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附件：1.被告人常某某現羈押于哈爾濱市第二看守所；

2.案卷材料和證據4冊。

本起訴書所依據的法律條文：

???《中華人民共和國刑法》

第一百八十七條　銀行或者其他金融機構的工作人員吸收客戶資金不入帳，數額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》?????????

第15條?被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。??

第六十九條??判決宣告以前一人犯數罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下，數刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條??判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當對新發(fā)現的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經執(zhí)行的刑期，應當計算在新判決決定的刑期以內。

第一百七十六條??人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。