哈爾濱市阿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈阿檢二部刑訴〔2020〕43號

被告人常某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼2301191975******，漢族，大學(xué)文化，系原交通銀行**支行職員，住黑龍江省女子監(jiān)獄（戶籍所在地：哈爾濱市阿城區(qū)**街**委**組）。2015年2月16日因犯詐騙罪被北京市朝陽區(qū)人民法院判處有期徒刑十三年。2017年5月16日因犯吸收客戶資金不入賬罪被哈爾濱市阿城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，與前罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十四年。2020年1月16日因涉嫌吸收客戶資金不入賬罪被哈爾濱市阿城區(qū)公安局解回。

本案由哈爾濱市阿城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人常某某涉嫌吸收客戶資金不入賬罪，于2020年5月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月8日延長審查起訴期限半個月。于2020年6月23日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，被告人同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月15日，被告人常某某作為交通銀行股份有限公司**支行（以下簡稱**支行）賬戶管理員、對公復(fù)核員以阿城支行的名義為被害人汝某某辦理房屋抵押貸款存款業(yè)務(wù)，并出具交通銀行回單，常某某吸收汝某某存款人民幣110萬元沒有入賬，挪作他用。2014年4月15日，該筆存款業(yè)務(wù)到期，常某某將該筆錢款本金和利息付給汝某某。

2013年12月23日，常某某以**支行的名義為汝某某辦理房屋抵押貸款存款業(yè)務(wù)，并出具交通銀行回單，常某某吸收汝某某存款人民幣100萬元沒有入賬，欺騙汝某某，該款被常某某發(fā)放民間貸款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源、到案經(jīng)過、刑事判決書、民事裁定書、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)等書證；

2.證人修某某、杜某某的證言；

3.被害人汝某某的陳述；

4.被告人常某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人常某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人常某某吸收客戶資金不入賬，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十七條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以吸收客戶資金不入賬罪追究其刑事責(zé)任。被告人常某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，對其數(shù)罪并罰。被告人常某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，對其從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市阿城區(qū)人民法院

檢察員：殷麗穎

2020年6月23日

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附件：1.被告人常某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

???《中華人民共和國刑法》

第一百八十七條　銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶資金不入帳，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》?????????

第15條?被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。??

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下，數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條??判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。