甘肅省蘭州市紅古區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紅檢一部刑訴〔2020〕63號

　被告人常某某，男，1974年**月**日，居民身份證號碼6201211974********，漢族，初中文化，戶籍所在地甘肅省永登縣，系甘肅省永登縣**鎮(zhèn)**村農民，捕前住甘肅省榆中縣**鎮(zhèn)**苑**區(qū)**號樓**單元**室。2004年2月10日因貸款詐騙罪被永登縣人民法院判處有期徒刑五年,罰金20000元,于2007年11月2日刑滿釋放。2019年12月7日因涉嫌合同詐騙罪、信用卡詐騙罪被永登縣公安局依法取保候審。因涉嫌詐騙罪于2020年5月20日被蘭州市公安局紅古分局刑事拘留，經我院批準于同年6月25日被蘭州市公安局紅古分局逮捕，現羈押于蘭州市第三看守所。

本案由甘肅省永登縣公安局偵查終結，以被告人常某某涉嫌信用卡詐騙罪、合同詐騙罪于2020年4月20日向永登縣人民檢察院移送審查起訴。因常某某涉嫌詐騙罪被我院審查,永登縣人民檢察院依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十一條之規(guī)定，將常某某涉嫌信用卡詐騙罪、合同詐騙罪移送我院審查起訴，

本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

1、2013年6月，被告人常某某在其妻石某某不知情的情況下，用石某某的身份證件在中國農業(yè)銀行永登縣支行辦理一張卡號為00046375800********的信用卡。開卡后常某某開始透支用于個人花銷，透支后未按期還款。截止2016年4月共透支本金77977.81元，利息、滯納金、罰息共計24375.4元，本息合計?102353.21元。后農業(yè)銀行工作人員多次向石某某催收，石某某發(fā)現該卡不是其本人辦理后，辦理銷卡業(yè)務，并聯(lián)系該卡實際辦理人和使用人常某某，但常某某當時已更換聯(lián)系方式逃往外地，無法聯(lián)系。因該信用卡逾期時間較長，石某某為防止征信受損，于2017年4月至5月期間，向該信用卡歸還108700元，透支款項全部還清。

2、2014年8月4日，被告人常某某將自己經營的"**"干洗店以8萬元的價格轉讓給張某某，張某某通過銀行轉賬方式向常某某支付8萬元轉讓費，同時雙方簽訂《轉讓協(xié)議書》。而后，該干洗店由張某某實際經營。2014年10月20日，常某某因資金周轉困難，為籌集資金，在張某某不知情的情況下，又將該干洗店轉讓給王某某，雙方簽訂《轉讓協(xié)議》后并將該干洗店的法人由自己變更為王某某。后王某某告知張某某讓其離開干洗店后自己實際經營該干洗店。張某某得知常某某將該干洗店又轉讓給王某某后，多次聯(lián)系常某某，要求常某某退還其8萬元的轉讓費，因常某某當時已將轉讓費用于個人花銷揮霍而無力歸還，后常某某為逃避還款責任，更換電話號碼后逃往外地。張某某至此再也無法聯(lián)系到常某某。立案后，2020年4月9日常某某向張某某退還轉讓費8萬元。

認定上述事實的證據如下：

1、書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人供述和辯解；5、辨認筆錄等。

本院認為，被告人常某某用其妻子石某某的身份信息辦理信用卡透支用于個人花銷，透支后未按期還款共透支本金77977.81元，數額較大；以非法占有為目的，在簽訂履行干洗店轉讓合同過程中，騙取被害人張某某轉讓費8萬元，數額較大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條、第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以信用卡詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人常某某在未被司法機關訊問主動投案并如實供述自己的罪行,依據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定屬自首，可以從輕或減輕處罰。案發(fā)后其妻子石某某已還清全部透支款，常某某也對合同詐騙的8萬元錢退賠給受害人，依法可以減輕處罰，現根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭州市紅古區(qū)人民法院　

檢?察?官：黨仁霞

檢察官助理：馬琴

2020年10月14日　

附：

1.被告人現在羈押于蘭州市第三看守所。

2.案卷材料和證據1冊。

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