平陽縣人民檢察院

起?訴?書

溫平檢公訴刑訴〔2020〕70號(hào)

被告人常某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290062000********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月3日被平陽縣公安局刑事拘留，于同年4月30日被平陽縣公安局取保候?qū)?，于同?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人顏某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5115221995********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市南溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被平陽縣公安局刑事拘留，于同年4月30日被平陽縣公安局取保候?qū)彛谕?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211272000********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月3日被平陽縣公安局刑事拘留，于同年4月30日被平陽縣公安局取保候?qū)?，于同?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人甘才露，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4202221990********，漢族，文盲，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**村。因犯非法拘禁罪，于2014年8月15日被鹿城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，于2015年5月6日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被平陽縣公安局刑事拘留，于同年4月30日被平陽縣公安局取保候?qū)?，于同?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002301998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地重慶市豐都縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月9日被平陽縣公安局刑事拘留，于同年5月9日被平陽縣公安局取保候?qū)?，于同?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人常某某、顏某某、陳某甲、甘才露、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年8月23日至9月23日、自2019年11月7日至12月6日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年8月10日至8月24日、自2019年10月24日至11月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年1月期間，被告人常某某、顏某某、陳某甲、甘才露、劉某甲與陳某乙、邢某某（均另案處理）等人先后受李某甲、楊某某等人（均另案處理）糾集，加入“溫州**網(wǎng)絡(luò)有限公司”，在溫州市鹿城區(qū)**大道**商務(wù)樓**樓以犯罪集團(tuán)的形式實(shí)施詐騙。該犯罪集團(tuán)統(tǒng)一管理、分工明確，分設(shè)老板、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、談單手隊(duì)長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主管、談單手、話務(wù)員等崗位。先由各話務(wù)員逐一致電被害人，以可辦理低利息、無抵押貸款、購低網(wǎng)代代卡有貸款功能等理由，引誘被害人前來微創(chuàng)公司辦理貸款業(yè)務(wù)。在被害人按約來到公司后，由各談單手向其推薦公司的購低網(wǎng)代代卡，并故意混淆辦理代代卡與申請(qǐng)貸款之間的關(guān)系，引誘被害人簽訂辦卡合同，繼而騙取被害人“貸款費(fèi)用”人民幣5800元。在被害人事后質(zhì)疑貸款未能發(fā)放時(shí)，業(yè)務(wù)主管就以被害人征信存在問題、所核查的親朋好友沒有接聽電話等為由，將貸款不能按約發(fā)放的責(zé)任推脫給被害人一方，并告知被害人可過段時(shí)間再次申請(qǐng)貸款，以此搪塞被害人。經(jīng)查，被害人黃某甲、王某丙均系在平陽縣內(nèi)被騙。各被告人參與該公司期間，個(gè)人經(jīng)手的最低業(yè)績(jī)及個(gè)人獲利具體情況如下：

被告人常某某擔(dān)任話務(wù)員，最低業(yè)績(jī)?yōu)槿嗣駧?16801元，個(gè)人非法獲利人民幣10994.29元。

被告人顏某某擔(dān)任話務(wù)員，最低業(yè)績(jī)?yōu)槿嗣駧?15201元，個(gè)人非法獲利人民幣11631.61元。

被告人陳某甲擔(dān)任話務(wù)員，最低業(yè)績(jī)?yōu)槿嗣駧?3400元，個(gè)人非法獲利人民幣3781元。

被告人甘才露擔(dān)任話務(wù)員，最低業(yè)績(jī)?yōu)槿嗣駧?8400元，個(gè)人非法獲利人民幣28383.18元。

被告人劉某甲擔(dān)任話務(wù)員，最低業(yè)績(jī)?yōu)槿嗣駧?800元，個(gè)人非法獲利人民幣13666元。

案發(fā)后，被告人顏某某于2019年4月1日在溫州市溫州**小區(qū)**大廈附近被抓獲，被告人甘才露于同日在溫州站**路**幢**室被抓獲，被告人常某某、陳某甲于同年4月2日在溫州市鹿城區(qū)**大廈**樓被抓獲，被告人劉某甲于同年4月9日在鹿城區(qū)**街道**工業(yè)區(qū)**號(hào)被抓獲。同案犯常某某退出人民幣8288元，甘才露退出人民幣25711元，陳某甲退出人民幣3781元，顏某某退出人民幣11631元，劉某甲退出人民幣13666元，練某某退出7957元，胡某甲退出105000元，謝某某退出86000元，李某乙退出21000元，潘某某退出48000元，李某戊退出57000元，劉某乙根退出56300元，黃某乙退出185000元，趙某某退出10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行賬戶明細(xì)、工商信息及變更登記、財(cái)物暫扣單、扣押決定書、扣押清單、刑事判決書、罪犯檔案資料；

2.證人證言：證人葉某某的證言，公安民警出具的到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人黃某甲、王某丙等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人常某某、顏某某、陳某甲、甘才露、劉某甲和同案犯陳某乙、邢某某、胡某乙、尚某某、李某丙、李某乙、蘇某某、李某戊、潘某某、李某丁、謝某某、劉某乙、鄭某某、項(xiàng)某某、練某某、萬某某、袁某某、申某某、胡某甲、黃某乙、胡某丙、趙某某、王某甲、許某某、王某乙的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：電子證物檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人常某某、顏某某、陳某甲、甘才露、劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人常某某、顏某某、陳某甲、甘才露、劉某甲伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中被告人常某某、顏某某涉案數(shù)額巨大，被告人陳某甲、甘才露、劉某甲涉案數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人甘才露曾因犯罪被處以有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人常某某、顏某某、陳某甲、甘才露、劉某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人常某某、顏某某、陳某甲、甘才露、劉某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人陳某甲、甘才露、劉某甲從輕處罰，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人常某某、顏某某減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽縣人民法院

檢察官：李喆人

2020年7月6日

附件：

????1．被告人常某某、顏某某、陳某甲、甘才露、劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。?

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。