安陽縣人民檢察院

起?訴?書

安縣檢一檢刑訴〔2020〕604號(hào)　

被告人常某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼370126**********，漢族，中專文化，戶籍所在地山東省濟(jì)南市商河縣，住商河縣***路***號(hào)***單元***號(hào),系原山東****有限責(zé)任公司職員，黨員，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月14日被安陽縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪2020年9月11日經(jīng)安陽縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月11日被安陽縣公安局依法逮捕。

被告人謝某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼440301**********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省深圳市羅湖區(qū)，住深圳市羅湖區(qū)***路***街***號(hào)***園***房,農(nóng)民，非黨員，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日被安陽縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪2020年9月11日經(jīng)安陽縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月11日被安陽縣公安局依?法逮捕。

被告人錢某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼342301**********，漢族，專科文化，戶籍所在地安徽省滁州市瑯琊區(qū)，住滁州市瑯琊區(qū)***路***號(hào)***幢***單元***室,農(nóng)民，黨員，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日被安陽縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪2020年9月11日經(jīng)安陽縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月11日被安陽縣公安局依法逮捕。

本案由安陽市安陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人常某某、謝某某、錢某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份以來，楊某某、周某某、舒某某（另案已起訴）等人自稱中共中央調(diào)查組的“方領(lǐng)導(dǎo)”及“潘行長(zhǎng)”，虛構(gòu)成立“中共中央眾鑫基金會(huì)”，利用在全國(guó)各地發(fā)展的八個(gè)省的眾鑫基金會(huì)分會(huì)長(zhǎng)向下發(fā)展會(huì)員，收取會(huì)員費(fèi)及生活補(bǔ)貼等各種項(xiàng)目費(fèi)用，各省分會(huì)會(huì)長(zhǎng)及財(cái)務(wù)人員將收取會(huì)員費(fèi)及各種項(xiàng)目費(fèi)用收集后轉(zhuǎn)到詐騙嫌疑人使用的陳某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中，然后進(jìn)行取現(xiàn)或者洗錢套現(xiàn)，將贓款揮霍。

2020年7月份以來，葛某某（另案處理）在“眾鑫基金會(huì)”扶貧項(xiàng)目中擔(dān)任山東分會(huì)會(huì)長(zhǎng)，被告人常某某為山東分會(huì)會(huì)計(jì)，被告人謝某某為山東分會(huì)下屬大隊(duì)長(zhǎng)，被告人錢某某為該大隊(duì)統(tǒng)計(jì)。葛某某、常某某、謝某某、錢某某等人在微信群內(nèi)以國(guó)務(wù)院“眾鑫基金會(huì)”扶貧項(xiàng)目為依托，以民政部生活補(bǔ)貼為幌子，以繳納會(huì)費(fèi)8.5元或另加項(xiàng)目費(fèi)131元、181元、261元股金就能每月領(lǐng)取1200元的工資及52-86萬元的高額回報(bào)為誘餌，老會(huì)員投資100元至10000元，投一返三，每天返還5%，最高返還三倍的生活補(bǔ)貼，通過微信大肆宣揚(yáng)該虛假項(xiàng)目，給會(huì)員洗腦，發(fā)展會(huì)員。葛某某、常某某通過微信發(fā)展會(huì)員1萬余人，詐騙會(huì)員費(fèi)和生活補(bǔ)貼費(fèi)120余萬元，被告人謝某某、錢某某通過微信發(fā)展會(huì)員400余人，詐騙會(huì)員費(fèi)和股金10284元。葛某某和常某某將騙取的會(huì)員費(fèi)和生活補(bǔ)助費(fèi)逐級(jí)上交，然后每天在逐級(jí)返還5%給老會(huì)員，共返還58.4645萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：被告人謝某某微信截圖、張某某微信截圖；2、書證：戶籍證明、無犯罪記錄證明、抓獲證明、情況說明等；3、證人證言：證人楊某某、周某某、舒某某等人的證人證言；4、被害人陳述：被害人張某某的陳述；5、被告人的供述與辯解：被告人常某某、謝某某、錢某某的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人常某某、謝某某、錢某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人常某某、謝某某、錢某某明知以國(guó)務(wù)院“眾鑫基金會(huì)”扶貧項(xiàng)目是虛假項(xiàng)目，以民政部生活補(bǔ)貼為幌子，仍積極參與項(xiàng)目運(yùn)作，以承諾繳納會(huì)費(fèi)和股金可領(lǐng)取工資、高額回報(bào)為由，幫助他人實(shí)施詐騙,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人常某某、謝某某、錢某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。其雖不具有自首情節(jié)，但在到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，可對(duì)其從輕處罰。建議判處被告人常某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元，被告人謝某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元，被告人錢某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安陽縣人民法院　

檢察官：劉藝

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2020年10月22日　

附件：

1.被告人常某某現(xiàn)羈押于安陽縣看守所，被告人謝某某、錢某某現(xiàn)羈押于安陽市看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份