上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕4090號

被告人陳某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：3522021986********，漢族，小學文化，農民，戶籍在福建省福安市**鄉(xiāng)**村**號，2020年5月16日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月18日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月29日經本院以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼：3425301994********，漢族，初中文化，農民，戶籍在安徽省旌德縣**鎮(zhèn)**村**號，2020年5月19日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月21日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月29日經本院以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人常某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：4503321997********，瑤族，初中文化，農民，戶籍在廣西壯族自治區(qū)恭城瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**號，2020年5月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月22日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月29日經本院以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人陳某某、汪某某、常某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2019年7月至2020年3月，被告人陳某某、汪某某、常某某在他人的招募、指使下，明知他人可能利用信息網絡實施犯罪，先后以本人身份辦理大量銀行卡提供給電信詐騙犯罪團伙使用，并采取面部認證方式完成賬戶注冊、恢復、轉賬等流程，為電信詐騙犯罪團伙提供支付結算幫助。經查，被告人陳某某涉案金額為人民幣714萬余元，被告人汪某某涉案金額為人民幣151萬余元，被告人常某某涉案金額為人民幣101萬余元。

2020年5月15日，被告人陳某某接公安人員電話通知后到案，2020年5月18日，被告人汪某某、常某某被公安人員抓獲，到案后均如實供述了各自犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.證人胡某某、周某某均、蘇某某等人的證言以及相關報案記錄等書證，證實電信詐騙犯罪團伙實施詐騙的手段以及使用被告人銀行卡進行支付結算的方式。

2.公安機關出具的搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄等，證實涉案贓證物品被扣押的情況。

3.被告人名下銀行卡涉案記錄、支付寶轉賬記錄截圖等書證，證實三名被告人名下銀行卡為電信詐騙犯罪團伙提供支付結算幫助的相關金額及獲利情況。

4.公安機關出具的案發(fā)及抓獲經過等，證實本案案發(fā)及三名被告人到案情況。

5.公安機關調取的人口信息，證實三名被告人的基本情況。

6.三名被告人的供述，均對各自犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。三名被告人均對指控的犯罪事實和證據無異議,并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、汪某某、常某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人陳某某、汪某某、常某某均認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人常某某、汪某某均如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人陳某某二年以上二年六個月以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人汪某某、常某某一年以上一年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官陳曉卉

2020年8月25日

附：

1.被告人陳某某、汪某某、常某某現均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料四冊。

3．《認罪認罰具結書》《征詢值班律師意見函》各三份。

4.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

......?

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯、如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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