上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕3815號(hào)

被告人常某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4503321995********，漢族，初中文化，無業(yè),戶籍在廣西壯族自治區(qū)恭城瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，在滬無固定住所。2020年5月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1301211991********,漢族,小學(xué)文化,?無業(yè),戶籍在河北省石家莊市井陘縣**鎮(zhèn)**街**號(hào),在滬無固定住所。2020年6月25日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月27日延長刑期拘留期限至三十天，同年7月23日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人武某某，女，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼:1521041995********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè),戶籍在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市牙克石市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，在滬無固定住所。2020年５月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3209231990********，漢族，初中文化，無業(yè),戶籍在江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),在滬無固定住所。2020年5月14日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日刑事延長拘留期限至三十天，同年5月29日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以上列四名被告人均涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年3月，被告人常某某、馮某某、武某某、李某某在趙某某（另案處理）等人的招募、指使下，明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍以本人身份辦理大量銀行卡提供給電信詐騙犯罪團(tuán)伙使用，并采取面部認(rèn)證方式完成賬戶注冊、恢復(fù)、轉(zhuǎn)賬等流程，為電信詐騙犯罪團(tuán)伙提供支付結(jié)算幫助。經(jīng)查，被告人常某某涉案金額為人民幣249余萬元，被告人馮某某涉案金額為人民幣129余萬元，被告人武某某涉案金額為人民幣63萬余元，被告人李某某涉案金額為人民幣36萬余元。

2020年5月13日、5月18日、6月24日，被告人李某某、常某某、馮某某分別被公安機(jī)關(guān)抓獲，5月19日被告人武某某經(jīng)電話通知到案，到案后四名被告人均如實(shí)供述了各自犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人林某某、姚某某、陳某某等人的證言以及相關(guān)報(bào)案記錄等書證，證實(shí)電信詐騙犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙的手段以及使用被告人銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算的方式。

2.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄等，證實(shí)涉案贓證物品被扣押的情況。

3.被告人名下銀行卡涉案記錄等書證，證實(shí)四名被告人名下銀行卡為電信詐騙犯罪團(tuán)伙提供支付結(jié)算幫助的相關(guān)金額。

4.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過、抓獲經(jīng)過等，證實(shí)四名被告人均系被抓獲到案。

5.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的全國常住人口信息，證實(shí)四名被告人的基本情況。

6.四名被告人的供述，均對(duì)各自犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人常某某、武某某、李某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人常某某、馮某某、武某某、李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人常某某、武某某、李某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人武某某主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰，被告人常某某、馮某某、李某某均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人馮某某一年六個(gè)月以上二年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人常某某一年以上一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人武某某六個(gè)月以上一年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人李某某拘役，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：趙銳

檢察官助理：付紅梅

2020年8月11日

附：

1.被告人常某某、馮某某、武某某、李某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料七冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《征詢值班律師意見函》各三份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

......

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

......

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。