云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

盤(pán)檢刑訴〔2020〕449號(hào)

被告人常某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301111979********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地云南省昆明市五華區(qū)，住五華區(qū)小康大道**幢**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月24日被昆明市公安局盤(pán)龍分局刑事拘留，經(jīng)昆明市盤(pán)龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月31日被昆明市公安局盤(pán)龍分局逮捕。

被告人楊某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼5301251977********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)，住盤(pán)龍區(qū)**苑**棟**室，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年4月24日被昆明市公安局盤(pán)龍分局刑事拘留，經(jīng)昆明市盤(pán)龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月31日被昆明市公安局盤(pán)龍分局逮捕。

本案由昆明市公安局盤(pán)龍分局偵查終結(jié)，以被告人常某某、楊某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年?07月至2019年04月，被告人楊某、常某某在云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)**村**號(hào)，以云南**信息技術(shù)有限公司經(jīng)營(yíng)P2P業(yè)務(wù)的名義，通過(guò)“網(wǎng)貨之家"、"網(wǎng)貨天眼”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)公開(kāi)宣傳投資理財(cái)項(xiàng)目，承諾返本付息，向不特定人員非法吸納資金后將資金借貸給他人使用，從中賺取手續(xù)費(fèi)。截止案發(fā)，楊某、常某某共實(shí)際吸納223名集資參與人投入的資金人民幣162,762,681.99元，其間，集資參與人累計(jì)投資共19902次，累計(jì)吸納資金共計(jì)人民幣564,433,914.95元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?報(bào)案材料、云南**信息技術(shù)有限公司企業(yè)登記基本情況、借款協(xié)議、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.?集資參與鄒某某等人陳述；3.證人黃某某等人的證言；4.被告人常某某、楊某的供述與辯解；5.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)；6.辨認(rèn)筆錄。?

本院認(rèn)為，被告人常某某、楊某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，該行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院

檢察員：董仕強(qiáng)

2020年4月15日

附：

????1.被告人常某某、楊某現(xiàn)羈押于盤(pán)龍區(qū)第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)54冊(cè)?！?/span>