重慶市永川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝永檢刑訴〔2019〕778號

被告人常某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4113291990********，漢族，高中文化程度，廣東**有限公司法定代表人，河南省社旗縣人，住河南省社旗縣**鄉(xiāng)**村**莊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月14日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲（別名：李某甲），男，1983年**月**日出生，身份證號碼4600061983********，漢族，初中文化程度，廣東**有限公司股東，海南省萬寧市人，住廣東省東莞市南城區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：海南省萬寧市**鎮(zhèn)**村）。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月25日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月7日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人勞某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4408811985********，漢族，初中文化程度，廣東**有限公司股東，廣東省廉江市人，住廣東省湛江市赤坎區(qū)**大道**號**幢**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月25日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月7日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲（綽號：輝哥），男，1984年**月**日出生，身份證號碼4128281984********，漢族，初中文化程度，廣東**有限公司**分部經(jīng)理，河南省新蔡縣人，住河南省新蔡縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4408031997********，漢族，大專文化程度，廣東**有限公司**公司業(yè)務(wù)組長，廣東省湛江市人，住廣東省湛江市霞山區(qū)**村**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于2019年4月16日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4408031996********，漢族，初中文化程度，**公司業(yè)務(wù)員，廣東省湛江市人，住廣東省湛江市霞山區(qū)**村**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于2019年4月16日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人勞某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4408811993********，漢族，初中文化程度，**分公司業(yè)務(wù)員，廣東省廉江市人，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于2019年4月16日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，?1989年**月**日出生，身份證號碼4408011989********，漢族，初中文化程度，**分公司業(yè)務(wù)員，住廣東省湛江市市轄區(qū)**街道辦**村**號**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于2019年4月16日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1989年**月**出生，身份證號碼4408231989********，漢族，初中文化程度，**分公司業(yè)務(wù)組長，廣東省遂溪縣人，住廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于2019年4月16日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，?1997年**月**日出生，身份證號碼4408231997********，漢族，初中文化程度，**分公司業(yè)務(wù)員，廣東省遂溪縣人，住廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于2019年4月16日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4408111997********，漢族，初中文化程度，**分公司業(yè)務(wù)員，廣東省湛江市人，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于2019年4月16日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3422241993********，漢族，大學(xué)本科文化程度，廣東**有限公司**分部老板，安徽省宿州市人，住廣東省東莞市東城區(qū)**苑**樓**號房。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4408231993********，漢族，初中文化程度，**分公司業(yè)務(wù)員，廣東省湛江市人，住廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于2019年4月16日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4128241991********，回族，初中文化程度，**分公司業(yè)務(wù)員，河南省西平縣人，住河南省西平縣**莊**村委**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于2019年4月16日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4408231998********，漢族，中專文化程度，**分公司業(yè)務(wù)員，廣東省遂溪縣人，住廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于2019年4月16日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4408811994********，漢族，初中文化程度，**分部業(yè)務(wù)員，廣東省湛江市人，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人路某某，男，1998年**月**日，身份證號碼4128281998********，漢族，初中文化程度，河南省新蔡縣人，住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**花園**座**樓**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼4408011990********，漢族，高中文化程度，**分部業(yè)務(wù)員，廣東省湛江市人，住廣東省湛江市市轄區(qū)***街道辦**村**號**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月21日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某甲，女，1994年**月**日出生，身份證號碼4416221994********，漢族，中專文化程度，**分部業(yè)務(wù)員，廣東省龍川縣人，住廣東省龍川縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人勞某丙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4408811987********，漢族，高中文化程度，**分公司業(yè)務(wù)組長，廣東省湛江市人，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于2019年4月16日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼6528011992********，漢族，高中文化程度，**分部業(yè)務(wù)員，河南省新蔡縣人，住新疆維吾爾族自治區(qū)庫爾勒市**路**號**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4408811988********，漢族，初中文化程度，**分部業(yè)務(wù)員，廣東省湛江市人，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月21日被重慶市永川區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年11月27日由本院取保候?qū)彛?019年12月16日由本院決定逮捕，同日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4409231998********，漢族，中專文化程度，**分部業(yè)務(wù)員，廣東省茂名市人，住廣東省東莞市南城區(qū)**路**園**巷**號（戶籍所在地：廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于2019年4月15日被重慶市永川區(qū)公安局監(jiān)視居住，2019年10月9日被重慶市永川區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年12月16日被本院決定逮捕，同日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某丙，男，?1994年**月**日出生，身份證號碼4408811994********，漢族，初中文化程度，**分部業(yè)務(wù)員，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某丁，男，1995年**月**日，身份證號碼4408811995********，漢族，初中文化程度，**分部業(yè)務(wù)員，廣東省廉江市人，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4409231996********，漢族，高中文化程度，**分部業(yè)務(wù)員，廣東省茂名市人，住廣東省東莞市南城區(qū)**路**坊**號（戶籍所在地：廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于2019年4月15日被重慶市永川區(qū)公安局監(jiān)視居住,2019年10月9日被重慶市永川區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年12月18日被本院決定逮捕，同日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，2000年**月**日，身份證號碼4408812000********，漢族，初中文化程度，**分部業(yè)務(wù)員，廣東省廉江市人，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，女，2000年**月**日出生，身份證號碼3412212000********，漢族，初中文化程度，**分部業(yè)務(wù)員，安徽省臨泉縣人，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村委會**莊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3412211995********，回族，高中文化程度，**分部業(yè)務(wù)員，安徽省臨泉縣人，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**莊**村**莊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月21日被重慶市永川區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年11月19日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人勞某丁，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4408811998********，漢族，初中文化程度，**分公司業(yè)務(wù)員，廣東省廉江市人，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于?2019年4月16日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月21日被重慶市永川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，?2000年**月**日出生，身份證號碼5109232000********，漢族，中專文化程度，**分部業(yè)務(wù)員，四川省大英縣人，住廣東省東莞市南城區(qū)**路**號**公寓**室（戶籍所在地：四川省大英縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于2019年4月15日被重慶市永川區(qū)公安局監(jiān)視居住，2019年10月9日被重慶市永川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人勞某戊，男，?1994年**月**日出生，身份證號碼4408811994********，漢族，初中文化程度，**分公司業(yè)務(wù)員，廣東省廉江市人，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于2019年4月16日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月21日由重慶市永川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人覃某某，男，漢族，2001年**月**日出生，身份證號碼4508022001********，漢族，初中文化程度，**分部業(yè)務(wù)員，廣西壯族自治區(qū)貴港市人，住廣東省東莞市**路**公寓**樓**室（戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**屯**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于2019年4月15日被重慶市永川區(qū)公安局監(jiān)視居住，2019年10月9日被重慶市永川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人翁某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4408812000********，漢族，初中文化程度，**分部業(yè)務(wù)員，廣東省廉江市人，住廣東省廉江市良垌鎮(zhèn)關(guān)塘仔村8號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月21日被重慶市永川區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年11月27日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某戊，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4310241999********，漢族，中專文化程度，**分部業(yè)務(wù)員，湖南省嘉禾縣人，住廣東省東莞市南城區(qū)**路**號**公寓**室（戶籍所在地：湖南省嘉禾縣**鄉(xiāng)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被廣東省東莞市公安局刑事拘留，于2019年4月15日被重慶市永川區(qū)公安局監(jiān)視居住，2019年10月9日被重慶市永川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市永川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人常某某、勞某甲、李某甲、張某甲、黎某甲、朱某某等35人涉嫌詐騙罪，于2019年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足，于2019年12月5日退回重慶市永川區(qū)公安局補充偵查，2019年12月23日，重慶市永川區(qū)公安局再次移送本院審查起訴。其間，因案情復(fù)雜，于2019年11月20日延長審查起訴期限半個月。被告人伍某某、路某某、金某某、曾某甲、王某乙、黃某乙、汪某某、黃某丙、黃某丁、彭某某、陳某乙、張某乙、李某乙、勞某丁、陳某乙、勞某戊、覃某某、翁某某、黃某戊同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人常某某于2018年1月在廣東省東莞市注冊成立廣東**有限公司（以下簡稱“**公司”），該公司工商登記的經(jīng)營范圍為商務(wù)信息咨詢服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、網(wǎng)絡(luò)推廣、網(wǎng)頁設(shè)計制作以及企業(yè)形象策劃。2018年4月，常某某與被告人李某甲、勞某甲共謀以**公司名義采取冒充網(wǎng)絡(luò)貸款平臺的手段實施電信詐騙活動，并共同商定了詐騙話術(shù)內(nèi)容。**公司下設(shè)業(yè)務(wù)部和轉(zhuǎn)化部，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按照詐騙話術(shù)具體實施詐騙，并在客戶支付所謂“綁卡費”或“會員費”等費用后，將客戶資料發(fā)送給轉(zhuǎn)化部，轉(zhuǎn)化部將從網(wǎng)上搜集的網(wǎng)絡(luò)貸款平臺鏈接發(fā)送給業(yè)務(wù)部推送的客戶和收取客戶貸款金額20%的手續(xù)費。常某某以**公司名義在上海富友支付有限公司開設(shè)商戶號用于收取詐騙款項，對第一批業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙話術(shù)培訓(xùn)，對第一批轉(zhuǎn)化員進(jìn)行轉(zhuǎn)化話術(shù)培訓(xùn)，李某甲、勞某甲提供二人位于東莞市南城區(qū)元美路亨美社區(qū)51養(yǎng)車樓的辦公場地作為**公司總部辦公場所，提供二人經(jīng)營的東莞莞大投資管理公司位于東莞市南城區(qū)元美路華凱廣場B座1510室的辦公場地作為轉(zhuǎn)化部辦公場所，并將東莞莞大投資管理公司員工轉(zhuǎn)為**公司第一批業(yè)務(wù)員和轉(zhuǎn)化員。之后，三人還共同出資先后找到網(wǎng)站制作技術(shù)人員熊某某、高某某（均另案處理）為**公司搭建實施詐騙使用的網(wǎng)站和制作具有貸款額度測試、收款等功能的網(wǎng)絡(luò)鏈接。三被告人共同管理**公司日常事務(wù)，勞某甲負(fù)責(zé)管理轉(zhuǎn)化部和處理上海富友支付公司反饋的客戶投訴，李某甲負(fù)責(zé)財務(wù)管理，并與常某某共同負(fù)責(zé)從網(wǎng)上購買有貸款需求的客戶手機號碼交由業(yè)務(wù)員用于實施詐騙活動。

被告人常某某、李某甲、勞某甲還共謀在廣東省東莞市城區(qū)各地設(shè)立業(yè)務(wù)分部。**公司總部向分部提供話術(shù)培訓(xùn)、話術(shù)資料、實施詐騙所需的客戶手機號碼、具有貸款額度測試和收款等功能的網(wǎng)絡(luò)鏈接以及提供轉(zhuǎn)化部作為所謂的放款渠道，業(yè)務(wù)分部自行租賃場地和招募人員，分部詐騙所得與總部按四六比例分成，2019年1月變更為五五分成，總部另向分部收取5%保證金。2018年8月，常某某、李某甲、勞某甲共謀后將會員費、綁卡費等由198元提高至298元。

2018年9月，被告人勞某甲的同鄉(xiāng)勞某己（另案處理）與勞某甲、李某甲、常某某共謀后，在廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)金州第一工業(yè)區(qū)F4?幢308室設(shè)立**公司**分部，勞某己安排被告人張某甲擔(dān)任經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)**分部人員招募、話術(shù)培訓(xùn)和前臺管理等工作，勞某己還安排其妻子林某甲（另案處理）擔(dān)任財務(wù)和前臺管理，林某甲將自己的中國銀行賬戶用于收取總部劃撥的分部分成和轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，并負(fù)責(zé)發(fā)放工資以及P圖修改被害人芝麻分截圖等工作。之后，勞某己與張某甲先后招募勞某己、陳某丙、黃某某（17周歲）、劉某甲（四人均另案處理）與被告人黃某甲、金某某、路某某、曾某甲、王某乙、黃某乙、黃某丙、黃某丁、陳某乙、張某乙、翁某某、李某乙等人到**分部擔(dān)任業(yè)務(wù)員。2018年9月6日至2019年4月12日，上述被告人作為**分部業(yè)務(wù)員按照**公司總部提供的詐騙話術(shù)，冒充“支付速貸”網(wǎng)貸中心客服向有貸款需求的被害人撥打電話、發(fā)送短信，在騙取被害人添加微信好友后向被害人發(fā)送貸款額度測試鏈接，向被害人謊稱繳納人民幣298元綁卡費即可不看征信辦理無抵押低息貸款，并通過讓被害人必須提交綁卡費支付成功、綁卡成功等頁面截圖、P圖修改被害人提交資料中的芝麻分截圖等手段騙取被害人在上述鏈接中反復(fù)繳納298元綁卡費。至2019年4月12日，**分部共計詐騙人民幣1875910元，其中，被告人黃某甲詐騙數(shù)額共計人民幣158834元，被告人路某某詐騙數(shù)額共計人民幣133802元，被告人金某某詐騙數(shù)額共計人民幣132312元，被告人曾某甲詐騙數(shù)額共計人民幣105194元，被告人王某乙詐騙數(shù)額共計人民幣59302元，被告人黃某乙詐騙數(shù)額共計人民幣45296元，被告人黃某丙詐騙數(shù)額共計人民幣33674元，被告人黃某丁詐騙數(shù)額共計人民幣29800元，被告人陳某乙詐騙數(shù)額共計人民幣26522元，被告人張某乙詐騙數(shù)額共計人民幣25330元，被告人李某乙詐騙數(shù)額共計人民幣16390元，被告人翁某某詐騙數(shù)額共計人民幣8344元。

被告人常某某的朋友勞某庚（另案處理）與常某某共謀后與鄧某乙、勞某辛（均另案處理）合伙設(shè)立**分公司**分部、**分部。勞某庚等人安排被告人黎某甲、黎某乙、勞某乙、勞某丙、吳某甲、周某某擔(dān)任業(yè)務(wù)組長，招募被告人伍某某、陳某甲、鄧某某、張某甲、王某甲、勞某丁、勞某戊擔(dān)任業(yè)務(wù)員。被告人朱某某與被告人勞某甲共謀后設(shè)立**分部，朱某某安排胡某甲（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理，招募被告人彭某某、陳某乙、覃某某、汪某某、黃某戊和廖某甲（另案處理）擔(dān)任業(yè)務(wù)員。**分公司**分部、**分部和**分部業(yè)務(wù)員按照總部培訓(xùn)的詐騙話術(shù)，冒充“芝麻快貸”“1點快貸”客服，采取與前述**分部相同的詐騙手段，騙取被害人繳納198元綁卡費，2018年8月按照總部要求將綁卡費提高至298元。至2019年4月12日，**分公司詐騙數(shù)額共計人民幣7770052元，其中，黎某甲詐騙數(shù)額共計人民幣1675952元，黎某乙詐騙數(shù)額共計人民幣1481954元，勞某乙詐騙數(shù)額共計人民幣747384元，吳某甲詐騙數(shù)額共計人民幣537294元，周某某詐騙數(shù)額共計人民幣485442元，陳某甲詐騙數(shù)額共計人民幣355216元，鄧某某詐騙數(shù)額共計人民幣258366元，張某甲詐騙數(shù)額共計人民幣385910元，王某甲詐騙數(shù)額共計人民幣227672元，伍某某詐騙數(shù)額共計人民幣193998元，勞某丙詐騙數(shù)額共計人民幣83440元，勞某丁詐騙數(shù)額共計人民幣16390元，勞某戊詐騙數(shù)額共計人民幣15198元。**分部詐騙數(shù)額共計302470元，其中，汪某某詐騙數(shù)額共計人民幣39038元，彭某某詐騙數(shù)額共計人民幣27714元，陳某乙詐騙數(shù)額共計人民幣15794元，覃某某詐騙數(shù)額共計人民幣8940元，黃某戊詐騙數(shù)額共計人民幣6258元。

綜上，2018年6月22日至2019年4月12日期間，被告人常某某、李某甲、勞某甲組織指揮詐騙犯罪集團共計詐騙被害人73209人，詐騙數(shù)額共計人民幣28634662元。

2019年4月12日，云南省云縣分水嶺交警執(zhí)法站執(zhí)勤民警將被告人常某某抓獲，常某某到案后部分如實供述上述事實。

2019年4月12日9時許，重慶市永川區(qū)公安局會同廣東省東莞市公安局在廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)金州第一工業(yè)區(qū)F4?幢308?室將被告人張某甲、黃某甲、路某某、曾某甲、王某乙、黃某乙、黃某丙、黃某丁、陳某乙、張某乙、李某乙、翁某某等人抓獲，在廣東省東莞市南城區(qū)元嶺西苑一座卓邦商務(wù)中心將被告人黎某甲、黎某乙、勞某乙、吳某甲、周某某、陳某甲、張某甲、鄧某某、王某甲、伍某某、勞某丙、汪某某、彭某某、勞某丁、陳某乙、勞某戊、覃某某、黃某戊等人抓獲，張某甲、黎某甲、陳某甲、黎某乙、鄧某某、張某甲、勞某乙、王某甲、周某某、吳某甲、黃某甲、勞某丙到案后部分如實供述上述事實，其余被告人到案后均如實供述上述事實。

2019?年4?月17?日18?時45?分許，廣東省佛山鐵路公安處民警在湛江市開發(fā)區(qū)萬達(dá)廣場將被告人金某某抓獲，金某某到案后如實供述上述事實。

2019年7月16日，云南省鎮(zhèn)康縣公安局會同緬甸警方在緬甸包包寨將被告人李某甲、勞某甲抓獲，李某甲、勞某甲到案后部分如實供述上述事實。

2019年8月19?日，廣東省東莞市公安局南城分局民警在東莞市華凱廣場B?座1511室將被告人朱某某抓獲，朱某某到案后部分如實供述上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.話術(shù)資料、微信聊天記錄、《上海富友支付服務(wù)有限公司綜合支付服務(wù)協(xié)議》、**公司工商登記信息查詢、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人林某甲、胡某甲、勞某庚、吳某甲、馬某甲、姚某甲、黃某某、陳某丙、勞某己、駱某甲、孔某甲、郭某甲、廖某甲等人的證言；

3.被害人戴某甲、王某丙、劉某乙、林某乙、勞某壬、馬某乙、曾某乙等人的陳述；

4.被告人常某某、李某甲、勞某甲、朱某某、汪某某、彭某某、黎某甲、黎某乙、勞某乙、張某甲、路某某、金某某、曾某甲等人的供述和辯解；

5.《重慶市君恩會計師事務(wù)所司法鑒定意見書》等鑒定意見；

6.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、遠(yuǎn)程勘驗筆錄等筆錄；

7.上海富友支付有限公司交易數(shù)據(jù)、廣東**有限公司網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人伍某某、路某某、金某某、曾某甲、王某乙、黃某乙、汪某某、黃某丙、黃某丁、彭某某、陳某乙、張某乙、李某乙、勞某丁、陳某乙、勞某戊、覃某某、翁某某、黃某戊對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人常某某、李某甲、勞某甲以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取私人財物，數(shù)額特別巨大，且系犯罪集團首要分子，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款、第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三人的刑事責(zé)任，并按照犯罪集團所犯的全部罪行處罰。被告人朱某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，且系犯罪集團主犯，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十六條第四款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并按其組織指揮的全部犯罪處罰。被告人張某甲、黎某甲、黎某乙、勞某乙、吳某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、張某甲、陳某甲、鄧某某、王某甲、伍某某、黃某甲、路某某、金某某、曾某甲、勞某丙、王某乙、黃某乙、汪某某、黃某丙以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取私人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某丁、彭某某、陳某乙、張某乙、李某乙、勞某丁、陳某乙、勞某戊、覃某某、翁某某、黃某戊以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取私人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人伍某某、路某某、金某某、曾某甲、王某乙、黃某乙、汪某某、黃某丙、黃某丁、彭某某、陳某乙、張某乙、李某乙、勞某丁、陳某乙、勞某戊、覃某某、翁某某、黃某戊犯罪后如實供述自己罪行，處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某甲、黎某甲、黎某乙、勞某乙、吳某甲、周某某、張某甲、陳某甲、鄧某某、王某甲、伍某某、黃某甲、路某某、金某某、曾某甲、勞某丙、王某乙、黃某乙、汪某某、黃某丙、黃某丁、彭某某、陳某乙、張某乙、李某乙、勞某丁、陳某乙、勞某戊、覃某某、翁某某、黃某戊在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人伍某某、路某某、金某某、曾某甲、王某乙、黃某乙、汪某某、黃某丙、黃某丁、彭某某、陳某乙、張某乙、李某乙、勞某丁、陳某乙、勞某戊、覃某某、翁某某、黃某戊自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議在有期徒刑三年至三年二個月的幅度內(nèi)對被告人伍某某判處刑罰，并處罰金人民幣50000元；建議在有期徒刑二年四個月至二年六個月的幅度內(nèi)對被告人路某某、金某某判處刑罰，并處罰金人民幣35000元；建議在有期徒刑二年一個月至二年三個月的幅度內(nèi)對被告人曾某甲判處刑罰，并處罰金人民幣30000元；建議在有期徒刑一年八個月至一年十個月的幅度內(nèi)對被告人王某乙判處刑罰，并處罰金人民幣15000元；建議在有期徒刑一年七個月至一年九個月的幅度內(nèi)對被告人黃某乙判處刑罰，并處罰金人民幣15000元；建議在有期徒刑一年七個月至一年九個月的幅度內(nèi)對被告人汪某某判處刑罰，并處罰金人民幣12000元；建議在有期徒刑一年六個月至一年八個月的幅度內(nèi)對被告人黃某丙判處刑罰，并處罰金人民幣12000元；建議在有期徒刑一年四個月至一年六個月的幅度內(nèi)對被告人黃某丁判處刑罰，并處罰金人民幣10000元；建議在有期徒刑一年二個月至一年四個月的幅度內(nèi)對被告人彭某某、陳某乙、張某乙判處刑罰，并處罰金人民幣10000元；建議在有期徒刑七個月至九個月的幅度內(nèi)對被告人李某乙判處刑罰，并處罰金人民幣5000元；建議在有期徒刑八個月至十個月的幅度內(nèi)對被告人勞某丁判處刑罰，并處罰金人民幣5000元；建議在有期徒刑七個月至九個月的幅度內(nèi)對被告人陳某乙、勞某戊判處刑罰，并處罰金人民幣5000元；建議在拘役四個月至拘役六個月的幅度內(nèi)對被告人覃某某判處刑罰，并處罰金人民幣3000元；建議在拘役三個月至拘役五個月的幅度內(nèi)對被告人翁某某判處刑罰，并處罰金人民幣3000元；建議在拘役四個月至拘役六個月的幅度內(nèi)對被告人黃某戊判處刑罰，并處罰金人民幣3000元。建議根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市永川區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官：唐萍

???????????????????????????????????檢察官：田源

檢察官助理：羅建

2019年12月31日

附:?

1.被告人常某某、勞某甲、李某甲、張某甲、黎某甲、黎某乙、勞某乙、吳某甲、周某某、張某甲、陳某甲、朱某某、鄧某某、王某甲、伍某某、黃某甲、路某某、金某某、曾某甲、勞某丙、王某乙、黃某丙、黃某丁、陳某乙、張某乙現(xiàn)押于重慶市永川區(qū)看守所；被告人黃某乙、汪某某、彭某某現(xiàn)押于重慶市銅梁區(qū)看守所；被告人李某乙現(xiàn)住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**莊**村**莊**號，聯(lián)系電話：1835583****；被告人勞某丁現(xiàn)住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**隊**號，聯(lián)系電話：1830207****；被告人陳某乙現(xiàn)住廣東省東莞市南城區(qū)**路**號**公寓**室，聯(lián)系電話：1343458****；被告人勞某戊現(xiàn)住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**隊**號，聯(lián)系電話:1354201****；被告人覃某某現(xiàn)住廣東省東莞市**路**公寓**樓**室，聯(lián)系電話：1882434****；被告人翁某某現(xiàn)住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1581613****；被告人黃某戊現(xiàn)住廣東省東莞市南城區(qū)**路**號**公寓**室，聯(lián)系電話：1359274****；

2.本案偵查卷宗47冊；

3.涉案電腦、手機、硬盤等物品扣押于重慶市永川區(qū)公安局；

4.**公司在上海富友支付有限公司商戶號的涉案資金以及涉案銀行賬戶資金已被重慶市永川區(qū)公安局凍結(jié)；

5.證人名單一份；