北京市石景山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京石檢一部刑訴〔2019〕254號(hào)

被告人常某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304221966********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河北省武安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住河北省保定市競(jìng)秀區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，無(wú)職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月5日被北京市公安局石景山分局刑事拘留，2019年4月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被北京市公安局石景山分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203251969********，漢族，高中文化程度，中共黨員，戶籍所在地江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住北京市豐臺(tái)區(qū)**里**號(hào)樓**號(hào)，無(wú)職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被北京市公安局石景山分局刑事拘留，2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被北京市公安局石景山分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局石景山分局偵查終結(jié)，以被告人常某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴；以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年6月10日、2019年8月13日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，并審查了全部案件材料。期間對(duì)被告人常某甲退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次；對(duì)被告人吳某某退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。2019年11月22日本院將常某甲與吳某某并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

一、2015年至2017年間，被告人常某甲多次以解凍民族資產(chǎn)分配給被害人、解凍資金后投資為由，伙同被告人吳某某，在北京市、河北省等地騙取多名被害人財(cái)物，具體如下：

（一）2016年6月至2017年間，被告人常某甲虛構(gòu)可以解凍民族資產(chǎn)分配給被害人師某某的事實(shí)，伙同被告人吳某某向師某某提供虛假的大額存款證明書(shū)，并以收取解凍資金費(fèi)等為由向師某某索要財(cái)物。被害人師某某在河北省石家莊市等地通過(guò)給付現(xiàn)金以及從其中國(guó)工商銀行賬戶（卡號(hào)：622208040********）向常某甲中國(guó)工商銀行賬戶（卡號(hào)：622208040********）匯款等方式，向常某甲給付人民幣共計(jì)5萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬戶交易明細(xì)、以師某某名義開(kāi)戶的虛假存款證明書(shū)、常某甲提供的以其名義開(kāi)戶的虛假存款證明書(shū)及虛假銀行賬戶明細(xì)；2.被害人陳述：被害人師某某陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲、吳某某供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：被害人師某某對(duì)被告人常某甲、吳某某的辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見(jiàn)：對(duì)被告人常某甲手機(jī)數(shù)據(jù)提取的鑒定意見(jiàn)。

（二）2017年至2018年間，被告人常某甲虛構(gòu)可以解凍民族資產(chǎn)分配給被害人李某甲的事實(shí)，伙同被告人吳某某向李某甲提供虛假的大額存款證明書(shū)，并以收取解凍資金費(fèi)等為由向李某甲索要財(cái)物。被害人李某甲在河北省石家莊市從其中國(guó)工商銀行賬戶（卡號(hào)：62208040********）向常某甲中國(guó)工商銀行賬戶（卡號(hào)：622208040********）先后多次匯入人民幣共計(jì)8.85萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬戶交易明細(xì)、以李某甲名義開(kāi)戶的虛假存款證明書(shū)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)；2.被害人陳述：被害人李某甲陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲、吳某某供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：被害人李某甲對(duì)被告人常某甲、吳某某的辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見(jiàn)：對(duì)被告人常某甲手機(jī)數(shù)據(jù)提取的鑒定意見(jiàn)。

（三）2017年間，被告人常某甲虛構(gòu)可以解凍民族資產(chǎn)分配給被害人張某某的事實(shí)，伙同被告人吳某某向張某某提供虛假的大額存款證明書(shū)，并以收取解凍資金費(fèi)等為由向張某某索要財(cái)物。被害人張某某在河北省石家莊市等地通過(guò)給付現(xiàn)金以及ATM無(wú)卡存款等方式，向常某甲給付人民幣共計(jì)6.3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：以張某某名義開(kāi)戶的虛假存款證明書(shū)；2.被害人陳述：被害人張某某陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲、吳某某供述與辯解；4、辨認(rèn)筆錄：被害人張某某對(duì)被告人常某甲的辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見(jiàn)：對(duì)被告人常某甲手機(jī)數(shù)據(jù)提取的鑒定意見(jiàn)。

（四）2017年間，被告人常某甲虛構(gòu)可以解凍民族資產(chǎn)分配給被害人李某乙的事實(shí)，伙同被告人吳某某向李某乙提供虛假的大額存款證明書(shū)，并以收取解凍資金費(fèi)等為由向李某乙索要財(cái)物。被害人李某乙在河北省石家莊市等地通過(guò)給付現(xiàn)金以及ATM無(wú)卡存款等方式，向常某甲給付人民幣共計(jì)8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：以李某乙名義開(kāi)戶的虛假的存款證明書(shū)；2.被害人陳述：被害人李某乙陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲、吳某某供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：被害人李某乙對(duì)被告人常某甲、吳某某的辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見(jiàn)：對(duì)被告人常某甲手機(jī)數(shù)據(jù)提取的鑒定意見(jiàn)。

（五）2017年10月至11月間，被告人常某甲虛構(gòu)可以解凍民族資產(chǎn)分配給被害人汪某某以及向其介紹工程的事實(shí)，伙同被告人吳某某向汪某某提供虛假的大額存款證明書(shū)，并以收取解凍資金費(fèi)等為由向汪某某索要財(cái)物。被害人汪某某在北京市石景山區(qū)、西城區(qū)通過(guò)ATM機(jī)從其中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：622188100********）向常某甲中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：

62179913400********）先后匯入人民幣共計(jì)9萬(wàn)元。案發(fā)前常某甲向汪某某返還人民幣2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：微信聊天記錄截圖、照片、銀行賬戶交易明細(xì)、銀行匯款憑證、以汪某某名義開(kāi)戶的虛假存款證明書(shū)、常某甲提供的以其名義開(kāi)戶的虛假存款證明書(shū)等；2.被害人陳述：被害人汪某某陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲、吳某某供述與辯解；4.證人證言：證人李某丙證言；5.辨認(rèn)筆錄：被害人汪某某對(duì)被告人常某甲、吳某某的辨認(rèn)筆錄，王某某對(duì)被告人吳某某的辨認(rèn)筆錄，被告人常某甲對(duì)吳某某的辨認(rèn)筆錄；6.鑒定意見(jiàn)：對(duì)被告人常某甲手機(jī)數(shù)據(jù)提取的鑒定意見(jiàn)；7.視聽(tīng)資料：電話錄音一份；8.其他證明材料：受案登記表、工作說(shuō)明。

（六）2015年至2016年間，被告人常某甲虛構(gòu)解凍民族資產(chǎn)后向被害人閆某某、李某丁投資為名，以收取解凍資金等為由向閆某某、李某丁索要財(cái)物。被害人閆某某、李某丁在河北省石家莊市等地以給付現(xiàn)金等方式向常某甲給付人民幣共計(jì)8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：投資控股與還款協(xié)議書(shū)；2.被害人陳述：被害人閆某某、李某丁陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：被害人閆某某、李某丁對(duì)被告人常某甲、吳某某的辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見(jiàn)：對(duì)被告人常某甲手機(jī)數(shù)據(jù)提取的鑒定意見(jiàn)。

二、2010年4月，被告人常某甲被中華國(guó)際老年**籌委會(huì)任命為中華國(guó)際**中心籌委會(huì)主任。2015年至2018年間，被告人常某甲在河南省新鄉(xiāng)市成立老年康福項(xiàng)目籌委會(huì)，并以吸收被害人到籌委會(huì)工作、提供福利待遇為由，在北京市、河南省等地以墊付工作經(jīng)費(fèi)、交納服裝費(fèi)等名義騙取多名被害人財(cái)物，具體如下：

（一）2015年至2018年間，被告人常某甲以吸收被害人朱某某到中華國(guó)際**中心籌委會(huì)工作為名，以給項(xiàng)目投資、手續(xù)費(fèi)、請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)吃飯等名義向朱某某索要財(cái)物。被害人朱某某在河南省新鄉(xiāng)市從其二個(gè)中國(guó)建設(shè)銀行賬戶（卡號(hào)：621700243********、621700250********）、交通銀行賬戶（卡號(hào)：622262062********）向常某甲中國(guó)工商銀行賬戶（卡號(hào)：622208040********）先后多次匯入人民幣共計(jì)14.065萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬戶交易明細(xì)；2.被害人陳述：被害人朱某某陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：被害人朱某某對(duì)被告人常某甲的辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見(jiàn)：對(duì)被告人常某甲手機(jī)數(shù)據(jù)提取的鑒定意見(jiàn)。

（二）2016年至2018年間，被告人常某甲以吸收被害人翟某某到中華國(guó)際老年（中原）康福中心籌委會(huì)工作為名，以墊付工作經(jīng)費(fèi)等名義向翟某某索要財(cái)物。被害人翟某某在河南省新鄉(xiāng)市通過(guò)ATM機(jī)無(wú)卡存款方式多次向常某甲中國(guó)工商銀行賬戶（卡號(hào)：62220204090********、62220804020********）存入人民幣共計(jì)3.38萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬戶交易明細(xì)、銀行匯款憑證、常某甲向翟某某提供的文件、翟某某提供的手寫(xiě)證明；2.被害人陳述：被害人翟某某陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：被害人翟某某對(duì)被告人常某甲的辨認(rèn)筆錄。

（三）2018年9月至10月間，被告人常某甲以吸收被害人劉某甲到中華國(guó)際老年（中原）康福中心籌委會(huì)工作為名，以墊付工作經(jīng)費(fèi)等名義向劉某甲索要財(cái)物。被害人劉某甲在河南省新鄉(xiāng)市通過(guò)其微信（微信號(hào)：LIU1359800****）向常某甲微信（昵稱：幸**）多次轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)5.81萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：微信支付交易明細(xì)、中華國(guó)際老年康福中心籌委會(huì)任命常某甲的文件、常某甲任命中華國(guó)際老年（中原）康福中心籌委會(huì)人員的文件、中華炎黃文化研究會(huì)出具的證明等；2.被害人陳述：被害人劉某甲陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲供述與辯解；4.證人證言：證人童某某證言；5.辨認(rèn)筆錄：證人童某某對(duì)被告人常某甲的辨認(rèn)筆錄；6.鑒定意見(jiàn)：對(duì)被告人常某甲手機(jī)數(shù)據(jù)提取的鑒定意見(jiàn)。

三、2015年間，被告人常某甲虛構(gòu)老年康福項(xiàng)目工程，在河北省、河南省等地與被害人簽訂合同后，以收取工程保證金、資產(chǎn)解凍費(fèi)用等為由騙取被害人財(cái)物，具體如下：

（一）2015年5月，被告人常某甲虛構(gòu)老年康福項(xiàng)目施工工程，在河北省保定市與被害人王某某簽訂工程施工合同，以收取保證金的名義向王某某索要錢(qián)款，王某某支付了人民幣40萬(wàn)元，常某甲出具收據(jù)。后被告人常某甲以解凍資金、給領(lǐng)導(dǎo)送禮等為由向王某某索要財(cái)物，被害人王某某在河北省保定市通過(guò)給付現(xiàn)金以及從其中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：95510013400********）向常某甲中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（卡號(hào)：6217991340*********）匯款等方式向常某甲給付人民幣20萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：工程施工協(xié)議書(shū)、工程保證金收據(jù)、銀行匯款憑證；2.被害人陳述：被害人王某某陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：被害人王某某對(duì)被告人常某甲的辨認(rèn)筆錄。

（二）2015年10月，被告人常某甲伙同侯獻(xiàn)忠（另案處理）虛構(gòu)施工工程，在河南省新鄉(xiāng)市與被害人岳某某簽訂合同。后常某甲、侯獻(xiàn)忠以工程名義向岳某某索要財(cái)物。被害人岳某某在河南省新鄉(xiāng)市從其中國(guó)工商銀行賬戶（卡號(hào)：62122617040********）向常某甲二個(gè)中國(guó)工商銀行賬戶（卡號(hào)：62220204090********、62220804020********）先后多次匯入人民幣共計(jì)7.2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：工程施工合同、進(jìn)場(chǎng)通知單、辦公區(qū)裝飾裝修合同書(shū)、銀行賬戶交易明細(xì)等；2.被害人陳述：被害人岳某某陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：被害人岳某某對(duì)被告人常某甲的辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見(jiàn)：對(duì)被告人常某甲手機(jī)數(shù)據(jù)提取的鑒定意見(jiàn)。

四、2018年8月，被告人常某甲虛構(gòu)能夠幫助被害人常某乙托關(guān)系辦理環(huán)保評(píng)估報(bào)告的事實(shí)，以收取托人費(fèi)用等名義向常某乙索要財(cái)物。被害人常某乙在河南省輝縣使用手機(jī)銀行從其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)：62284813694********）向被告人常某甲中國(guó)工商銀行賬戶（卡號(hào)：62220804020********）先后多次匯入人民幣共計(jì)8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬戶交易明細(xì)、銀行匯款憑證；2.被害人陳述：被害人常某乙陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲供述與辯解；4.證人證言：證人劉某乙證言；5.辨認(rèn)筆錄：證人劉某乙對(duì)被告人常某甲的辨認(rèn)筆錄。

五、被告人常某甲于2019年3月5日被民警在河北省保定市查獲。民警從其暫住地內(nèi)起獲47張百元面值的美元紙幣、3張超大面值美元紙幣、2張歐元債券，經(jīng)中國(guó)銀行認(rèn)定均系偽造（均已收繳）；民警從其暫住地內(nèi)起獲蓋有“中國(guó)人民銀行和中華人民共和國(guó)財(cái)政部公章的中國(guó)人民銀行公文”1份，經(jīng)中國(guó)人民銀行認(rèn)定系偽造。民警從常某甲暫住地內(nèi)還起獲了多張銀行卡、人名章等物品。被告人吳某某于2019年5月7日被民警在北京市豐臺(tái)區(qū)查獲，民警從其暫住地起獲吳某某軍官證1本（編號(hào)：北字第14020068號(hào)），經(jīng)中國(guó)人民解放軍衛(wèi)戍區(qū)司令部鑒別，系偽造的證件（已沒(méi)收）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：從常某甲、吳某某暫住地起獲的貨幣狀物品、文件等；2.書(shū)證：中國(guó)人民銀行出具的證明、中國(guó)銀行出具的假幣收繳證明、銀行賬戶交易明細(xì)、中國(guó)人民解放軍衛(wèi)戍區(qū)司令部出具的證明；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲、吳某某供述與辯解；4.搜查筆錄：對(duì)被告人常某甲、吳某某暫住地的搜查筆錄；5.鑒定意見(jiàn)：對(duì)被告人常某甲、吳某某手機(jī)數(shù)據(jù)提取的鑒定意見(jiàn)；6.視聽(tīng)資料：執(zhí)法錄像；7.其他證明材料：接受刑事案件登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、戶籍證明、網(wǎng)上對(duì)比工作記錄、工作說(shuō)明等。

本院認(rèn)為，被告人常某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人常某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，在簽訂、履行合同的過(guò)程中騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人常某甲明知是偽造的貨幣而持有，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以持有假幣罪追究其刑事責(zé)任；被告人常某甲偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、印章，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、印章罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某明知被告人常某甲實(shí)施詐騙行為而提供幫助，在常某甲實(shí)施的部分詐騙行為中與其構(gòu)成共同犯罪，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某在犯罪中起到次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，對(duì)二名被告人提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市石景山區(qū)人民法院

檢??察??員：??曹麗薇

2019年11月29日

附：

1.被告人常某甲、吳某某現(xiàn)均羈押于北京市石景山區(qū)看守所。

2.預(yù)審卷宗16冊(cè)。

3.證人名單1份。