江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕297號

被告人常天佑，男，1996年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號碼3201041996********，漢族，高中文化，原系南京**投資咨詢有限公司員工，住南京市江寧區(qū)**淮**棟**室（戶籍所在地：南京市秦淮區(qū)**路**號**室）。被告人常天佑因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月6日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2020年2月12日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人樊某某，男，1994年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號碼3201041994********，漢族，大專文化，原系南京**投資咨詢有限公司員工，住南京市建鄴區(qū)*甲村*乙村**號**幢**室。被告人樊某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月28日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號碼3201141994********，漢族，中專文化，原系南京**投資咨詢有限公司員工，住南京市鼓樓區(qū)**莊**棟**室。被告人劉某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月29日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2020年3月6日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人常天佑、樊某某、劉某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月20日決定將該案退回南京市公安局秦淮分局補充偵查，2020年5月20日該分局補充偵查完畢將該案重新移送審查起訴。三被告人均同意本案適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，盧某某（另案處理）等人在本市玄武區(qū)**路**號**路**號街區(qū)**幢**室成立南京**投資咨詢有限公司（以下簡稱“*甲公司”），從事零用貸等借貸業(yè)務，被告人常天佑、樊某某、劉某某等人負責進行催收。該公司采取被害人向該公司借款時，要求被害人以高于實際借款金額簽訂借條，并由業(yè)務員跟隨被害人以制作銀行流水的方式制造虛高借款給付金額，以利息、上門費等名義扣減部分借款本金，后肆意認定違約，由催收人員上門按照借條金額索取高額款項，采取言語威脅、脅迫等方式逼迫被害人及家屬籌款還錢的手段，實施“套路貸”活動，從而達到勒索財物的目的。其中，被告人常天佑參與作案一起，犯罪數(shù)額為人民幣16.1萬余元；被告人樊某某參與作案一起，犯罪數(shù)額為人民幣6624元；被告人劉某某參與作案一起，犯罪數(shù)額為人民幣6624元。具體犯罪事實如下：

一、2016年8月25日，被害人史某某至*甲公司借款，后被告人樊某某、劉某某等人以上述方式敲詐被害人史某某人民幣6624元。

二、2017年4月22日，被害人潘某某至楊某某（已起訴）所在的*乙公司借款，后被告人常天佑等人按照楊某某的要求，以上述方式敲詐被害人潘某某人民幣161066元。

2019年12月27日，被告人樊某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2020年1月6日，被告人常天佑被公安機關(guān)抓獲歸案；2020年1月29日，被告人劉某某被公安機關(guān)抓獲歸案。歸案后，被告人劉某某如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細、接處警記錄等書證；?

2.證人周某某、楊某某等人的證言；

3.被害人潘某某、史某某的陳述；?

4.被告人常天佑、樊某某、劉某某的供述和辯解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人常天佑、樊某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人常天佑、樊某某、劉某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，被告人常天佑犯罪數(shù)額巨大，被告人樊某某、劉某某犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以敲詐勒索罪追究三被告人刑事責任。被告人常天佑、樊某某、劉某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人常天佑與他人共同實施敲詐勒索犯罪，被告人樊某某、劉某某共同實施敲詐勒索犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院???????????????????????????????

?????????????????????????????????????檢??察??官：張??弛

???????????????????????????????????????????王??婷

??????????????????????????????檢察官助理：孫雯紅

肖??欣

????????????????????????????????????2020年6月8日

附件：

1.被告人常天佑、樊某某現(xiàn)均羈押于南京市秦淮區(qū)看守所，被告人劉某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊，光盤3張；

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份；

4.《量刑建議書》3份；

5.《適用認罪認罰簡易程序建議書》1份。