資溪縣人民檢察院

起 訴 書

資檢一部刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人席某某，綽號(hào)“龍”，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3625291971********，漢族，小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地江西省撫州市資溪縣，住資溪縣**路**號(hào)。2002年3月20日因毆打他人被資溪縣公安局罰款200元，同年8月5日因賭博被資溪縣公安局罰款1000元，2003年8月6日因公然威脅公安民警被資溪縣公安局罰款200元，2006年6月30日因毆打他人被資溪縣公安局罰款500元。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日被資溪縣公安局刑事拘留；因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于同年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被資溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人余**，江西**律師事務(wù)所律師。

本案由資溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人席某某涉嫌詐騙罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，于2020年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日及同年3月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。被告人席某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2008年6月份左右，被告人席某某偽造了承包下資溪縣**鎮(zhèn)**村**組、**組**、**河灘的合同。同年，選址于**鎮(zhèn)**村**組、**組**河灘的資溪縣**處理廠建設(shè)項(xiàng)目開始征地。席某某持該偽造的承包河灘合同向資溪縣**鎮(zhèn)人民政府索取補(bǔ)償。2009年1月21日**鎮(zhèn)人民政府通過**鎮(zhèn)財(cái)政所支出賬戶向席某某622682************的賬戶轉(zhuǎn)賬支付了**處理廠征地補(bǔ)償款計(jì)人民幣16萬元。

2012年資溪縣“一河兩岸”城市防洪工程開始建設(shè)，需要征用**鎮(zhèn)**村**組、**組的**、**河灘。席某某持該偽造的承包河灘合同向**鎮(zhèn)人民政府索取補(bǔ)償。同年7月25日**鎮(zhèn)人民政府與席某某簽訂協(xié)議，約定一次性補(bǔ)償其損失費(fèi)16萬元。次日，**鎮(zhèn)人民政府通過**鎮(zhèn)財(cái)政所支出賬戶向席某某622682*************的賬戶轉(zhuǎn)賬支付了砂石補(bǔ)償款計(jì)人民幣16萬元。

2019年10月上旬偵查機(jī)關(guān)對(duì)被告人席某某涉嫌犯罪線索核查時(shí)，席某某自動(dòng)到案。案發(fā)后，席某某家屬自愿代其對(duì)所騙取錢財(cái)全部退贓，目前已退贓計(jì)人民幣16萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.調(diào)取證據(jù)通知書、合同復(fù)印件、關(guān)于席某某到案情況的說明等書證；

2.證人席某甲、葉某某、吳某某等人的證言；

3.被告人席某某的供述和辯解；

4.江西警察學(xué)院物證鑒定所文書司法鑒定意見書；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄，等。

二、高利轉(zhuǎn)貸罪

2011年5月11日，被告人席某某以買山的名義，由金某某及金某某妻子羅某某作為保證人，按照9.2915‰的月利率從資溪縣農(nóng)村信用社（資溪縣農(nóng)商銀行前身）貸款20萬元。次日，席某某與金某某約定將貸款以3%的月利率借給金某某。2012年5月10日，席某某歸還貸款本金9217.21元，將所欠貸款本金190782.79元以9.3‰的月利率展期至2013年5月9日，同年11月29日歸還貸款本金782.79元。在貸款到期后，席某某多次借助他人資金將19萬元貸款本金歸還，由金某某、羅某某作為保證人，以浮動(dòng)利率續(xù)貸19萬元后還款他人。金某某一直未將所借19萬元貸款本金歸還席某某，按照原先約定的3%的月利率持續(xù)支付利息至2019年7月。自2011年5月11日至2019年11月21日，席某某獲得金某某利息計(jì)人民幣約50余萬元，實(shí)付銀行利息計(jì)人民幣162766.37元，非法獲利計(jì)人民幣約34萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書回執(zhí)及貸款明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取證據(jù)材料清單、個(gè)人借款申請(qǐng)書復(fù)印件等書證；

2.證人金某某、余某某、鄧某某等人的證言；

3.被告人席某某的供述和辯解，等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人席某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人席某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公私財(cái)產(chǎn)計(jì)人民幣32萬元，數(shù)額巨大；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，非法獲利計(jì)人民幣約34萬元，數(shù)額較大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百七十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人席某某在詐騙罪、高利轉(zhuǎn)貸罪中，自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，依法可以從輕或減輕處罰；在詐騙罪中積極退贓，可以酌定從輕處罰。被告人席某某有劣跡，可以酌定從重處罰；自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理；一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定。建議對(duì)其以詐騙罪判處有期徒刑一年十一個(gè)月，并處罰金，以高利轉(zhuǎn)貸罪判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

資溪縣人民法院

檢察員：李小峰

2020年3月13日

附：

1．被告人席某某羈押于資溪縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)拾貳冊(cè)；

3．隨案移送贓證款物品清單貳份；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。