河南省洛陽(yáng)市吉利區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

洛吉檢一部刑訴〔2019〕30號(hào)　

被告人席某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103061994********，漢族，初中，群眾，非人大代表或者政協(xié)委員，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市吉利區(qū)，住吉利區(qū)**街道辦事處**村*組西區(qū)**排*號(hào)。因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局決定，于2019年2月12日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月21日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108831989********，漢族，高中，群眾，非人大代表或者政協(xié)委員，戶籍所在地河南省焦作市孟州市，住河南省孟州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局決定，于2019年2月13日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局決定，于2019年2月25日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有職?wù)侵占罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局決定，于2019年3月27日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某乙，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108831983********，漢族，高中，群眾，非人大代表或者政協(xié)委員，戶籍所在地河南省焦作市孟州市，住河南省孟州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局決定，于2019年4月14日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局決定，于2019年4月19日被洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽(yáng)市吉利區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人席某某、聶某甲涉嫌職務(wù)侵占罪、聶某乙涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年5月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年6月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。本院于2019年7月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月5日一次退查重報(bào)。本院于2019年9月6日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年1月24日，洛陽(yáng)**石化產(chǎn)品有限公司（以下簡(jiǎn)稱**石化）以被告人席某某為法人在洛陽(yáng)市吉利區(qū)注冊(cè)成立，被害人李某甲為該公司的實(shí)際控制人。**石化成立后以席某某的身份在吉利區(qū)的農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)了一個(gè)賬戶，作為公司經(jīng)營(yíng)中支付轉(zhuǎn)賬的賬戶，與該賬戶對(duì)應(yīng)的銀行卡也是以席某某的身份在吉利區(qū)農(nóng)業(yè)銀行辦理的，卡號(hào)為622848073933196****, 該銀行卡綁定席某某使用的1337377****的手機(jī)，該銀行卡辦理后一直存放于該公司財(cái)務(wù)處歸財(cái)務(wù)人員使用。席某某平時(shí)在**石化工作，每月工資2200元。

因席某某經(jīng)濟(jì)拮據(jù)從而萌發(fā)占有公司錢財(cái)?shù)南敕ǎ笏炻?lián)系被告人聶某甲稱其需要一個(gè)POS機(jī)，并讓聶某甲事先準(zhǔn)備好POS機(jī)及綁定銀行卡待用。2018年11月12日，**石化公司財(cái)務(wù)人員喬某某從**石化賬戶（戶名：洛陽(yáng)**石化產(chǎn)品有限公司，戶號(hào)：16-14110104000****）向存放于**石化財(cái)務(wù)處以席某某身份辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬899600元準(zhǔn)備轉(zhuǎn)給其他客戶。當(dāng)席某某在自己的手機(jī)上收到轉(zhuǎn)賬信息后，先通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行將該銀行卡進(jìn)行掛失，之后由聶某甲駕駛汽車?yán)衬诚群蟮矫现菔修r(nóng)業(yè)銀行、洛陽(yáng)市東花壇處的農(nóng)業(yè)銀行，并最終在洛陽(yáng)市東花壇處的農(nóng)業(yè)銀行將與**石化綁定的尾號(hào)為1675的銀行卡重新補(bǔ)辦一張新卡，席某某遂通過(guò)聶某甲提供的POS機(jī)先后分8筆每筆轉(zhuǎn)賬99999.99元，共計(jì)799999.92元轉(zhuǎn)到POS機(jī)綁定的中信銀行卡內(nèi)（卡號(hào)：621771110935****，戶名：）。聶某甲在明知席某某利用其提供的POS機(jī)盜刷**石化的錢款，仍幫助席某某予以窩藏、轉(zhuǎn)移。當(dāng)日，席某某、聶某甲用新補(bǔ)辦的銀行卡先后通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行的ATM機(jī)分四次每次取款現(xiàn)金5000元（共計(jì)2萬(wàn)元）、在銀行柜臺(tái)取現(xiàn)金5萬(wàn)元、持該卡消費(fèi)20200元購(gòu)買了2部蘋(píng)果XSPLUS手機(jī)（每部?jī)r(jià)值10100元，已追回）、支付寶支出9200元。2018年11月12日，證人解某某通過(guò)手機(jī)銀行將5萬(wàn)元轉(zhuǎn)到聶某甲的工商銀行卡（卡號(hào)：621226170501691****）上。 2018年11月13日、14日、15日、17日，解某某分6次向聶某甲的工商銀行卡（卡號(hào)：621226170501691****）分別轉(zhuǎn)賬45000元、4400元、50000元、49400元、50000元、49950元（共計(jì)248750元），之后席某某用這些錢購(gòu)買一輛金日陽(yáng)光牌電動(dòng)四輪車（已追回），一臺(tái)式電腦（已追回）、一部蘋(píng)果ipad以及金銀首飾（已追回）、租房等個(gè)人消費(fèi)，期間，席某某將購(gòu)買的部分物品送與聶某甲，平時(shí)二人吃喝玩樂(lè)的費(fèi)用均由席某某承擔(dān)。

2018年11月12日，被告人聶某乙在得知聶某甲向解某某的POS機(jī)綁定的中信銀行卡轉(zhuǎn)款79.9992萬(wàn)元（分8次，每次99999元）后，讓解某某向其妻子張某某的支付寶賬戶轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬分4次每次1萬(wàn)元向聶某乙微信號(hào)為“某甲，某乙，某丙”的微信賬戶轉(zhuǎn)入4萬(wàn)元。在得知這8筆轉(zhuǎn)賬是席某某非法從**石化公司盜刷的錢款后，讓解某某每天給席某某和聶某甲轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元（共計(jì)轉(zhuǎn)款248750元）的同時(shí)，同意將其中的約7、8萬(wàn)元轉(zhuǎn)給解某某抵做自己與解某某的債務(wù)，又與解某某一起將30余萬(wàn)元以現(xiàn)金方式取出，聶某乙用其中的約11萬(wàn)元購(gòu)買大眾朗逸轎車一輛(已追回)。截止目前，聶某乙已退還人民幣20萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、汽車、POS機(jī)等物證；

2.報(bào)案材料、到案經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)材料清單、交易明細(xì)、微信、支付寶聊天截圖、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等書(shū)證；

3.證人解某某、喬某某、李某乙、孫某某、張某某等的證言；

4.被害人李某甲陳述；

5.被告人席某某、聶某甲、聶某乙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人席某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人席某某利用擔(dān)任洛陽(yáng)**石化產(chǎn)品有限公司法人的便利，將公司的錢財(cái)非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條之規(guī)定，構(gòu)成職務(wù)侵占罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任；被告人聶某甲、聶某乙在明知席某某實(shí)施犯罪非法占有公司錢財(cái)仍積極幫助并予以窩藏、轉(zhuǎn)移他用，二人行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人聶某乙主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定, 系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人席某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市吉利區(qū)人民法院　

檢察員：張俊杰

張偉偉

2019年9月19日

附：

????1.被告人席某某、聶某甲現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所。被告人聶某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。