山東省德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

德開檢公刑訴〔2019〕181號

被告人師某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4111021988********，漢族，大學文化，**市公安局**分局**大隊原輔警，戶籍所在地河南省漯河市源匯區(qū)**路**號，捕前住河南省漯河市源匯區(qū)**花園**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙，于2019年3月1日被德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕，次日由德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人史某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4111021988********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省舞陽縣**鎮(zhèn)**村**號，捕前住河南省漯河市**路**號樓**號。因涉嫌詐騙，于2019年3月1日被德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕，次日由德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮王笑，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4111231994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省漯河市郾城區(qū)**鎮(zhèn)**街**巷**號，捕前住漯河市郾城區(qū)**路與**路交叉口東**號**院**排**戶。因涉嫌詐騙，于2019年3月1日被德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕，次日由德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4128251985********，漢族，初中文化，河南**網(wǎng)絡科技有限公司公司法人，戶籍所在地為河南省上蔡縣**鎮(zhèn)**村**村**組，捕前住河南省新鄭市**鎮(zhèn)**道**號樓**室。因涉嫌詐騙，于2019年7月27日被德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日經(jīng)本院批準逮捕，次日由德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4111231989********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省舞陽縣**鎮(zhèn)**村**號，捕前住河南省漯河市**路**號樓**號。因涉嫌詐騙，于2019年3月1日被德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕，次日由德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4104231980********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省魯山縣**鄉(xiāng)**村**組**號，捕前住河南省漯河市源匯區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙，于2019年3月1日被德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕，次日由德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人師某、史某某、馮王笑、李某甲、張某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，先后于2019年6月4日、2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，后依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月19日、10月4日先后退回偵查機關(guān)補充偵查；于2019年7月4日、9月19日、12月1日分別延長審查起訴期限十五日。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年10月份以來，被告人師某同谷某甲（另案處理）以2萬余元價格從被告人劉某甲處購買了名為“盛鑫國際”、“匯鑫創(chuàng)投”的虛假外匯交易平臺、租賃辦公地點、購買電腦等網(wǎng)絡通訊工具，雇傭史某某、馮王笑、李某甲作為業(yè)務員，利用QQ、微信等社交軟件發(fā)展劉某乙（已判決）等人作為代理，通過冒用他人身份、發(fā)送虛假盈利圖片等方式引誘客戶參與平臺投資，并通過后臺控制客戶輸贏，以客戶在“匯鑫創(chuàng)投”外匯交易平臺虧損為盈利來源，先后詐騙被害人尚某某、李某乙等48人總計191448元。其中被告人史某某發(fā)展的代理劉某乙參與詐騙32人，共計詐騙89034元；被告人馮王笑發(fā)展的代理參與詐騙10人，共計詐騙87752元；被告人李某甲發(fā)展的代理參與詐騙6人，共計詐騙14462元。被告人張某某明知被告人師某等人從事詐騙犯罪，仍加入該詐騙團伙，并于2019年1月開始從事記賬工作，經(jīng)審查，詐騙團伙2019年1月以來共計詐騙46834元。2019年2月28日，被告人師某在其住處被漯河市公安局順河分局民警抓獲歸案，同日被告人史某某等4人在河南省漯河市郾城區(qū)海河路29號院內(nèi)被漯河市公安局郾城分局民警抓獲歸案；2019年7月26日，被告人劉某甲在河南省鄭州市二七區(qū)航海路升龍國際B區(qū)1405河南火烈鳥網(wǎng)絡科技有限公司被德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局民警抓獲歸案，到案后六被告人均自愿如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.詐騙使用的手機、電腦等物證；2.受案登記表、匯鑫創(chuàng)投平臺交易數(shù)據(jù)等書證；3.證人劉某乙、谷某乙等人的證言；4.被害人尚某某、黃某某等人的陳述；5.被告人師某、史某某、馮王笑、劉某甲、李某甲、張某某的供述和辯解；6.鑒定意見；7.辨認、搜查筆錄；8.手機恢復數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的犯罪事實。被告人師某、史某某、馮王笑、劉某甲、李某甲、張某某對犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人師某、史某某、馮王笑、李某甲、張某某以非法占有為目的多次實施電信詐騙，被告人劉某甲明知被告人師某等人實施詐騙，仍為其提供虛假的交易平臺和技術(shù)支持，其中被告人師某、史某某、馮王笑、劉某甲、張某某詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。其中被告人劉某甲、張某某符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定系從犯。鑒于六被告人均認罪認罰，建議判處被告人師某有期徒刑五年至六年，并處罰金六萬元；判處被告人史某某有期徒刑三年至四年，并處罰金三萬元；判處被告人馮王笑有期徒刑三年至四年，并處罰金三萬元；判處被告人劉某甲有期徒刑一年六個月至二年，并處罰金二萬元；判處被告人李某甲有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金二萬元；判處被告人張某某有期徒刑十一個月，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：李林麟

2019年12月4日

附：

1．被告人師某、史某某、馮王笑、劉某甲、李某甲、張某某現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊、光盤16張、U盤1個。

3．有關(guān)涉案款物及清單。

4．《認罪認罰具結(jié)書》6份。