浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭余檢公訴刑訴〔2019〕909號(hào)

被告人帥某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4290061992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，2018年12月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月30日被依法逮捕。

被告人黃某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4290061992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，2018年12月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月30日被依法逮捕。

被告人姚某某，女，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼5222301998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，2018年12月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月30日被依法逮捕。

被告人吳某甲，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4206831992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省棗陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**。因本案，2018年12月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月30日被依法逮捕。

被告人王某某，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼：4206211992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案，2018年12月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月30日被依法逮捕。

被告人郭某某，女，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼4206211985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案，2018年12月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月30日被依法逮捕。

被告人康某某，女，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼4206211985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案，2018年12月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月30日被依法逮捕。

被告人朱某某，女，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼4206211993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案，2018年12月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月30日被依法逮捕。

被告人樊某某，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4206211994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案，2018年12月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月30日被依法逮捕。

被告人劉某某，女，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼4206061986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案，2018年12月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月30日被依法逮捕。

被告人鄧某某，女，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼4206211985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**房村**。因本案，2018年12月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月30日被依法逮捕。

被告人李某某，女，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼4206831991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省棗陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**。因本案，2018年12月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月30日被依法逮捕。

被告人張某某，女，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼4206211988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**樓村**。因本案，2018年12月26日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，2019年1月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人帥某某、黃某某、姚某某、劉某某、康某某、王某某、郭某某、樊某某、吳某甲、李某某、朱某某、鄧某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2018年12月期間，被告人帥某某、黃某某結(jié)伙他人在湖北省襄陽(yáng)市昊天大廈21樓、民發(fā)廣場(chǎng)附近寫(xiě)字樓等地，先后招聘被告人吳某甲、劉某某等人作為業(yè)務(wù)員，以點(diǎn)亮支付寶芝麻信用星幫助被害人提升支付寶螞蟻借唄額度或開(kāi)通螞蟻借唄等為誘餌騙取被害人錢(qián)款。其中，被告人帥某某負(fù)責(zé)招聘業(yè)務(wù)員、購(gòu)買詐騙所用微信號(hào)并分發(fā)給業(yè)務(wù)員、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)并進(jìn)行工資發(fā)放等；被告人黃某某負(fù)責(zé)為業(yè)務(wù)員安裝撥號(hào)軟件、購(gòu)買詐騙所用手機(jī)和電話卡、冒充技術(shù)客服人員拖延被害人等；各業(yè)務(wù)員具體負(fù)責(zé)聯(lián)系被害人騙取錢(qián)款并按比例從中分成。具體的詐騙方式為：被告人帥某某、黃某某指使各業(yè)務(wù)員冒充螞蟻金服工作人員打電話給被害人，謊稱交納996元手續(xù)費(fèi)，可以點(diǎn)亮支付寶芝麻信用里的十三顆或十四顆星星從而提升支付寶螞蟻借唄額度數(shù)萬(wàn)元。被害人信以為真后，業(yè)務(wù)員便誘導(dǎo)被害人通過(guò)微信掃碼支付錢(qián)款，并聯(lián)系他人使用虛假資料點(diǎn)亮被害人支付寶芝麻信用星。隨后對(duì)于被害人提升額度或退還手續(xù)費(fèi)的要求或編造各種理由拖延，或置之不理。

2018年6月至2018年12月期間，被告人帥某某、黃某某通過(guò)上述方式指使業(yè)務(wù)員騙取被害人吳某乙等人的錢(qián)款共計(jì)人民幣250余萬(wàn)元。被告人吳某甲等人參與犯罪的具體情況如下：

1、被告人吳某甲于2018年6月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額人民幣49萬(wàn)余某某。

2、被告人姚某某于2018年6月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，同時(shí)還為新進(jìn)業(yè)務(wù)員提供指導(dǎo)、為被告人帥某某等人提現(xiàn)詐騙款項(xiàng)等，涉及詐騙金額人民幣33萬(wàn)余某某。

3、被告人王某某于2018年6月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額人民幣31萬(wàn)余某某。

4、被告人郭某某于2018年7月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額人民幣26萬(wàn)余某某。

5、被告人康某某于2018年11月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額人民幣21萬(wàn)余某某。

6、被告人朱某某于2018年6月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額人民幣20萬(wàn)余某某。

7、被告人樊某某于2018年6月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額人民幣18萬(wàn)余某某。

8、被告人劉某某于2018年9月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額人民幣14萬(wàn)余某某。

9、被告人鄧某某于2018年9月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額人民幣13萬(wàn)余某某。

10、被告人李某某于2018年7月至12月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額人民幣12萬(wàn)余某某。

10、被告人張某某于2018年7月至9月期間，作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額人民幣6萬(wàn)余某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、扣押決定書(shū)、扣押清單及照片、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2、被害人吳某乙等人的陳述；

3、被告人帥某某、黃某某、姚某某、吳某甲、王某某、郭某某、康某某、朱某某、樊某某、劉某某、鄧某某、李某某、張某某的供述和辯解；

4、搜查筆錄等；

5、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人帥某某、黃某某、姚某某、吳某甲、王某某、郭某某、康某某、朱某某、樊某某、劉某某、鄧某某、李某某、張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等手段騙取他人財(cái)物，其中被告人帥某某、黃某某數(shù)額特別巨大，被告人姚某某、吳某甲、王某某、郭某某、康某某、朱某某、樊某某、劉某某、鄧某某、李某某、張某某數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市余杭區(qū)人民法院???????????????????????

檢?察?員：劉香玲

2019年10月12日

附:?

1、被告人帥某某、黃某某、王某某、康某某現(xiàn)羈押于余杭區(qū)看守所；被告人吳某甲、朱某某、李某某、樊某某、鄧某某、郭某某現(xiàn)押于杭州市看守所；被告人姚某某、劉某某現(xiàn)押于淳安縣看守所；被告人張某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2、全部案卷和證據(jù)材料。