河南省長垣市人民檢察院　

起?訴?書

新長檢二部刑訴〔2020〕215號　

被告人布某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4107261999********，漢族，大專肄業(yè)，居民家庭戶口，戶籍所在地河南省延津縣，住延津縣**花園**號樓**單元**樓**戶。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)長垣市公安局決定，于2020年7月10日被長垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)長垣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被長垣市公安局逮捕。

辯護(hù)人張豪、任傳政，河南眾碩律師事務(wù)所律師。

本案由長垣市公安局偵查終結(jié)，以被告人布某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月19日已告知被告人布某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人布某某，聽取了被告人布某某及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人布某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，被告人布某某得知售賣銀行卡可以獲利，遂將自己名下的2張銀行卡（卡號為62108125000********的中國建設(shè)銀行卡、卡號為62305213600********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡）及對應(yīng)的U盾、手機(jī)卡出售給他人。后布某某為獲利，販賣他人銀行卡及對應(yīng)的U盾、手機(jī)卡18套（戶名為申某甲，卡號為62305213600********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為申某甲，卡號為62159825000********的中國建設(shè)銀行卡；

戶名為申某乙，卡號為62305213600********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為申某乙，卡號為62220317040********的中國工商銀行卡；

戶名為高某某，卡號為62108215000********的中國建設(shè)銀行卡；戶名為高某某，卡號為62220317040********的中國工商銀行卡；

戶名為竇某某，卡號為62305213600********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；

戶名為張某甲，卡號為62305213600********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為張某甲，卡號為62108125000********的中國建設(shè)銀行卡；

戶名為侯某甲，卡號為62305213600********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；

戶名為楊某甲，卡號為62305213600********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；

戶名為李某甲，卡號為62305213600********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；

戶名為桑某甲，卡號為62122617040********的中國工商銀行卡；戶名為桑某甲，卡號為62305213600********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為桑某甲，卡號為62108125000********的中國建設(shè)銀行卡；

戶名為桑某乙，卡號為622841133630********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；

戶名為宋某某，卡號為62108125000********的中國建設(shè)銀行卡；戶名為宋某某，卡號為62179949800********的中國郵政銀行卡）。

現(xiàn)查明，布某某賣出的銀行卡涉及的支付結(jié)算金額為800余萬元，其中6張銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算，轉(zhuǎn)入的詐騙資金為1336325元。分述如下：

2020年6月，賈某某、侯某乙、劉某某等9人被他人冒充公安民警以提交銀行卡信息和驗(yàn)證碼，核查是否涉嫌詐騙案件的方式騙取錢款，部分被騙資金轉(zhuǎn)入侯某甲的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，共計(jì)459107元。其中賈某某的38300元，侯某乙的50000元，劉某某的12000元，史某某的120197元，張某乙的20723元，姜某某的12700元，李某乙的83700元，黃某某的99487元，鐘某某的22000元。

2020年6月，張某丙、游某某、曲某某等4人被他人冒充淘寶客服以向指定賬戶轉(zhuǎn)賬來核查交易是否真實(shí)的方式騙取錢款，部分被騙資金轉(zhuǎn)入桑某甲的中國工商銀行卡，共計(jì)123639元。其中張某丙的6000元，游某某的5639元，曲某某的74000元，楊某乙的38000元。

2020年6月，馬某某被他人冒充公安民警以提交銀行卡信息和驗(yàn)證碼，核查是否涉嫌詐騙案件的方式騙取錢款，其中19999元轉(zhuǎn)入桑某甲的中國建設(shè)銀行卡。

2020年6月，崔某某、徐某某、楊某丙被他人以網(wǎng)上申請貸款需繳納保證金、解凍費(fèi)等費(fèi)用的方式騙取錢款，部分被騙資金轉(zhuǎn)入桑某乙的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶，共計(jì)17000元。其中崔某某的6000元，徐某某的6000元，楊某丙的5000元。

2020年7月，林某某、王某某、李某丙等4人被他人以核查是否存在網(wǎng)上商城交易或是否存在醫(yī)保詐騙的方式騙取錢款，部分被騙資金轉(zhuǎn)入申某乙的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，共計(jì)126600元。其中林某某的5000元，王某某的29300元，李某丙的88300元，張某丁的4000元。

2020年7月，濟(jì)南**商貿(mào)有限公司出納于某某被他人以冒充公司老板要求對外轉(zhuǎn)賬的方式騙取錢款，部分被騙資金轉(zhuǎn)入張某甲的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，共計(jì)589980元。

被告人布某某到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人布某某戶籍證明、抓獲證明、相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)等；

2.證人證言：證人申某甲、申某乙、竇某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人布某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人布某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人布某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人布某某到案后如實(shí)供述了自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人布某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人布某某有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長垣市人民法院　

檢察官：孫麗君

檢察官助理：李超穎

（院?。?/span>

2020年11月18日　

附件：

1.被告人布某某現(xiàn)羈押于長垣市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《證人名單》1份。