湖北省武漢市江漢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武江檢公訴刑訴〔2019〕53號

被告人布某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼1401031963********，漢族，大專文化，**公司法定代表人、董事長，出生地山西省太原市，戶籍所在地山西省太原市清徐縣**鎮(zhèn)**街**巷**號**，現(xiàn)住北京市東城區(qū)**街**號。因本案于2018年10月22日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，女，1977年**月**日出生，身份證號碼1401211977********，漢族，初中文化，**公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，出生地山西省太原市，戶籍所在地武山西省太原市清徐縣**鎮(zhèn)**街**巷**號，現(xiàn)住地同戶籍所在地。2018年8月因犯非法吸收公眾存款被判處有期徒刑二年一個(gè)月。因本案于2018年9月12日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼4211021971********，漢族，大專文化，**公司湖北分公司法定代表人、總經(jīng)理，出生地湖北省黃岡市，戶籍所在地湖北省黃岡市黃州區(qū)**號，現(xiàn)住湖北省黃岡市黃州區(qū)**號**棟**室。因本案于2018年4月20日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1961年**月**日出生，身份證號碼4201041961********，漢族，高中文化，**公司湖北分公司常務(wù)副總經(jīng)理，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地武漢市硚口區(qū)**路**號**樓**號，現(xiàn)住地同戶籍所在地。因本案于2018年4月20日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1970年**月**日出生，身份證號碼4201031970********，漢族，大專文化，**公司負(fù)責(zé)人，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地武漢市江漢區(qū)**里**號，現(xiàn)住地同戶籍所在地。因本案于2018年6月16日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局江漢區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人布某某、余某某、聶某某、夏某某、胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年8月24日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案卷材料。因事實(shí)不清，本院于2018年9月18日、11月29日退回補(bǔ)充偵查，同年10月18日、12月29日公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴。其間，本院決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月至2016年8月，被告人聶某某、夏某某分別在擔(dān)任**公司湖北分公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理期間，2015年8月至12月被告人胡某某在擔(dān)任**公司負(fù)責(zé)人期間，在明知**公司沒有金融許可的情況下，按照被告人布某某（任**公司法定代表人、董事長，被告人余某某擔(dān)任公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)）的安排，招募人員，授意公司員工對外宣傳，通過承諾24%年化收益率保本付息的方式向社會不特定對象以借款名義吸收資金。

經(jīng)審計(jì)，上述被告人非法吸收公眾存款情況如下：

被告人布某某、余某某在上述任職期間，共非法吸收童某某等219人的公眾存款人民幣5997萬余元，造成損失金額為人民幣3000萬余元。

被告人聶某某、夏某某在上述任職期間，非法吸收楊某某等120人的公眾存款共計(jì)人民幣3691萬余元，造成損失金額為人民幣1938萬余元。

被告人胡某某在上述任職期間，非法吸收胡某等人的公眾存款共計(jì)人民幣1243萬余元。

2018年4月20日，被告人聶某某、夏某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。2018年10月22日，被告人布某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。2018年6月15日、9月20日，被告人胡某某、余某某分別被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍材料、抓獲及破案經(jīng)過、銀行流水、企業(yè)工商資料、借款合同等書證；2.證人張某某等證人證言；3.被害人葉某某等人的陳述；4.司法會計(jì)鑒定意見書；5.辨認(rèn)筆錄；6.被告人布某某、余某某、聶某某、夏某某、胡某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人布某某、余某某、聶某某、夏某某、胡某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)中國人民銀行等金融管理部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾資金，數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人布某某、聶某某、夏某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院

檢?察?員：郭??忠

2019年1月17日

附：

1.被告人布某某、聶某某、夏某某現(xiàn)羈押于武漢市江漢區(qū)看守所；被告人余某某、胡某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所；

2.移送案卷三十二冊；

3.審計(jì)報(bào)告二冊。