?????????黑龍江省嫩江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

黑嫩檢訴刑訴〔2020〕44號(hào)

被告人巴某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2326231978********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，住黑龍江省五大連池市**二期**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省五大連池市**街**居民委**組**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年2月27日被五大連池市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月4日被五大連池市公安局取保候?qū)?。?019年10月10日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2326231979********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省五大連池市**二期**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省五大連池市**街**居民委**組**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月4日被五大連池市公安局取保候?qū)?。?019年10月10日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由黑龍江省五大連池市公安局偵查終結(jié)，以被告人巴某某、韓某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月23日經(jīng)黑河市人民檢察院、黑河市中級(jí)人民法院指定管轄，于2019年10月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年10月10日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被害人的意見(jiàn)，并審查了全部案件材料。其間，本院分別于2019年11月25日、2020年2月9日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年12月25日、2020年3月17日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴；本院于2019年11月11日、2020年1月26日、2020年4月18日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日3次。

經(jīng)依法審查查明：

李某某黑社會(huì)性質(zhì)組織多年來(lái)通過(guò)非法開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法放高利貸、強(qiáng)迫交易等犯罪，聚斂了大量財(cái)富。李某某與韓某乙共同生活期間分多次將部分犯罪所得交給其妻子韓某乙，韓某乙除花銷(xiāo)外，將剩余的犯罪所得存到銀行。李某某于2018年12月22日因涉嫌刑事犯罪被刑事拘留后，韓某乙（另案處理）、李某某（另案處理）、被告人韓某甲、巴某某四人商量，為逃避公安機(jī)關(guān)查封財(cái)產(chǎn)，決定將韓某乙帳戶(hù)內(nèi)的250萬(wàn)元（其中有238萬(wàn)元為李某某的犯罪所得）取出由幾人分散保管，并編造理由企圖隱瞞李某某的犯罪所得。2018年12月24日，韓某乙、韓某甲、巴某某三人到銀行將250萬(wàn)元取出，巴某某存到自己帳戶(hù)120萬(wàn)元，其余現(xiàn)金次日交給李某某50萬(wàn)元、呂某某50萬(wàn)元，韓某乙自己保管30萬(wàn)元。在公安機(jī)關(guān)對(duì)該項(xiàng)錢(qián)款進(jìn)行調(diào)查時(shí)，被告人韓某甲、巴某某、韓某乙、李某某不講實(shí)情，故意掩飾、隱瞞財(cái)產(chǎn)來(lái)源。

被告人巴某某、韓某甲分別于2019年2月27日、2019年3月4日主動(dòng)到五大連池市公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪主要事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證受案登記表、立案決定書(shū)、銀行帳戶(hù)明細(xì)等；

2.證人李某某、孫某某等人的證言；

3.被告人巴某某、韓某甲的供述與辯解、同案犯韓某乙、李某某供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)黑龍江匯鑫會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

被告人巴某某、韓某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人巴某某、韓某甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人巴某某、韓某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定處罰。被告人巴某某、韓某甲自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省嫩江市人民法院

副檢察長(zhǎng)：連忠林

檢?察?官：胡玉勇

楊德水

劉??穎

唐喜艷

?2020年5月2日

附：

1.被告人巴某某、韓某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.全部案卷和證據(jù)材料；

3.證人名單一份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)二份。