?????????黑龍江省嫩江縣人民檢察院

起?訴?書

黑嫩檢訴刑訴〔2020〕44號

被告人巴某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼2326231978********，漢族，高中文化程度，務工，住黑龍江省五大連池市**二期**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省五大連池市**街**居民委**組**號）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年2月27日被五大連池市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月4日被五大連池市公安局取保候審。于2019年10月10日經本院決定取保候審。

被告人韓某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼2326231979********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，住黑龍江省五大連池市**二期**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省五大連池市**街**居民委**組**號）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月4日被五大連池市公安局取保候審。于2019年10月10日經本院決定取保候審。

本案由黑龍江省五大連池市公安局偵查終結，以被告人巴某某、韓某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月23日經黑河市人民檢察院、黑河市中級人民法院指定管轄，于2019年10月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年10月10日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被害人的意見，并審查了全部案件材料。其間，本院分別于2019年11月25日、2020年2月9日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2019年12月25日、2020年3月17日補充偵查完畢重新移送審查起訴；本院于2019年11月11日、2020年1月26日、2020年4月18日延長審查起訴期限十五日3次。

經依法審查查明：

李某某黑社會性質組織多年來通過非法開設賭場、非法放高利貸、強迫交易等犯罪，聚斂了大量財富。李某某與韓某乙共同生活期間分多次將部分犯罪所得交給其妻子韓某乙，韓某乙除花銷外，將剩余的犯罪所得存到銀行。李某某于2018年12月22日因涉嫌刑事犯罪被刑事拘留后，韓某乙（另案處理）、李某某（另案處理）、被告人韓某甲、巴某某四人商量，為逃避公安機關查封財產，決定將韓某乙帳戶內的250萬元（其中有238萬元為李某某的犯罪所得）取出由幾人分散保管，并編造理由企圖隱瞞李某某的犯罪所得。2018年12月24日，韓某乙、韓某甲、巴某某三人到銀行將250萬元取出，巴某某存到自己帳戶120萬元，其余現(xiàn)金次日交給李某某50萬元、呂某某50萬元，韓某乙自己保管30萬元。在公安機關對該項錢款進行調查時，被告人韓某甲、巴某某、韓某乙、李某某不講實情，故意掩飾、隱瞞財產來源。

被告人巴某某、韓某甲分別于2019年2月27日、2019年3月4日主動到五大連池市公安機關投案，并如實供述其犯罪主要事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證受案登記表、立案決定書、銀行帳戶明細等；

2.證人李某某、孫某某等人的證言；

3.被告人巴某某、韓某甲的供述與辯解、同案犯韓某乙、李某某供述與辯解；

4.鑒定意見黑龍江匯鑫會計師事務所有限責任公司司法鑒定意見書。

被告人巴某某、韓某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人巴某某、韓某甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人巴某某、韓某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應根據《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定處罰。被告人巴某某、韓某甲自動投案并如實供述自己的罪行，應根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省嫩江市人民法院

副檢察長：連忠林

檢?察?官：胡玉勇

楊德水

劉??穎

唐喜艷

?2020年5月2日

附：

1.被告人巴某某、韓某甲現(xiàn)取保候審在家；

2.全部案卷和證據材料；

3.證人名單一份；

4.認罪認罰具結書二份。