浙江省樂清市人民檢察院

起 訴 書

樂檢三部刑訴〔2019〕321號

被告人巴代瓊，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5303241995********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市羅平縣**鄉(xiāng)**村**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月29日被樂清市公安局逮捕。

被告人許才妹，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼5325291997********，哈尼族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州紅河縣**鄉(xiāng)**村**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月29日被樂清市公安局逮捕。

被告人李順蓮，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼5326221998********，彝族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州硯山縣**鎮(zhèn)**村委會**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月29日被樂清市公安局逮捕。

被告人林大富，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5202211997********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省六盤水市水城縣**鄉(xiāng)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月27日被樂清市公安局逮捕。

被告人郝紹幫，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5331231994********，傣族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州盈江縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月29日被樂清市公安局逮捕。

被告人郭某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5303251991********，彝族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市富源縣**鄉(xiāng)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月29日被樂清市公安局逮捕。

被告人羅梅，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼5325301997********，苗族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州金平苗族瑤族傣族自治縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月30日被樂清市公安局逮捕。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5326261998********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州丘北縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月30日被樂清市公安局逮捕。

被告人鄒某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼5321221998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市魯?shù)榭h**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月27日被樂清市公安局逮捕。

被告人金某某，女，2001年**月**日出生，公民身份號碼5303232001********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市師宗縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月30日被樂清市公安局逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人巴代瓊、許才妹、李順蓮、林大富、郝紹幫、郭某某、羅梅、李某某、鄒某某、金某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，被告人巴代瓊、許才妹、李順蓮、林大富、郝紹幫、郭某某、羅梅、李某某、鄒某某、金某某等人先后加入“韓國姬佩詩化妝品有限公司”（原“廣州蝶貝蕾精細化工有限公司”）詐騙集團。該詐騙集團自2015年起以陜西省寶雞市為據(jù)點，后于2017年8月份將據(jù)點轉(zhuǎn)至甘肅省平?jīng)鍪校儆?019年6月將據(jù)點轉(zhuǎn)至安徽省安慶市。該詐騙集團以寢室為單位實行統(tǒng)一住宿，集中管理的模式，內(nèi)部設(shè)有總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員等多個層級，要求每人繳納2900元購買該公司一套營業(yè)執(zhí)照獲得加入資格，以發(fā)展人員晉升層級，為獲得提成及分紅，積極在網(wǎng)絡(luò)上交友發(fā)展下線，若發(fā)展下線不成，則實施交友詐騙行為。

被告人巴代瓊在該詐騙集團里擔任主任，被告人許才妹、李順蓮、林大富、郝紹幫、郭某某等人在該詐騙集團里擔任主管，負責實施詐騙并管理其組內(nèi)的業(yè)務(wù)員的工作與生活；被告人羅梅、李某某、鄒某某、金某某等人在該詐騙集團內(nèi)擔任業(yè)務(wù)員，負責誘騙網(wǎng)友加入其組織，在不能發(fā)展下線時，以交友詐騙的方式騙取交通費、醫(yī)藥費、伙食費等，詐騙所得除留作寢室日常開支外統(tǒng)一上交。

1．被告人巴代瓊于2016年1月18日加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用cnmmsmdbl的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計17438.42元，其參與期間犯罪集團詐騙總金額在619609.8元以上。

2．被告人許才妹于2017年2月21日加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用xcmx1023的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計26036.52元，其參與期間犯罪集團詐騙總金額為616533.62元以上。

3．被告人李順蓮于2017年2月17日加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用axli1573、yan1455928396等微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計23193.31元，其參與期間犯罪集團詐騙總金額為616536.26元以上。

4．被告人林大富于2016年4月加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用ldflk666的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計17898.43元，其參與期間犯罪集團詐騙總金額在619609.8元以上。

5．被告人郝紹幫于2015年5月24日加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用shangxue503的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計5841.13元，其參與期間犯罪集團詐騙總金額在619609.8元以上。

6．被告人郭某某于2017年9月7日加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用wxid_c6zn0mpfh34r22的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計3766.64元，其參與期間犯罪集團詐騙總金額為606416.1元以上。

7．被告人羅梅于2017年10月24日加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用yzwjdkl886、xxhxn88520等微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計2377.97元，并協(xié)助同組成員盧某某、陳某某(另案處理)實施詐騙，其參與期間犯罪集團詐騙總金額為601065.62元以上。

8．被告人李某某于2018年8月28日加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用wxid_p88emtyca6w22的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計1996元，其參與期間犯罪集團詐騙總金額為401204.19元以上。

9．被告人鄒某某于2019年3月中旬加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用ny55280的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計3240.94元，其參與期間犯罪集團詐騙總金額為191787.91元以上。

10．被告人金某某于2019年3月22日加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用jwt20010416的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計4944.73元，其參與期間犯罪集團詐騙總金額為197693.21元以上,其在未成年期間犯罪金額28622.5元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、筆記本；

2.書證：戶籍證明、前科情況核實證明、交通、住宿信息、轉(zhuǎn)賬記錄；

3.證人證言：到案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人林某某、儲某某、曹某某等多人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人巴代瓊、許才妹、李順蓮、林大富、郝紹幫、郭某某、羅梅、李某某、鄒某某、金某某的供述和辯解，同案犯馬某某、巴代瓊、鄢某某等多人的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤、微信截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。各對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人巴代瓊、許才妹、李順蓮、林大富、郝紹幫、郭某某、羅梅、李某某、鄒某某、金某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的非法，騙取他人財物，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人巴代瓊、許才妹、李順蓮、林大富、郝紹幫、郭某某、羅梅詐騙數(shù)額特別巨大，被告人李某某、鄒某某、金某某詐騙數(shù)額巨大。被告人巴代瓊、許才妹、李順蓮、林大富、郝紹幫、郭某某、羅梅、李某某、鄒某某、金某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人金某某實施部分犯罪行為時，未滿十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十七條第三款的規(guī)定，應(yīng)當從輕處罰。建議判處被告人巴代瓊、許才妹、李順蓮各三年六個月以上四年六個月以下有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人林大富、郝紹幫、郭某某、羅梅各三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人李某某二年以上三年以下有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人鄒某某一年有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人金某某一年有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：徐建旭

2019年12月5日

附：

1.被告人巴代瓊、林大富、郝紹幫、郭某某、李某某現(xiàn)羈押于樂清市看守所，被告人許才妹、李順蓮、羅梅、鄒某某、金某某現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹拾玖冊。

3.光盤陸張。

4.隨案移送手機、筆記本等物品（詳見清單）。

5.認罪認罰具結(jié)書壹拾份。