江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2019〕2788號(hào)

被告人巫維新，男，1954年**月**日生，身份證號(hào)碼4414221954********，漢族，高中文化，廣東**生物科技股份有限公司銷售總監(jiān)及江陰分公司負(fù)責(zé)人，住江陰市**街道**苑**號(hào)**室（戶籍所在地廣東省大埔縣**鎮(zhèn)**村**上**號(hào)）。被告人巫維新因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁志軍，男，1967年**月**日生，身份證號(hào)碼3205211969********，漢族，高中文化，廣東**生物科技股份有限公司江陰分公司總經(jīng)理，住江陰市**街道**村**幢**室（戶籍所在地江蘇省張家港市**鎮(zhèn)**村**幢**室）。被告人丁志軍因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人時(shí)位朋，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3203241988********，漢族，大專文化，廣東**生物科技股份有限公司江陰分公司業(yè)務(wù)員，住江陰市**街道**園**幢**室（戶籍所在地江蘇省睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人時(shí)位朋曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2015年12月1日被江陰市人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣2萬元。被告人時(shí)位朋因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人惲汝英，女，1972年**月**日生，身份證號(hào)碼3202191972********，漢族，初中文化，廣東**生物科技股份有限公司江陰分公司業(yè)務(wù)員，住江陰市**街道**村**幢**室。被告人惲汝英曾因盜竊，于2018年4月18日被江陰市公安局行政拘留9日；因犯非法吸收公眾存款罪，于2014年12月17日被江陰市人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣6萬元。被告人惲汝英因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃春娣，女，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3408231976********，漢族，初中文化，廣東**生物科技股份有限公司江陰分公司業(yè)務(wù)員，住江陰市**街道**村**幢**室。被告人黃春娣曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2015年12月1日被江陰市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣2.3萬元。被告人黃春娣因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐美潔，女，1975年**月**日生，身份證號(hào)碼3202191975********，漢族，初中文化，廣東**生物科技股份有限公司江陰分公司業(yè)務(wù)員，住江陰市**街道**路**號(hào)。被告人徐美潔因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡安蓮，女，1963年**月**日生，身份證號(hào)碼3209111963********，漢族，高中文化，廣東**生物科技股份有限公司江陰分公司業(yè)務(wù)員，住江陰市**街道**村（戶籍所在地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人蔡安蓮因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許響影，女，1967年**月**日生，身份證號(hào)碼3202191967********，漢族，初中文化，廣東**生物科技股份有限公司江陰分公司業(yè)務(wù)員，住江陰市**街道**苑**幢**室。被告人許響影因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人巫維新、丁志軍、時(shí)位朋、惲汝英、黃春娣、徐美潔、蔡安蓮、許響影涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情重大、復(fù)雜，于2019年11月30日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年12月13日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，江陰市公安局于2019年12月24日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人巫維新與深圳市**科技發(fā)展有限公司（2019年4月更名為廣東**生物科技股份有限公司，以下簡(jiǎn)稱“廣東**公司”）董事長(zhǎng)聶某某（另案處理）經(jīng)事先合謀，決定以開設(shè)廣東**公司江陰分公司吸收客戶投資的形式為廣東**公司融資，被告人巫維新從中收取22%-35%傭金，分公司日常開銷及員工工資、提成等費(fèi)用均由巫維新承擔(dān)。2014年7月，被告人巫維新在江陰市**街道**路**號(hào)-**號(hào)江陰**商務(wù)大廈**樓**座設(shè)立深圳市**科技發(fā)展有限公司江陰分公司，安排被告人丁志軍擔(dān)任江陰分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理江陰分公司日常經(jīng)營(yíng)，由被告人徐美潔、惲汝英、時(shí)位朋、黃春娣、蔡安蓮、許響影等業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶吸收資金。上述人員未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過口口相傳的形式，以投資“新三板股權(quán)”、“基金”、“商標(biāo)股”的名義，以高額返利為誘餌，向社會(huì)公眾非法吸收資金。截止2019年6月23日，江陰分公司共吸收社會(huì)公眾868人投資，累計(jì)吸收資金人民幣2.03億余元，造成損失人民幣8700余萬元。

被告人丁志軍自2014年7月起擔(dān)任廣東**公司江陰分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理江陰分公司日常經(jīng)營(yíng)，從中獲取江陰分公司總投資金額2.5%的提成，及自己發(fā)展客戶投資金額10%的提成。

被告人時(shí)位朋自2014年7月起擔(dān)任廣東**公司江陰分公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)吸引客戶投資，其名下共發(fā)展客戶94人，累計(jì)吸收資金人民幣1800余萬元，從中獲取個(gè)人發(fā)展客戶投資金額10%的提成。

被告人惲汝英自2014年7月起擔(dān)任廣東**公司江陰分公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)吸引客戶投資，其名下共發(fā)展客戶84人，累計(jì)吸收資金1300余萬元，從中獲取個(gè)人發(fā)展客戶投資金額10%的提成。

被告人黃春娣自2016年12月起擔(dān)任廣東**公司江陰分公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)吸引客戶投資，其名下共發(fā)展客戶102人，累計(jì)吸收資金1700余萬元，從中獲取個(gè)人發(fā)展客戶投資金額10%的提成。

被告人徐美潔自2014年8月起擔(dān)任廣東**公司江陰分公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)吸引客戶投資，其名下共發(fā)展客戶185人，累計(jì)吸收資金4100余萬元，從中獲取個(gè)人發(fā)展客戶投資金額10%的提成。

被告人蔡安蓮自2016年9月起擔(dān)任廣東**公司江陰分公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)吸引客戶投資，其名下共發(fā)展客戶81人，累計(jì)吸收資金1000余萬元，從中獲取個(gè)人發(fā)展客戶投資金額10%的提成。

被告人許響影自2015年5月起擔(dān)任廣東**公司江陰分公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)吸引客戶投資，其名下共發(fā)展客戶73人，累計(jì)吸收資金2600余萬元，從中獲取個(gè)人發(fā)展客戶投資金額10%的提成。

二、楊某甲（另案處理）于2014年2月以來，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過口口相傳的形式，承諾投資人年息12%-15%的高額收益，以江蘇**資產(chǎn)管理有限公司借款、以投資江蘇**電力管業(yè)股份有限公司“原始股”等名義向投資人吸收資金，通過屠某某（另案處理）及被告人黃春娣、被告人惲汝英等人向楊某乙、錢某某、李某某、俞某某、劉某某等172名投資人吸收資金共計(jì)人民幣7940萬余元，造成投資人損失人民幣6866萬余元。其中，被告人黃春娣發(fā)展了朱某某、懷某某、繆某某、王某某等4名客戶，共吸收資金人民幣187萬元，造成損失人民幣125萬余元；被告人惲汝英發(fā)展了楊某乙、錢某某、李某某、俞某某、劉某某、沈某某、徐某甲、夏某某等8名客戶，共吸收資金人民幣249萬元，損失金額人民幣165萬余元。

被告人巫維新、丁志軍于2019年6月23日，主動(dòng)至江陰市公安局夏港派出所投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

被告人時(shí)位朋、惲汝英、黃春娣、徐美潔、蔡安蓮、許響影到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1江陰市公安局收集和制作的刑事案件偵破經(jīng)過、人口基本信息、投資明細(xì)表格、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2證人聶某某、方某某、馬某某等人的證言；

3.被告人巫維新、丁志軍、時(shí)位朋等人的供述；

4.江陰暨陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告；

5.江陰市公安局制作的搜查筆錄、檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人巫維新、丁志軍、時(shí)位朋、惲汝英、黃春娣、徐美潔、蔡安蓮、許響影未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人巫維新、丁志軍犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人時(shí)位朋、惲汝英、黃春娣、徐美潔、蔡安蓮、許響影到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人巫維新在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人丁志軍、時(shí)位朋、惲汝英、黃春娣、徐美潔、蔡安蓮、許響影在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

　　　　　　　　　　　　?檢??察??員：徐??敏

代理檢察員：沐莉敏

　　　　　　　　　　　　　　?2019年12月31日

附：

1.被告人巫維新、丁志軍、時(shí)位朋、惲汝英、黃春娣、徐美潔、蔡安蓮、許響影現(xiàn)均羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。