廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2019〕106號

被告人巫某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4414211979********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省梅州市梅縣**鎮(zhèn)**村。因詐騙嫌疑，于2018年5月7日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2018年6月12日被依法逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人巫某甲涉嫌詐騙罪，于2018年8月9日向深圳市龍崗區(qū)人民檢察院移送審查起訴，龍崗區(qū)人民檢察院于2018年8月14日向本院報送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年9月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年10月26日補查重報；本院于2018年12月10日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月10日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年開始，被告人巫某甲以炒房、墊資贖樓為由先后與被害人熊某某、吳某甲、翁某某、羅某某等人合作投資，給予了被害人一定回報，取得了被害人信任。

自2016年開始，被告人巫某甲在自身資金緊張的情況下，以投資農(nóng)民房等名義，先后騙取被害人熊某某、吳某甲、翁某某、羅某某、孔某某、巫某乙、巫某丙、巫某丁等人款項。在收取被害人投資款后，并沒有實際投資農(nóng)民房等，而是拆東墻補西墻，以部分款項用于支付其他合作人的投資回款，部分款項用于去澳門賭博揮霍，部分款項用于個人消費支出，在無法支付投資本金及利潤后進行逃匿。經(jīng)審計，巫某甲共詐騙吳某甲等8名被害人22601468元人民幣，具體詐騙數(shù)額如下：

(1)被害人吳某甲通過本人的4個銀行賬戶及吳某乙等10個其他銀行賬戶合計支付巫某甲相關(guān)賬戶222913677.00元，收款?219507658.?00元，差額3406019.?00元人民幣;

(2)?被害人熊某某通過本人的2個銀行賬戶及鄒某的1個銀行賬戶合計支付巫某甲相關(guān)賬戶40397400.?00元，收款32891980.?00?元，差額7505420.?00元人民幣；

(3)?被害人巫某乙通過本人的1個銀行賬戶支付巫某甲賬戶?500000.?00元人民幣，沒有收款;

(4)?被害人翁某某通過本人的1個銀行賬戶支付巫某甲賬戶?17556000.?00元，收款?16867850.?00元，差額688150.?00元人民幣；

(5)?被害人羅某某通過本人的2個銀行賬戶、1個微信賬戶及梁某等2個其他銀行賬戶合計支付巫某甲相關(guān)賬戶20368551.?00元，收款18329058.?00元，差額2039493.?00元人民幣;

(6)?被害人孔某某通過本人的2個銀行賬戶及黃某等5個其他銀行賬戶合計支付巫某甲28078650.?00元，收款20,?736120.00元，差額7342530.?00元人民幣;

(7)?被害人巫某丙通過本人的5個銀行賬戶合計支付巫某甲相關(guān)賬戶86847776.?00元，收款86532270.?00元，差額315506.?00元人民幣；

(8)?被害人巫某丁通過本人的4個銀行賬戶及丘某等5個其他銀行賬戶合計支付巫某甲4456000.00元，收款?3651650.?00元，差額804350.?00元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：接受刑事案件登記表、立案決定書、合作協(xié)議書、銀行流水、轉(zhuǎn)賬清單、微信轉(zhuǎn)賬截圖、抓獲經(jīng)過、被告人身份籍貫資料；2.證人證言：證人鄒某某、沈某某、彭某某、邱某某、葉某某、曾某某、梁某某等的證言；3.被害人陳述：被害人熊某某、吳某甲、翁某某、羅某某、孔某某、巫某乙、巫某丙、巫某丁等的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人巫某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：司法會計鑒定意見；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤。

本院認為，被告人巫某甲詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市中級人民法院

檢察員：徐志勇

2019年2月21日

附：

????1.被告人巫某甲現(xiàn)羈押于深圳市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二十二冊，光盤四張。