湖南省靖州苗族侗族自治縣人民檢察院

起 訴 書

靖檢公刑訴〔2020〕34號

被告人巫某某（綽號“小宇”），男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3504241993********，漢族，福建省寧化縣人，中專文化程度，無業(yè)，住廈門市集美區(qū)**路**巷**房（戶籍所在地福建省寧化縣**鎮(zhèn)**村**號）。因犯容留他人吸毒罪，于2015年被福建省廈門市思明區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2016年1月5日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日被靖州苗族侗族自治縣（以下簡稱靖州縣）公安局刑事拘留；于2020年1月9日被本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由靖州縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5002431993********，漢族，重慶市彭水縣人，初中文化程度，無業(yè)，住福建省廈門市集美區(qū)**號**期**棟**室（戶籍所在地重慶市彭水縣**鄉(xiāng)**村**組**號**）。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被靖州縣公安局刑事拘留；于2020年1月9日被本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由靖州縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼5130221991********，漢族，四川省宣漢縣人，高中文化程度，經(jīng)商，住福建省廈門市思明區(qū)**路**廣場**棟**（戶籍所在地四川省宣漢縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被靖州縣公安局刑事拘留；于2020年1月9日被本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由靖州縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靖州縣公安局偵查終結(jié)，以被告人巫某某、周某某、石某某涉嫌詐騙罪罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份，臺灣男子“阿文”與被告人巫某某聯(lián)系，欲以人民幣1200元每張的價(jià)格向其購買一些銀行卡，且要求每張銀行卡和手機(jī)號綁定、開通網(wǎng)銀及U盾、轉(zhuǎn)賬不低于一百萬等條件。巫某某與被告人周某某商議，除出售本人實(shí)名辦理的銀行卡外，由周某某與被告人石某某聯(lián)系，向其購買銀行卡。石某某以人民幣300元每張的價(jià)格向李某某收購4張銀行卡、向向某某收購2張銀行卡后，以人民幣1200元/張的價(jià)格出售給周某某、巫某某。巫某某、周某某將本人各2張與購買自石某某處的6張共計(jì)10張銀行卡一起出售給“阿文”。后因購買自石某某處的其中兩張銀行卡沒有辦理U盾，“阿文”未收購，巫某某和周某某隨后將該2張銀行卡退還給石某某。巫某某收取了“阿文”向其支付的9600元好處費(fèi)后，通過微信向周某某支付2000元、向石某某支付4800元。

2019年10月9日，馬某某被人冒充公安以馬某某的銀行帳號涉嫌洗黑錢為由騙走人民幣54500元錢。馬某某報(bào)案后，民警通過偵查發(fā)現(xiàn)馬某某被騙的54500元錢是前后分四筆通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到李某某開戶的銀行卡號為62122641000********的工商銀行卡上，而該銀行卡就是被告人巫某某、周某某、石某某購買自李某某的銀行卡中的一張。

2019年12月2日、12月19日，被告人巫某某、周某某、石某某被民警抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

2020年4月8日，被告人巫某某、周某某、石某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、微信通信息及轉(zhuǎn)賬記錄、涉毒犯罪人員記錄（巫某某）等書證；

2.證人李某某、向某某的證言；

3.被告人巫某某、周某某、石某某的供述與辯解；

4.被害人馬某某的陳述；

5.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人巫某某、周某某、石某某違反國家信用卡管理制度，非法持有他人信用卡6張，均系數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人周某某、巫某某、石某某均起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定。被告人周某某、巫某某、石某某到案后均如實(shí)供述自己罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。被告人巫某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定。因被告人巫某某具有累犯、如實(shí)供述、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議判處其有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；被告人周某某、石某某具有如實(shí)供述、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議判處其有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省靖州苗族侗族自治縣人民法院

檢 察 官：夏吉輝

檢察官助理：黃元波

2020年4月9日

附：

1.被告人巫某某、周某某現(xiàn)羈押于靖州苗族侗族自治縣看守所，被告人石某某現(xiàn)羈押于懷化市看守所；

2.偵查案卷和證據(jù)材料2冊、檢察案卷1冊；

3.證人名單一份?！?