扶溝縣人民檢察院　

起?訴?書

扶檢二部刑訴〔2020〕269號(hào)　

　　被告人鞏某甲，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼2105031967********，漢族，初中文化，戶籍地遼寧省本溪市**區(qū)，住本溪市**區(qū)**街。

被告人鞏某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2105031992********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地遼寧省本溪市**區(qū)，住本溪市**區(qū)**號(hào)。

被告人金某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼2105021972********，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省本溪市**區(qū)，住遼寧省本溪市**區(qū)**路**號(hào)。

上述三名被告人因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年4月21日被扶溝縣公安局刑事拘留，2020年5月2日經(jīng)扶溝縣人民檢察院決定，2020年5月3日被扶溝縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年7月24日被扶溝縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由周口市扶溝縣公安局刑事警察大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人鞏某甲涉嫌妨害信用卡管理罪罪，于2020年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人意見，審查了全部案件材料。期間本院于2020年8月3日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2020年8月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月13日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鞏某甲與被告人鞏某乙系父子關(guān)系，鞏某甲與妻子離異后鞏某乙跟從父親生活。2020年2月份，張某某(另案處理）聯(lián)系鞏某甲辦理綁定移動(dòng)手機(jī)號(hào)及帶U盾的銀行卡用于游戲平臺(tái)轉(zhuǎn)帳使用，每張卡給600元好處費(fèi)。鞏某甲將辦卡消息告訴鞏某乙，鞏某乙又轉(zhuǎn)告母親王某某及母親現(xiàn)任丈夫金某甲，許諾每張卡給金某甲500元好處費(fèi)。事后被告人金某甲讓兒子金某乙、李某某夫婦、高某某夫婦辦理銀行卡予以收購(gòu)。經(jīng)查，李某某辦理了62284810189********農(nóng)行卡、62166905000********中行卡；吳某某（李某某妻子）辦理了62284810189********農(nóng)行卡、62166005000********中行卡；高某某辦理了62284810189********農(nóng)行卡、齊某某（高某某妻子）辦理了62284810189********農(nóng)行卡；金某乙辦理了62284810189********農(nóng)行卡。金某甲將上述7張他人銀行卡以及自己辦理的62284810189********農(nóng)行卡、62166905000********中行卡交予鞏某甲、鞏某乙；王某某將自己辦理的62284810189********農(nóng)行卡、62166905000********中行卡交給鞏某乙。鞏某甲、鞏某乙二人收到上述11張銀行卡后，鞏某甲又將自己辦理62284810189********農(nóng)行卡、62166005000********中行卡，一并按照張某某提供的地址予以郵寄，張某某收到上述13張銀行卡后拒接鞏某甲電話。其中，上述李某某的62284810189********農(nóng)行卡被上游詐騙犯罪所使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：戶籍證明、銀行卡開戶信息及明細(xì)；

（2）證人王某某、金某乙、李某某等人的證言；??

（3）被告人鞏某甲、鞏某乙、金某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鞏某甲、鞏某乙、金某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，鞏某甲、鞏某乙、非法持有他人銀行卡11張，數(shù)量較大；金某甲非法持有他人銀行卡7張，數(shù)量較大，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。三名被告人共同故意犯罪，根據(jù)《刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人鞏某甲、鞏某乙、金某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；三名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

扶溝縣人民法院　

檢??察??官：鄒婧

檢察官助理：李鑫

（院?。?/span>

2020年10月10日　

附件：

1.三名被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.《量刑建議書》一份。