江山市人民檢察院　

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕1253號　

被告人鞏某某，曾用名小剛，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3412251990********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住安徽省臨泉縣**小區(qū)**號樓**樓**室（戶籍地為安徽省阜南縣**鄉(xiāng)**村**號）。因本案于2020年7月2日被江山市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月3日被逮捕。

辯護人：管小榮，浙江遠圖律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3412211999********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住安徽省臨泉縣**小區(qū)**號樓**樓**室（戶籍地為安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號）。因本案于2020年7月1日被江山市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月3日被逮捕。

辯護人：余勝，浙江遠圖律師事務(wù)所律師。

被告人馬某某，曾用名小平，女，2000年**月**日出生，身份證號碼3412212000********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年6月19日被江山市公安局刑事拘留，同年7月16日被取保候?qū)彙?/span>

本案由江山市公安局偵查終結(jié)，以被告人鞏某某、陳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，以被告人馬某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動部分。

2019年來，被告人鞏某某、陳某甲、馬某某明知出售給陳某乙的銀行卡套卡將被用于從事網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動，為獲取售卡利益，馬某某先后辦理五套銀行卡套卡出售給陳某甲，陳某甲將從馬某某處收購的五套銀行卡套卡和本人辦理的三套銀行卡套卡出售給鞏某某，鞏某某將收購的以上8套銀行卡套卡和本人辦理的一套銀行套卡出售給陳某乙。2020年6月，鄭某甲受騙在“中金股券”網(wǎng)絡(luò)平臺投資，向其中一張馬某某名下的中國工商銀行卡（卡號62220312110********）匯入人民幣119.4萬元，全部被騙損失。已查明事實如下：

被告人鞏某某在酒吧認識陳某乙（刑拘在逃）后，陳某乙讓鞏某某幫其收購銀行卡套卡（含銀行卡、Ｕ盾、手機卡）用于洗錢等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，陳某乙許諾從鞏某某處收購1套銀行卡套卡的價格為1200元。鞏某某同意后，安排被告人陳某甲出面收購銀行卡套卡，并許諾從陳某甲處收購１套銀行卡套卡的價格是1000元。陳某甲同意后，其即以1套400元至800元不等的價格收購銀行卡套卡。

2019年6月份左右，張某某（另案處理）在明知陳某甲等人收購銀行卡套卡是用于洗錢等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，介紹被告人馬某某將銀行卡套卡出售給陳某甲。2019年8月份，鞏某某開車帶馬某某到安徽省臨泉縣的銀行及手機店辦卡，后馬某某以自己的名義在徽商銀行（卡號為62177511200********）、建設(shè)銀行（卡號為62170017300********）各辦理了1張銀行卡套卡，以400元1套的價格將上述2張銀行卡套卡出售給陳某甲。陳某甲則將上述銀行卡套卡出售給鞏某某，后鞏某某將銀行卡套卡出售給陳某乙。

2020年4月至6月，被告人馬某某在浙江省諸暨市以本人的名義在農(nóng)業(yè)銀行（卡號62284803794********）、建設(shè)銀行（卡號62366814500********）、工商銀行（卡號62220312110********）各辦理了一張銀行卡套卡，以每套400元的價格出售給陳某甲，并將銀行卡套卡郵寄給陳某甲。陳某甲則將上述銀行卡套卡出售給鞏某某，后鞏某某將銀行卡套卡出售給陳某乙。

2019年5月份陳某甲辦理了一套建設(shè)銀行卡（卡號為62170017300********）套卡，2019年8月份，被告人陳某甲辦理了一套交通銀行卡（卡號為62226257500********）套卡，?2020年6月份陳某甲辦理了一套農(nóng)業(yè)銀行（卡號為62305222900********）套卡，陳某甲將辦理好的上述銀行卡套卡均出售給鞏某某。后鞏某某將自己名下的工商銀行卡（卡號為62155813110********）套卡，以及從陳某甲處收購來的上述三張銀行卡套卡出售給陳某乙。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得部分

2020年6月，被害人鄭某乙受騙在“中金股券”網(wǎng)絡(luò)平臺投資，其匯入被告人馬某某名下的工商銀行卡（卡號為62220312110********）里的100余萬元被轉(zhuǎn)走，由于銀行賬戶限額，剩余的129456.67元無法轉(zhuǎn)出，陳某乙讓被告人鞏某某把錢取出來交給他，鞏某某遂安排陳某甲聯(lián)系馬某某進行取現(xiàn)。鞏某某、陳某甲、馬某某在明知賬戶內(nèi)的錢系犯罪所得的情況下，為幫助取現(xiàn)上述贓款，2020年6月16日陳某甲陪同馬某某到工商銀行對卡號為62220312110********的中國工商銀行卡進行銷戶，補辦了卡號為62220313110********的中國工商銀行卡，后馬某某在銀行柜面從該賬戶現(xiàn)金取現(xiàn)120000元交給被告人陳某甲，之后陳某甲持馬某某的中國工商銀行卡（卡號為62220313110********）從銀行ＡＴＭ機上分兩次先后取現(xiàn)5000元和4400元。上述129400元贓款被取現(xiàn)后，鞏某某、陳某甲并未將取現(xiàn)的錢款交給陳某乙，除給予馬某某500元好處費外，其余128900元被兩人以平分的方式分贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本電腦一臺、手機一部、銀行卡套卡一套；

2.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、情況說明、羈押證明、搜查筆錄、刑事辨認筆錄、調(diào)取證據(jù)清單、扣押清單、扣押物品照片、銀行開戶信息及交易明細、取款憑證等；

3.證人證言：證人張某某、陶某某的證言；??

4.被害人陳述：被害人鄭某乙的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人鞏某某、陳某甲、馬某某的供述與辯解；

6.視聽資料：光盤四張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鞏某某、陳某甲、馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，同意對本案適用簡易程序。

本院認為，被告人鞏某某、陳某甲、馬某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍出售銀行卡為犯罪活動提供幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人鞏某某、陳某甲、馬某某三人明知馬某某銀行賬戶內(nèi)的錢款系犯罪所得仍實施取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人鞏某某、陳某甲、馬某某歸案后如實供述自己的罪行，屬坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馬某某在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中起次要作用，應(yīng)認定為從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七第之規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰。鞏某某、陳某甲、馬某某在判決宣告前犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，綜合考慮被告人鞏某某、陳某甲、馬某某的犯罪事實、犯罪情節(jié)、認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等因素，建議：以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處鞏某某有期徒刑一年，并處罰金，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處鞏某某有期徒刑三年，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處陳某甲有期徒刑一年，并處罰金，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處陳某甲有期徒刑三年，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處馬某某有期徒刑十個月，并處罰金，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處馬某某有期徒刑一年，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江山市人民法院　

檢察員：李文中

2020年10月29日　

附件：1．被告人鞏某某、陳某甲現(xiàn)羈押在江山市看守所，被告人馬某某現(xiàn)住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號。

2.電子卷宗二冊，證據(jù)目錄及證人名單3頁，其他材料詳見移送清單。