江蘇省揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

揚開檢刑訴〔2021〕39號

被告人鞏某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼3412021988********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，住江蘇省南京市江北新區(qū)**小區(qū)**期**幢**室（戶籍所在地安徽省阜陽市潁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**園**戶）。被告人鞏某某因涉嫌詐騙罪，于2020年9月21日被揚州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人萬某甲，女，1993年**月**日生，身份證號碼3201221993********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江蘇省南京市江北新區(qū)**小區(qū)**期**幢**室（戶籍所在地安徽省阜陽市潁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**園**戶）。被告人萬某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年9月2日被揚州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月28日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人萬某乙，男，1965年**月**日生，身份證號碼3201221965********，漢族，小學(xué)文化，個體經(jīng)營，住江蘇省南京市浦口區(qū)**鎮(zhèn)**新苑**區(qū)**幢**室（戶籍所在地江蘇省南京市浦口區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人萬某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年9月2日被揚州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由揚州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鞏某某、萬某甲、萬某乙涉嫌詐騙罪，于2021年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月25日已告知被告人鞏某某、萬某甲、萬某乙有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人神某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了被告人鞏某某及其值班律師常涵文、被告人萬某甲及其辯護人倪強、被告人萬某乙及其辯護人姚宗元、各被害人的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

被告人鞏某某、萬某甲系夫妻關(guān)系，被告人萬某乙系萬某甲父親。2020年7月至8月期間，被告人鞏某某通過更換商標(biāo)，用茅臺王子酒（珍品）或穿越者白酒高壓灌裝等方式加工假冒53度貴州茅臺酒。被告人萬某甲、萬某乙明知上述貴州茅臺酒系鞏某某加工的情況下，仍通過58同城、禮品回收店實地推銷等方式主動尋找買家，謊稱系95年左右的53度貴州茅臺酒，以此騙取被害人神某某等人人民幣計64600元。具體分述如下：

1.2020年7月28日，被告人萬某乙通過58同城主動聯(lián)系被害人神某某，虛構(gòu)有4瓶八幾和九幾年的貴州茅臺酒可售，雙方約定次日下午15時許在江蘇省南京市浦口醫(yī)院附近見面。被害人通過強光照射、查看商標(biāo)等方式驗酒后，雙方談妥以每瓶6500元的價格成交，并以人民幣400元的價格搭售劍南春酒一瓶。最終，被告人萬某乙從被害人神某某處騙得人民幣13000元。

2.2020年8月13日，被告人萬某甲、萬某乙至江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**路**煙酒行禮品回收店推銷；當(dāng)日9時30分許被害人李某甲接該店老板蔡某某通知后，前往該店與被告人萬某乙商談。被告人萬某乙虛構(gòu)系珍藏多年的93年53度貴州茅臺酒，被害人李某甲通過強光照射、松瓶蓋聞氣味等方式驗酒，雙方談妥以人民幣11000元的價格成交。最終，被告人萬某乙從被害人李某甲處騙得人民幣11000元。

3.2020年8月20日17時許，被告人萬某甲通過58同城主動聯(lián)系被害人張某某，虛構(gòu)出售其父親珍藏多年的貴州茅臺酒；后雙方約定在江蘇省南京市浦口區(qū)市民中心星巴克咖啡館見面。被害人張某某通過查看酒的包裝、商標(biāo)、強光照射等方式驗酒，雙方談妥以人民幣6600元的價格成交。最終，被告人萬某甲從被害人張某某處騙得人民幣6600元。

4.2020年8月20日13時許，被告人萬某乙通過58同城主動聯(lián)系被害人公某甲，經(jīng)微信簡單查看茅臺酒瓶身的商標(biāo)、瓶蓋、包裝盒后，雙方約定于同日18時許在江蘇省南京市浦口區(qū)市民中心見面。后被害人公某甲委托朋友公某乙代為前往，被告人萬某乙虛構(gòu)系94年53度貴州茅臺酒，公某乙通過查看酒的外包裝、瓶蓋、商標(biāo)、強光照射等方式驗酒，雙方談妥以人民幣10800元的價格成交。最終，被告人萬某乙從被害人公某甲處騙得人民幣10800元。

5.2020年8月23日，被告人萬某甲通過58同城主動聯(lián)系被害人閆某某，虛構(gòu)出售95年的貴州茅臺酒。被害人閆某某通過微信簡單查看茅臺酒瓶身的商標(biāo)瓶蓋、包裝盒后，雙方于次日12時40許在南京市旭華庭金棕櫚弘陽大廈見面。被害人閆某某通過強光照射、拍攝瓶身、瓶蓋的日期數(shù)字請同行鑒定后，雙方談妥以人民幣10800元的價格成交。最終，被告人萬某甲從被害人閆某某處騙得人民幣10800元。

6.2020年8月31日17時許，被告人萬某乙、萬某甲前往揚州市，由萬某乙主動聯(lián)系被害人李某乙，雙方約定于揚州市開發(fā)區(qū)揚子江中路崇文苑小區(qū)北門外見面。被告人萬某乙虛構(gòu)95年53度貴州茅臺酒，被害人李某乙通過查看外包裝、強光照射等方式驗酒，雙方談妥以人民幣12400元的價格成交。最終，被告人萬某乙、萬某甲從被害人公某甲處騙得人民幣12400元。

經(jīng)國家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心鑒定，被告人萬某甲等人出售給被害人李某甲、李某乙、閆某某、神某某的“貴州茅臺酒”不是貴州茅臺酒。

案發(fā)后，被告人鞏某某、萬某甲、萬某乙均如實供述自己的罪行。被告人鞏某某退出全部違法所得，并由公安機關(guān)發(fā)還至各被害人；三名被告人均取得各被害人諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)材料清單、酒照片等物證；

2.戶籍資料、發(fā)破案經(jīng)過、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書、扣押、發(fā)還清單等書證；?

3.證人蔡某某、公某乙、黃某某、汪某某的證言；

4.被害人神某某、李某甲、張某某、公某甲、閆某某、李某乙的陳述；

5.被告人鞏某某、萬某甲、萬某乙的供述與辯解；

6.國家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心出具的鑒定意見；

7.揚州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局制作的搜查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鞏某某、萬某甲、萬某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鞏某某、萬某甲、萬某乙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實，隱瞞真相的方法，多次騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鞏某某、萬某甲、萬某乙共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人鞏某某、萬某甲、萬某乙在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人鞏某某、萬某甲、萬某乙案發(fā)后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鞏某某、萬某甲、萬某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官??常??樂

檢察官助理??丁彬江

2021年3月4日

附件：

1.被告人鞏某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省南京市江北新區(qū)**小區(qū)**期**幢**室，聯(lián)系電話：1835688****、1589592****；被告人萬某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省南京市江北新區(qū)**小區(qū)**期**幢**室，聯(lián)系電話：1865162****；被告人萬某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省南京市浦口區(qū)**鎮(zhèn)**新苑**區(qū)**幢**室，聯(lián)系電話：1381416****、1377086****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。