北京市朝陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京朝檢公訴刑訴〔2019〕2736號

被告人巨某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼6222011994********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**有限公司**、**有限公司**，出生地甘肅省張掖市，戶籍所在地河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月9日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年12月11日經(jīng)本院批準，于次日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

本案由北京市公安局朝陽分局偵查終結，以被告人巨某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月10日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關補充偵查兩次（自2019年6月5日至7月3日，自2019年8月16日至9月11日）；因案情重大、復雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年8月4日至8月18日，自2019年10月12日至10月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人巨某某于2017年間，伙同汪某某（另案處理）等人，在北京市朝陽區(qū)**大街**號**中心**座**室等地，以**有限公司的名義，以投資“**”等項目可以獲得高額返利為由，通過打電話、發(fā)傳單等手段向社會公眾公開宣傳，與投資人簽訂《借款合同》等協(xié)議，吸收社會公眾資金共計人民幣500余萬元。

被告人巨某某于2015年間，伙同朱某某（另案處理）等人，在北京市朝陽區(qū)**廣場**號樓**層等地，以**有限公司的名義，以投資“**”等項目可以獲得高額返利為由，通過打電話、發(fā)傳單等手段向社會公眾公開宣傳，與投資人簽訂《借款協(xié)議》，吸收社會公眾資金共計人民幣80余萬元。

被告人巨某某于2018年11月8日在北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)白廟檢查站被民警查獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借款合同、銀行賬戶明細等；2.證人證言：證人王某某、趙某某等的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人巨某某的供述與辯解；4.辨認筆錄：投資人對巨某某的辨認筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問錄像等；6.其他證明材料：常住人口基本信息、到案經(jīng)過等。

本院認為，被告人巨某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人巨某某在犯罪活動中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市朝陽區(qū)人民法院

檢?察?官：王利平

2019年10月25日

附：

????1.被告人巨某某現(xiàn)羈押于北京市朝陽區(qū)看守所；

2.全部案卷5冊；

3.《證人名單》1份，《證據(jù)目錄》1份；

4.《量刑建議書》2份；

5.《認罪認罰具結書》1份；

6.無凍結賬戶，無隨案移送。