安徽省和縣人民檢察院

起?訴?書

和檢刑訴刑訴〔2020〕664號

被告人巨某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼5137211987********，漢族，初中文化程度，出生地四川省通江縣，住四川省巴中市通江縣**鎮(zhèn)**村3社。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被四川省通江縣公安局火炬派出所民警抓獲，同年1月21日被和縣公安局刑事拘留，同年2月24日經本院批準，當日由和縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由和縣公安局偵查終結，以被告人巨某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年4月26日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案普通程序審理。

經依法審查查明：2017年3月至9月份，劉某某、李某某、黎某、李某健、張某（均已判決）等人合伙成立“商貿有限公司”（以下簡稱“國際”）、對接所謂的“聯(lián)富”、“環(huán)球”等非法的、虛假的期貨平臺，招募被告人巨某某及劉某某、曾某某、霍某某（均已判決）、賈某某等人，購買他人信息和電話卡，加他人微信，冒充“白富美”聊天、在微信群開直播間，“大師”授課、烘托、喊單、曬虛假的平臺交易截圖等方式誘導被害人入金，進行高頻交易，繳納高昂的手續(xù)費，并通過提供反向行情指導客戶交易致使被害人虧損。共騙取被害人裴某某人民幣1852788.3元。具體如下：

1.2017年4月至5月初，被告人張某、李某某成立“國際”，由張某簽約代理非法、虛假的“聯(lián)富”平臺，協(xié)議約定被害人在平臺交易的一定虧損額及交易手續(xù)費返還給張飛；被害人盈利則扣除張某的盈利，被害人虧損則張某盈利，并將盈利打入張某的多張銀行卡。總監(jiān)為劉某某，被告人巨某某團隊業(yè)務員賈某某及劉某某、巨某某等人通過冒充“白富美”聊天等一系列方式誘導被害人裴某某入金60萬元到“聯(lián)富”平臺，在劉某某等人反向行情“喊單”下，致使被害人裴某某虧損人民幣221525元。

2.2017年5月底至6月初，被告人劉某某、黎某、李某健三人各出資5萬元，聯(lián)系投資管理有限公司招商部的被告人黃某某，簽約“環(huán)球”平臺，向平臺交納10萬元保證金，協(xié)議是拿客戶虧損的100%，平臺分得被害人交易手續(xù)費的25%，剩下75%代理商拿85%，黃某某所在的整個招商部拿15%，收入匯入黎某銀行卡內。劉某某將被告人巨某某及等人帶出“國際”繼續(xù)騙取被害人裴某某。又將被害人裴某某帶到“環(huán)球”平臺，由巨某某幫助開戶，劉某某、巨某某等人進行上述一系列的操作下，裴某某先后入金200萬元。在劉某某、劉某某及巨某某等人反向行情“喊單”下，致使裴某某虧損人民幣1631263.3元。“環(huán)球”平臺按比例返還1509799.05元至黎某的銀行卡。劉某某分得50萬元，黎某分得30萬元，李某某分得20萬元，巨某某分得15萬元，劉某某分得5萬元（該5萬元系劉某某拿出2萬元，黎某和李某某各拿出1.5萬元）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息表、抓獲經過、羈押證明、（2018）皖0523刑初231號刑事判決書、情況說明、銀行卡記錄等；

2.證人證言：萬某、鐘某某、甘某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人裴某某的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人巨某某的陳述與辯解；

5.辨認筆錄：劉某某、曾某某等人的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人巨某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人巨某某同他人虛構事實、隱瞞真相，誘導他人入金非法的、虛假的期貨平臺，提供反向行情指導被害人交易，致使被害人虧損185余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人巨某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人巨某某到案后，如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人巨某某有期徒刑七年左右，并處罰金（如全部退出贓款，可以減少刑期30%以下）。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省和縣人民法院

檢察官：高峰

2020年5月13日

附：

1．被告人巨某某現(xiàn)羈押在馬鞍山市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。_?