南陽市臥龍區(qū)人民檢察院

起 訴 書

宛龍檢一部刑訴〔2019〕375號(hào)

被告人左某某，化名“陳某某”，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼1309241989********，漢族，中專畢業(yè)，上海*****公司股東，住河北省滄州市海興縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2007年10月17日左某某因犯盜竊罪被海興縣人民法院判處拘役6個(gè)月，緩刑1年，罰金5000元。因涉嫌詐騙罪， 2019年3月15日被南陽市公安局臥龍崗分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，2019年4月19日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由南陽市公安局臥龍崗分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，化名“阿葉”，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼6123231988********，漢族，初中畢業(yè)，上海*****公司股東，住陜西省漢中市洋縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年4月4日被南陽市公安局臥龍崗分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，2019年5月6日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由南陽市公安局臥龍崗分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，綽號(hào)“林老師”，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310221993********，漢族，?？飘厴I(yè)，上海*****公司技術(shù)負(fù)責(zé)人，住浙江省臺(tái)州市三門縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年3月19日被南陽市公安局臥龍崗分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，2019年4月19日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由南陽市公安局臥龍崗分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3102301995********，漢族，中專畢業(yè)，上海*****公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，住上海市崇明縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，2019年3月16日被南陽市公安局臥龍崗分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，2019年4月19日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由南陽市公安局臥龍崗分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼6105281993********，漢族，專科畢業(yè)，上海*****公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，住陜西省渭南市富平縣**鎮(zhèn)**大道**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年3月30日被南陽市臥龍崗分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，2019年5月6日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由南陽市公安局臥龍崗分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽市公安局臥龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人左某某、王某某、林某某、沈某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月18日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人左某某伙同王某某、陳某某（另案處理）于2018年2月份制作“眾鑫期權(quán)”網(wǎng)站,在上海成立上海*****公司，由被告人林某某任技術(shù)負(fù)責(zé)人（操盤手）。被告人左某某伙同王某某于2018年10月份將上海*****公司搬遷至西安，將公司改名為西安****有限公司，租用西安市未央路經(jīng)發(fā)大廈1803室辦公，繼續(xù)聘請(qǐng)被告人林某某為技術(shù)負(fù)責(zé)人，聘請(qǐng)被告人楊某某、沈某某為業(yè)務(wù)總監(jiān)，黃某某、張某某（另案處理）等人為經(jīng)理、業(yè)務(wù)員，通過微信聊天的方式尋找客戶，用添加微信、PS照片、炫富等方式冒充成功人士，獲取受害人信任，誘騙客戶進(jìn)入“眾鑫期權(quán)”和“匯恒期權(quán)”網(wǎng)站的虛構(gòu)股票上進(jìn)行投資從而實(shí)施詐騙。其中：

1、2018年12月份，被告人左某某、王某某、林某某、楊某某、沈某某、任某某（另案處理）伙同張某某（另案處理），由張某某冒充成功人士張某甲，獲取受害人信任，誘其在平臺(tái)上進(jìn)行投資，致使受害人朱某某在“眾鑫期權(quán)”平臺(tái)被騙5萬元，經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，朱某某被騙數(shù)額為50000元。

2、2019年3月份，被告人左某某、王某某、林某某、沈某某伙同張某某，由張某某冒充成功人士張某甲，獲取受害人王某丙信任，誘其在“匯恒期權(quán)”平臺(tái)上進(jìn)行投資，使受害人王某丙在“匯恒期權(quán)”平臺(tái)被騙169043.5元，經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，王某丙被騙數(shù)額為168843.5元。

3、2018年11月份，被告人左某某、王某某、林某某、楊某某、沈某某，伙同毛飛（另案處理）由毛飛冒充成功人士張某乙，獲取受害人汪本知信任，誘其在平臺(tái)上進(jìn)行投資，致使受害人汪本知在“眾鑫期權(quán)”平臺(tái)被騙60000元，經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，汪本知被騙數(shù)額為39580元。

4、2018年12月，被告人左某某、王某某、林某某、楊某某、沈某某、伙同馬雨舟（另案處理），由馬雨舟使用微信號(hào)名稱“清風(fēng)霽月”冒充企業(yè)老總，獲取受害人朱某某信任，誘其在“眾鑫期權(quán)”平臺(tái)上進(jìn)行投資，致使受害人朱某某在“眾鑫期權(quán)”平臺(tái)被騙96000元，經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，朱某某被騙數(shù)額為78840元。

5、2019年3月份，被告人左某某、王某某、林某某、沈某某伙同馬雨舟由馬雨舟使用微信號(hào)名稱清風(fēng)霽月冒充企業(yè)老總，獲取受害人侯某某信任，誘其在“匯恒期權(quán)”平臺(tái)上進(jìn)行投資，使受害人侯某某在“匯恒期權(quán)”平臺(tái)被騙22萬元，經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，侯某某被騙數(shù)額為220000元。

6、2019年3月份，被告人左某某、王某某、林某某、沈某某伙同陳某某（另案處理）由陳某某冒充成功人士孔明杰，獲取受害人馬某某信任，誘其在“匯恒期權(quán)”平臺(tái)上進(jìn)行投資，使受害人馬某某在“匯恒期權(quán)”平臺(tái)被騙3萬元，經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，馬某某被騙數(shù)額為30000元。

7、2019年1月份，被告人左某某、王某某、林某某、楊某某、沈某某、伙同杜兵濤（另案處理）由杜兵濤冒充成功人士張某已，獲取受害人信任，誘其在“眾鑫期權(quán)”平臺(tái)上進(jìn)行投資，2019年1月份使受害人嚴(yán)貴珍在“眾鑫期權(quán)”平臺(tái)被騙10萬元，經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，嚴(yán)貴珍被騙數(shù)額為95753元。

8、2019年1月份，被告人左某某、王某某、林某某、楊某某、沈某某、伙同浩璇（另案處理）冒充成功人士李某某，獲取受害人修英信任，在“眾鑫期權(quán)”投資平臺(tái)詐騙受害人修英188000元，經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，修英被騙數(shù)額為187980元。

9、2019年1月份，被告人左某某、王某某、林某某、楊某某、沈某某伙同浩某某（另案處理），由浩某某冒充成功人士李建業(yè)，獲取受害人盧某某信任，在“眾鑫期權(quán)”投資平臺(tái)詐騙受害人盧某某41800元，經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，盧某某被騙數(shù)額為35818元。

10、2018年11月份，被告人左某某、王某某、林某某、楊某某、沈某某伙同王某甲（另案處理），由王某甲冒充成功人士獲取受害人鄭某某信任，誘其在“眾鑫期權(quán)”平臺(tái)上進(jìn)行投資，詐騙受害人鄭某某37萬元，經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，鄭某某被騙數(shù)額為156329.7元。

11、2018年12月，被告人左某某、王某某、林某某、楊某某、沈某某伙同王某甲（另案處理），由王某甲冒充成功人士獲取受害人韋某某信任，誘其在“眾鑫期權(quán)”平臺(tái)上進(jìn)行投資，詐騙受害人韋某某4萬元，經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，韋某某被騙數(shù)額為39858元。

12、2019年1月，被告人左某某、王某某、林某某、楊某某、沈某某伙同王某甲（另案處理），由王某甲冒充成功人士獲取受害人李歡信任，誘其在“眾鑫期權(quán)”平臺(tái)上進(jìn)行投資，詐騙受害人李歡115888元，經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，李歡被騙數(shù)額為115735元。

13、2019年2月，被告人左某某、王某某、林某某、沈某某伙同王某甲（另案處理）由王某甲冒充成功人士獲取受害人信任，誘其在“眾鑫期權(quán)”平臺(tái)上進(jìn)行投資，詐騙受害人李某甲192664元，經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，李某甲被騙數(shù)額為192664元。

14、2019年1月，被告人左某某、王某某、林某某、楊某某、沈某某伙同劉慶州（另案處理），由劉慶州冒充成功人士劉某某獲取受害人張紅信任，誘其在“眾鑫期權(quán)”平臺(tái)上進(jìn)行投資，詐騙受害人張紅20000元，經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，張紅被騙數(shù)額為19852元。

15、被告人左某某、王某某、林某某、楊某某、沈某某伙同張某甲（另案處理），由張某甲冒充中信證券工作人員張某某，獲取受害人李某已信任，誘其在“眾鑫期權(quán)”平臺(tái)上進(jìn)行投資，詐騙受害人李某已10000元，經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，李某已被騙數(shù)額為10000元。

另查明：被告人左某某與王某某在西安招錄網(wǎng)站的二級(jí)代理商，雇傭員工通過打電話或微信聊天的方式尋找客戶進(jìn)入“眾鑫期權(quán)”網(wǎng)站在虛構(gòu)股票上進(jìn)行投資，實(shí)施詐騙。

其中：

1、2018年7月份，“眾鑫期權(quán)”的二級(jí)代理商陜西奇德昌科技有限公司法人張濤（另案處理）聘用張勇（另案處理）為操盤手，招募張某丙（另案處理）為部門經(jīng)理，張某丁（另案處理）為業(yè)務(wù)員，通過在企業(yè)網(wǎng)上查到受害人宋某某得信息后，用添加微信、PS照片、炫富等方式冒充成功人士“劉某已”，獲取受害人宋某某信任，誘導(dǎo)其在平臺(tái)上進(jìn)行投資，使受害人宋某某在“眾鑫期權(quán)”平臺(tái)被騙30萬，經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，宋某某被騙數(shù)額為300000元。案發(fā)后宋某某與左某某達(dá)成諒解。

2、2018年6月份，“眾鑫期權(quán)”二級(jí)代理商上海御質(zhì)信息科技有限公司李某丙、史某某（另案處理），通過在網(wǎng)上查到受害人張某已史洋信息后，用添加微信、PS照片、炫富等方式冒充成功人士獲取受害人張某已信任，誘其在平臺(tái)上進(jìn)行投資，使受害人張某已在“眾鑫期權(quán)”平臺(tái)被騙83000元。2019年2月份，張某已報(bào)案，社旗警方將上海***公司賬戶凍結(jié)。2019年3月12日史某某、李某丙將受害人張某已被騙資金匯入到張某已賬戶。經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，張某已被騙數(shù)額為82946元。案發(fā)后受害人張某已對(duì)李某丙、史某某達(dá)成諒解。

綜上所述，經(jīng)南陽市正方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，左某某、王某某、林某某的詐騙數(shù)額為1824199.2元，沈某某的詐騙數(shù)額為1441253.2元，楊某某的犯罪數(shù)額為829745.7元。

案發(fā)后，被告人左某某協(xié)助公安機(jī)機(jī)關(guān)在西安的公司辦公地點(diǎn)：西安市未央?yún)^(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城二路132號(hào)經(jīng)發(fā)大廈1803室抓獲同案其他人員。被告人楊某某2019年3月24日到西安市韋莊派出所投案。

在審查起訴階段，被告人左某某、王某某、林某某、楊某某、沈某某認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍證明、前科查詢記錄、期權(quán)交易資金表、扣押物品清單、微信聊天截圖；2.被害人宋某某等人的陳述；3.證人證言：4.被告人左某某、王某某、林某某、沈某某、楊某某等人的的供述與辯解；5.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人左某某、王某某、林某某、沈某某、楊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，被告人左某某、王某某、林某某、沈某某、楊某某系共同犯罪。被告人楊某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人左某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽市臥龍區(qū)人民法院

檢察員：張繼云

薛 斌

2019年9月27日

附：

1.五被告人現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.量刑建議書1份

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份?！?/span>