內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????內(nèi)包東檢公訴刑訴〔2019〕187號(hào)

被告人劉某某，女性，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1502021967********，漢族，初中文化，原沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司包頭市東河區(qū)一店店長。戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)，現(xiàn)住包頭市東河區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)包頭市公安局東河區(qū)分局決定，于2018年9月12日被包頭市公安局東河區(qū)分局拘留；同日，被包頭市公安局東河區(qū)分局監(jiān)視居??；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)包頭市公安局東河區(qū)分局批準(zhǔn)，于2019年3月11日被包頭市公安局東河區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人康姣嶺，系內(nèi)蒙古金矢律師事務(wù)所律師。

被告人左某，男性，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1502021981********，漢族，中專文化，原系沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司包頭市青山區(qū)202店經(jīng)理，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市，捕前住包頭市青山區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)包頭市公安局東河區(qū)分局決定，于2019年12月26日被包頭市公安局東河區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)包頭市東河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月16日被包頭市公安局東河區(qū)分局逮捕。

本案由包頭市公安局東河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人左某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年4月12日、2020年6月27日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月至2017年10月，被告人劉某某在擔(dān)任沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司東河一店店長期間，在沒有取得金融業(yè)務(wù)許可的情況下，以返利為誘餌，向公眾推廣“老媽樂”產(chǎn)品，吸收公眾存款，后將資金匯往沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司會(huì)計(jì)姜某（另案處理）、唐某（另案處理）賬戶共計(jì)人民幣3899912元，收到姜某和唐某轉(zhuǎn)款共計(jì)3445801元。其中，吸收已報(bào)案53名存款人存款人民幣3215958元，返還人民幣1847718元，造成損失人民幣人民幣1368240元。

2017年5月至2017年10月，被告人左某在擔(dān)任沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司青山202店經(jīng)理期間，在沒有取得金融業(yè)務(wù)許可的情況下，以返利為誘餌，向公眾推廣“老媽樂”產(chǎn)品，吸收公眾存款，后將資金匯往沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司會(huì)計(jì)姜某、唐某賬戶共計(jì)人民幣1988560元,接收返利款共計(jì)人民幣1697345元。其中，吸收已報(bào)案33名存款人存款人民幣1450340元，返還人民幣498071元，損失人民幣952269元。?

2016年12月26日至2018年1月份，被告人左某擔(dān)任沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司東河一店、土默特右旗薩拉齊店經(jīng)理期間，以第二套系統(tǒng)開啟后可以繼續(xù)返利為由，向投資人吸收資金，后將資金匯往老媽樂總公司會(huì)計(jì)唐某賬戶共計(jì)人民幣155066元,接收唐某轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣136207元。其中，吸收已報(bào)案34名投資人共計(jì)人民幣71000元，返還投資35813元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押筆錄及被扣押物品照片；

2.人口信息戶籍證明、無犯罪記錄證明、房屋租賃合同、房屋租賃協(xié)議、個(gè)體戶機(jī)讀檔案登記資料、銀行流水明細(xì)、老媽樂東河一店客戶統(tǒng)計(jì)表、左某提供在東河一店二次投資部分人員名單、武山縣人民檢察院起訴書；

3.證人姜某某、郭某某、郝某某等91人的證言；

4.被告人左某、劉某某的供述和辯解；

5.內(nèi)若會(huì)審【2019】070號(hào)審核報(bào)告、內(nèi)正所審字【2020】第34號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人左某、劉某某違法國家金融管理法規(guī)，非法向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

包頭市東河區(qū)人民法院

檢察官：喬陽

???????????2020年7月9日?

????????????????????????????????

附件：

1.被告人左某現(xiàn)羈押于包頭市東河區(qū)看守所，被告人劉彩霞在包頭市東河區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室取保候?qū)彛?/span>

2.案卷36冊(cè)和光盤20張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份；

4.隨案移送贓證款物清單2份。