江蘇省建湖縣人民檢察院

起?訴?書

建檢訴刑訴〔2019〕326號(hào)

嵇某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209231989********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市阜寧縣，住江蘇省鹽城市阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，駕駛員。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)建湖縣公安局決定，于2018年11月23日被該局指定居所監(jiān)視居住，12月4日轉(zhuǎn)刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月10日由建湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

郝某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707241988********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地山東省濰坊市臨朐縣，住山東省濰坊市臨朐縣**村**號(hào)，維修員。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)建湖縣公安局決定，于2019年2月27日被該局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年4月11日由建湖縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

劉某甲，男，1967**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209221967********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)，住江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室，鹽城市**局駕駛員。被告人劉某甲曾因嫖娼，于2010年2月22日被鹽城市鹽都區(qū)公安局罰款五百元；曾因賭博，于2010年9月30日被鹽城市公安局亭湖分局罰款三百元；曾因非法儲(chǔ)存汽油，于2017年9月19日被鹽城市公安局城南新區(qū)分局行政拘留五日。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)建湖縣公安局決定，于2018年11月23日被該局指定居所監(jiān)視居住，12月7日轉(zhuǎn)刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月10日由建湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

吳某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208221966********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省連云港市灌南縣，住江蘇省連云港市灌南縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，個(gè)體。被告人吳某某曾因犯交通肇事罪，于2009年12月2日被山東省安丘市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)建湖縣公安局決定，于2019年1月12日被該局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月18日由建湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

楊某甲，女，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208221964********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地江蘇省連云港市灌南縣，住連云港市灌南縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，個(gè)體。被告人楊某甲曾因非法銷售危險(xiǎn)物質(zhì)，于2015年8月24日被灌南縣公安局行政拘留十日；曾因非法存儲(chǔ)危險(xiǎn)物質(zhì)，于2017年5月31日被灌南縣公安局行政拘留六日。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)建湖縣公安局決定，于2019年3月24日被該局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年4月11日由建湖縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

黃某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209251967********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市建湖縣，住江蘇省鹽城市建湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，務(wù)農(nóng)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)建湖縣公安局決定，于2019年1月22日被該局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月26日由建湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

桑某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209211962********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市響水縣，住江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)建湖縣公安局決定，于2019年1月28日被該局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月4日由建湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

蔡某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209011987********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市，住江蘇省鹽城市市轄區(qū)**路**小區(qū)**幢**室，個(gè)體。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)建湖縣公安局決定，于2018年12月7日被該局刑事拘留，12月10日轉(zhuǎn)取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年4月11日由建湖縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

邢某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241992********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市射陽(yáng)縣，住江蘇省鹽城市**區(qū)**巷**號(hào)，**有限公司員工。被告人邢某某曾因非法攜帶槍支活動(dòng)，于2015年7月28日被山東省臨沂市公安局行政拘留五日。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)建湖縣公安局決定，于2018年12月7日被該局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年4月11日由建湖縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

楊某乙，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209021966********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)，住江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，個(gè)體。被告人楊某乙曾因盜竊，于1988年被鹽城市公安局勞動(dòng)教養(yǎng)一年。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)建湖縣公安局決定，于2019年1月21日被該局取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定，于2019年4月11日由建湖縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

臧某某，曾用名藏某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209011969********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市，住鹽城市**區(qū)**新村**區(qū)**?號(hào)，個(gè)體。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)建湖縣公安局決定，于2019年年1月30日被該局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年4月11日由建湖縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

劉某乙，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241964********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)，住鹽城市亭湖區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)，個(gè)體。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)建湖縣公安局決定，于2019年2月23日被該局刑事拘留，3月19日轉(zhuǎn)取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年4月11日由建湖縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由建湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人嵇某某、郝某某、劉某甲、吳某某、楊某甲、黃某甲、桑某某、蔡某甲、邢某某、楊某乙、臧某某、劉某乙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月10日移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年5月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年7月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月16日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年7月6日、2019年9月16日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2018年期間，被告人嵇某某、郝某某、劉某甲、吳某某、楊某甲、黃某甲、桑某某、蔡某甲、邢某某、楊某乙、臧某某、劉某乙違反國(guó)家規(guī)定，在未經(jīng)許可的情況下購(gòu)進(jìn)成品汽油銷售，其具體犯罪事實(shí)如下：

一、2017年5月至2018年10月期間，被告人嵇某某先伙同郝某某，后單獨(dú)一人，在未經(jīng)許可的情況下，共購(gòu)進(jìn)5852931.2元成品汽油并銷售。其中通過(guò)張某甲從東營(yíng)某甲化工有限公司購(gòu)進(jìn)4173623.6元成品汽油；通過(guò)薛某甲從東營(yíng)某乙化工有限公司購(gòu)進(jìn)700893元成品汽油；通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給孫某某購(gòu)買236662.6元成品汽油；通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給薛某乙、馮某某，購(gòu)進(jìn)421222元成品汽油；通過(guò)張某乙和直接銀行轉(zhuǎn)賬給劉某丙購(gòu)進(jìn)320530元成品汽油，之后加價(jià)再銷售給劉某甲、吳某某、陶某某等人。其中，郝某某于2017年5月至2017年10月幫助嵇某某非法經(jīng)營(yíng)汽油，嵇某某負(fù)責(zé)聯(lián)系買賣汽油業(yè)務(wù)，郝某某負(fù)責(zé)幫嵇某某借款購(gòu)買汽油、提供銀行卡轉(zhuǎn)賬、押車送油等，在此期間，嵇某某共購(gòu)進(jìn)1226456.2元的汽油加價(jià)后銷售。

二、2017年5月至2018年10月期間，被告人劉某甲在未經(jīng)許可的情況下，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式，向郝某某支付購(gòu)買汽油款817328元，向嵇某某支付購(gòu)買汽油款3547093元，一共向二人支付購(gòu)買汽油款4364421元，從嵇某某處購(gòu)進(jìn)成品汽油。其自用和贈(zèng)送成品汽油不超過(guò)150000元，其余部分加價(jià)銷售給沒(méi)有汽油儲(chǔ)存、銷售資質(zhì)的蔡某甲、邢某某、桑某某、黃某甲、臧某某、楊某乙、劉某乙等人。

三、2017年6月至2018年10月期間，被告人吳某某在未經(jīng)許可情況下，多次從被告人嵇某某處購(gòu)進(jìn)總金額為1787574元的成品汽油，自用4萬(wàn)元，其余部分伙同其妻楊某甲在兩人共同經(jīng)營(yíng)的連云港市灌南縣**鎮(zhèn)**加油點(diǎn)，加價(jià)向他人進(jìn)行銷售。

四、2017年10月至2018年10月，被告人黃某甲在未經(jīng)許可的情況下，從劉某甲處購(gòu)進(jìn)金額為227240元的成品汽油，自用2000元，其余部分非法向陳某甲、呂某某等人進(jìn)行銷售。

五、2017年7、8月份左右至2018年11月，被告人桑某某在未經(jīng)許可的情況下，從劉某甲處購(gòu)進(jìn)成品汽油向他人進(jìn)行銷售?，F(xiàn)查明，2018年1月份至2018年11月，被告人桑某某共從劉某甲處購(gòu)進(jìn)成品汽油361880元，除自用的10000元外，其余部分再加價(jià)銷售給吉某某、劉某丁、徐某某等人。

六、2018年1月份至2018年10月份，被告人邢某某在未經(jīng)許可的情況下，從劉某甲處購(gòu)進(jìn)金額為557530元的成品汽油非法向他人銷售，其中，邢某某伙同蔡某甲共同非法向他人銷售汽油70074元。

七、2017年12月份至2018年1月，被告人蔡某甲在未經(jīng)許可的情況下，從劉某甲處購(gòu)進(jìn)金額為67457元的成品汽油，除自用5000元外，其余部分非法對(duì)林某某、張某丙等人進(jìn)行銷售。2018年2月至2018年11月期間，蔡某甲還伙同邢某某非法向他人銷售汽油70074元。

八、2017年12月份至2018年11月份，被告人楊某乙在未經(jīng)許可的情況下，從劉某甲處購(gòu)進(jìn)金額為120565元的成品汽油，在其門市向蔡某乙、張某丁等人進(jìn)行銷售。

九、2017年12月份至2018年11月份，被告人臧某某在未經(jīng)許可的情況下，從劉某甲處購(gòu)進(jìn)金額為181290元的成品汽油，除自用65000元外，其余部分非法銷售給陳某乙、嚴(yán)某某、黃某乙等人。

十、2017年4月份至2018年8月份，被告人劉某乙在未經(jīng)許可的情況下，從劉某甲處購(gòu)進(jìn)金額為172144元的成品汽油，除自用30000元外，其余部分非法向高某某、季某某等人進(jìn)行銷售。

被告人郝某某、劉某甲、楊某甲、邢某某、臧某某主動(dòng)歸案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。被告人嵇某某、黃某甲、桑某某、蔡某甲、楊某乙、劉某乙歸案后如實(shí)供述自己罪行。被告人郝某某退贓10萬(wàn)元、桑某某退贓1萬(wàn)元、蔡某甲退贓10萬(wàn)元、邢某某退贓30萬(wàn)元、楊某乙退贓7萬(wàn)元、臧某某退贓10萬(wàn)元、劉某乙退贓2.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人基本信息、案底查詢單、刑事判決書、歸案情況說(shuō)明等書證；

2.證人王某甲、紀(jì)某某、王某乙等人的證言；

3.被告人嵇某某、劉某甲、吳某某等人的供述與辯解；

4.公安部消防局天津火災(zāi)物證鑒定中心出具的鑒定意見(jiàn)；?

5.王某甲和嵇某某等人的辨認(rèn)筆錄、公安機(jī)關(guān)的提取筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄等筆錄；

6、微信交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人嵇某某、郝某某、劉某甲、吳某某、楊某甲、桑某某、黃某甲、邢某某、蔡某甲、楊某乙、臧某某、劉某乙違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可非法經(jīng)營(yíng)成品汽油，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人嵇某某、郝某某共同故意犯罪，被告人吳某某、楊某甲共同故意犯罪，被告人邢某某、蔡某甲共同故意犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人郝某某、楊某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人郝某某、劉某甲、楊某甲、邢某某、臧某某犯罪以后主動(dòng)歸案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人嵇某某、黃某甲、桑某某、蔡某甲、楊某乙、劉某乙歸案后如實(shí)供述自己罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省建湖縣人民法院

檢察員：徐婷婷

檢察官助理：陳艷

2019年9月29日

附：

????1.被告人嵇某某、劉某甲、吳某某、黃某甲、桑某某被羈押于鹽城市看守所；被告人郝某某、楊某甲、邢某某、蔡某甲、楊某乙、臧某某、劉某乙被取保候?qū)徳谄渥∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。