天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2019〕37號

被告人崔某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3203211988********，漢族，大學(xué)本科畢業(yè)，戶籍所在地江蘇省徐州市沛縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號，住天津市南開區(qū)**路**小區(qū)**號樓**門**號，先后擔(dān)任天津市**資產(chǎn)管理有限公司、天津市**資產(chǎn)管理有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年6月21日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月25日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人崔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月4日、2019年12月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2014年12月至2015年3月，被告人崔某某在擔(dān)任天津市**資產(chǎn)管理有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同陳某某（另案處理）等人，對外公開宣傳該公司及其理財(cái)產(chǎn)品，采取訂立《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等形式，承諾高額利息回報(bào)，向社會公眾吸收資金，合同金額達(dá)人民幣546萬元，投資人實(shí)際投資金額達(dá)人民幣546萬元，涉及投資人達(dá)21人，投資人損失金額達(dá)人民幣170萬余元，被告人崔某某獲取違法所得共計(jì)人民幣53539元。

2015年4月至2016年6月，被告人崔某某在擔(dān)任天津市**資產(chǎn)管理有限公司**營業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同劉某某（另案處理）等人，對外公開宣傳該公司及其理財(cái)產(chǎn)品，采取訂立《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等形式，承諾高額利息回報(bào)，向社會公眾吸收資金，合同金額達(dá)人民幣3271萬元，投資人實(shí)際投資金額達(dá)人民幣3175萬元，涉及投資人達(dá)136人，投資人損失金額達(dá)人民幣1648萬余元，被告人崔某某獲取違法所得共計(jì)人民幣186716元。案發(fā)后，被告人崔某某家屬共計(jì)上繳違法所得人民幣155000元。

案發(fā)后，被告人崔某某被公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，并如實(shí)供述。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源及抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人陳某某等人的證言；

3.集資參與人吳某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解；

5.會計(jì)審計(jì)報(bào)告；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人崔某某，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：王晉軍

2019年12月26日

附：??

1、被告人現(xiàn)在被羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。

2、案卷材料和證據(jù)6冊。

3、涉案款物隨案移送。