哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院

起 訴 書

哈香檢訴刑訴〔2019〕348號(hào)

被告人崔某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301061971********，漢族，初中文化，系哈爾濱**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司財(cái)務(wù)人員，住黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街**號(hào)**單元**室）。2017年8月10日因涉嫌合同詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局決定取保候?qū)彛?018年8月17日因涉嫌合同詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局決定監(jiān)視居住，2019年2月15日因涉嫌合同詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年2月25日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局香坊分局偵查終結(jié)，以被告人崔某涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院審查后，分別于2019年5月17日、8月1日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月17日、8月30日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。期間，本院分別于2019年5月3日、2019年7月18日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人崔某與張某甲（已判刑）系夫妻關(guān)系。2010年6月23日，張某甲出資在哈爾濱市南崗區(qū)成立**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），任法定代表人，崔某任該公司財(cái)務(wù)人員。后張某甲又陸續(xù)在哈爾濱市香坊區(qū)、道外區(qū)等地開辦20余家分店。自2014年初開始，**公司因經(jīng)營(yíng)不善開始虧損，資金周轉(zhuǎn)困難，張某甲為騙取客戶資金維持公司的運(yùn)營(yíng)及償還欠款，故意隱瞞上述事實(shí)，要求各分店員工在與客戶簽訂房屋買賣居間服務(wù)合同時(shí)以交納購(gòu)房定金、預(yù)付款名義收取客戶資金，然后將收取的資金全部轉(zhuǎn)入其本人及妻子崔某、長(zhǎng)子張某乙的銀行卡內(nèi)供其使用。崔某作為**公司財(cái)務(wù)人員，在明知應(yīng)當(dāng)按照買賣合同約定將收取客戶的資金存入哈爾濱市房屋交易資金監(jiān)管中心賬戶、否則買賣交易將無(wú)法完成的情況下，仍不按合同約定履行，而是按照張某甲指示處分上述資金。導(dǎo)致42名被害人無(wú)法完成房屋買賣。定金及購(gòu)房款共計(jì)人民幣6,332,290元被其用于償還個(gè)人借款等揮霍。

經(jīng)偵查，被告人崔某于2017年8月9日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、到案經(jīng)過、哈爾濱**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、房屋買賣居間服務(wù)合同、給購(gòu)房者開具的首付款收據(jù)及購(gòu)房者的交款收據(jù)、哈爾濱市房屋交易資金監(jiān)管中心情況說明、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行個(gè)人房屋貸款證明、崔某、張某甲銀行賬戶交易明細(xì)、取款憑證、崔某賬本復(fù)印件、銀行卡交易明細(xì)、電話記錄、哈爾濱市公安局香坊分局扣押物品清單、哈爾濱市公安局南崗分局哈南派出所情況說明、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等證據(jù)；

2.證人證言：證人張某乙、于某某、趙某甲、姜某某、張某丙、李某甲、馬某某、曾某某、劉某甲、劉某乙、張某丁、曹某某、劉某丙、梁某某、陳某某、李某乙、孫某某、母某某、金某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人趙某乙、崔某某等42人的陳述；

4.同案犯的供述與辯解：同案犯張某甲的供述與辯解；

5.被告人的供述與辯解：被告人崔某的供述與辯解；

6.鑒定意見：黑龍江信維會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書；

7.搜查筆錄：哈爾濱市公安局香坊分局搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人崔某伙同他人不履行合同約定，未將被害人交付的定金及購(gòu)房款存放于監(jiān)管中心，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市香坊區(qū)人民法院

檢察員：蓋昊

2019年9月27日

附：

1.被告人崔某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

本起訴書所依據(jù)的法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
　　(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
　　(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
　　(三)沒有實(shí)際履約能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法。誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
　　(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；
　　(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。