江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧秦檢訴刑訴〔2020〕621號(hào)

被告人崔某某，女，1979年**月**日出生于江蘇省如皋市，居民身份證號(hào)碼3206821979********，漢族，大專文化，系**資產(chǎn)管理（上海）有限公司南京分公司銷售總監(jiān)，住南京市棲霞區(qū)*甲路**號(hào)**幢**單元**室。被告人崔某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月4日被南京市公安局秦淮分局取保候?qū)?，同?月1日經(jīng)本院決定，次日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某甲（曾用名薛某乙），女，1989年**月**日出生于廣東省韶關(guān)市，居民身份證號(hào)碼4402041989********，漢族，大學(xué)文化，系**資產(chǎn)管理（上海）有限公司南京分公司銷售總監(jiān)，住南京市棲霞區(qū)*乙路**號(hào)**苑**幢**室（戶籍所在地：南京市雨花臺(tái)區(qū)**路**號(hào)**幢**室）。被告人薛某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月6日被南京市公安局秦淮分局取保候?qū)彛?月1日經(jīng)本院決定，次日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人崔某某、薛某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月1日向本院移送起訴。本院受理后,于次日告知被告人崔某某、薛某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了二被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月以來(lái)，郝某某（另案處理）等人成立**投資管理（上海）有限公司、**資產(chǎn)管理（上海）有限公司等公司，并在南京等地成立分公司，通過(guò)業(yè)務(wù)員打電話、口口相傳等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以轉(zhuǎn)讓債權(quán)和認(rèn)購(gòu)合伙企業(yè)出資份額的名義，承諾一定期限內(nèi)還本付息，與社會(huì)不特定公眾簽訂《個(gè)人出借與咨詢服務(wù)協(xié)議》、《合伙協(xié)議》，變相吸收公眾存款。

2016年5月至2019年7月，被告人崔某某擔(dān)任**資產(chǎn)管理（上海）有限公司南京分公司銷售總監(jiān)期間，通過(guò)上述方式，變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣3.1億余元。

2018年9月至2019年7月，被告人薛某甲擔(dān)任**資產(chǎn)管理（上海）有限公司南京分公司銷售總監(jiān)期間，通過(guò)上述方式，變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣3300萬(wàn)余元。

2019年9月28日、2020年3月6日，被告人崔某某、薛某甲先后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，后均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人崔某某退出違法所得人民幣26萬(wàn)余元，被告人薛某甲退出全部違法所得13萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議、合伙協(xié)議、出資份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議、工商登記資料、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2.證人關(guān)某某、周某某、湯某某等人的證言；

3.集資參與人劉某某、陳某某、梁某某等人的陳述；

4.被告人崔某某、薛某甲的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人崔某某、薛某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人崔某某、薛某甲分別伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人薛某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢??察??官???汪??東

??????????????????????????????檢察官助理???孫雪雪???????????

2020年9月30日

附件：

1.被告人崔某某、薛某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系電話1337200****（崔某某）、1515180****（薛某甲）；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《量刑建議書(shū)》1份；

4.《具結(jié)書(shū)》1份?！?/span>