江蘇省徐州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

徐鼓檢訴刑訴〔2021〕2號(hào)

被告人崔某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203231990********，漢族，大專文化，徐州市**工程總公司基財(cái)中心出納，住徐州市云龍區(qū)**小區(qū)**室（戶籍所在地：徐州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)）。被告人崔某因涉嫌挪用公款罪，于2020年11月13日被徐州市鼓樓區(qū)監(jiān)察委員會(huì)決定留置，2020年12月1日被本院刑事拘留，同日由徐州市公安局鼓樓分局執(zhí)行刑事拘留，2020年12月8日被本院決定逮捕，同日由徐州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人崔某涉嫌挪用公款罪，于2020年12月1日向徐州市鼓樓區(qū)人民檢察院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至2020年11月，崔某在擔(dān)任徐州市**工程總公司（系國(guó)有公司，以下簡(jiǎn)稱總公司）基財(cái)中心出納會(huì)計(jì)期間，利用職務(wù)便利，多次以“稅款、工程款、報(bào)銷、公積金”等名義將單位公款轉(zhuǎn)出至個(gè)人銀行卡。崔某挪用單位公款合計(jì)365.289545萬(wàn)元，其中挪用8.041487萬(wàn)元至案發(fā)時(shí)已超過(guò)三個(gè)月仍未歸還；挪用357.248058萬(wàn)元用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)，具體事實(shí)分述如下：

????（一）2020年4月28日至2020年11月1日，崔某在擔(dān)任總公司基財(cái)中心出納會(huì)計(jì)期間，利用負(fù)責(zé)總公司交通銀行賬戶（賬號(hào)：3238999910100********，以下簡(jiǎn)稱交行賬戶）出納工作的職務(wù)便利，挪用單位公款272.848058萬(wàn)元用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)；挪用單位公款8.041487萬(wàn)元用于個(gè)人支出至案發(fā)時(shí)已超過(guò)三個(gè)月仍未歸還。具體事實(shí)分述如下：

1.2020年4月28日，崔某以“稅款”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款5萬(wàn)元至其個(gè)人名下徐州銅山農(nóng)村商業(yè)銀行（賬號(hào)：62245217110********，以下簡(jiǎn)稱農(nóng)商行）賬戶，其中3萬(wàn)元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)；2萬(wàn)元被其個(gè)人使用，至案發(fā)時(shí)已超過(guò)三個(gè)月仍未歸還。

2.2020年5月21日，崔某以“其他”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款3萬(wàn)元至其名下農(nóng)商行賬戶，其中2.65萬(wàn)元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)；0.35萬(wàn)元被其個(gè)人使用，至案發(fā)時(shí)已超過(guò)三個(gè)月仍未歸還。

3.2020年6月5日，崔某以“報(bào)銷費(fèi)用”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款1.821487萬(wàn)元至其名下農(nóng)商行賬戶，其中0.82萬(wàn)元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)；1.001487萬(wàn)元被其個(gè)人使用，至案發(fā)時(shí)已超過(guò)三個(gè)月仍未歸還。

4.2020年6月15日，崔某以“其他”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款2.08萬(wàn)元至其名下農(nóng)商行賬戶，用于個(gè)人貸款手續(xù)費(fèi)及其他支出，至案發(fā)時(shí)已超過(guò)三個(gè)月仍未歸還。

5.2020年8月3日，崔某以“提現(xiàn)”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款5萬(wàn)元至其名下農(nóng)商行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)，至案發(fā)時(shí)已超過(guò)三個(gè)月仍未歸還。

6.2020年8月7日，崔某以“稅款”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款5萬(wàn)元至其名下農(nóng)商行賬戶，其中2.39萬(wàn)元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)；2.61萬(wàn)元被其個(gè)人使用，至案發(fā)時(shí)已超過(guò)三個(gè)月仍未歸還。

7.2020年8月14日，崔某以“提現(xiàn)”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將總公司交行賬戶內(nèi)的公款5萬(wàn)元轉(zhuǎn)出至其個(gè)人名下中國(guó)銀行賬戶（卡號(hào)：62178761000********，以下簡(jiǎn)稱中行賬戶）后，再轉(zhuǎn)入其名下農(nóng)商行賬戶，其中1.388058萬(wàn)元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

8.2020年9月14日，崔某以“報(bào)銷”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將總公司交行賬戶內(nèi)的公款6.3451萬(wàn)元轉(zhuǎn)至其個(gè)人名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)：62284804533********，以下簡(jiǎn)稱農(nóng)行賬戶），其中6萬(wàn)元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

9.2020年9月25日，崔某以“報(bào)銷費(fèi)用”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將總公司交行賬戶內(nèi)的公款6.5871萬(wàn)元轉(zhuǎn)至其名下農(nóng)行賬戶，其中5萬(wàn)元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

10.2020年10月10日，崔某以“報(bào)銷費(fèi)用”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款15萬(wàn)元至其名下農(nóng)行賬戶，被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

11.2020年10月12日，崔某以“報(bào)銷費(fèi)用”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將總公司交行賬戶內(nèi)的公款15萬(wàn)元轉(zhuǎn)至其名下農(nóng)行賬戶，其中11.7萬(wàn)元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

12.2020年10月12日，崔某以“機(jī)械費(fèi)”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款5萬(wàn)元至其名下農(nóng)行賬戶，被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

13.2020年10月21日，崔某以“運(yùn)輸費(fèi)”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款7.2萬(wàn)元至其名下農(nóng)行賬戶，被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

14.2020年10月23日，崔某以“機(jī)械費(fèi)”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將總公司交行賬戶內(nèi)的公款15萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入其名下農(nóng)行賬戶，其中7.7萬(wàn)元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

15.2020年10月28日，崔某以“工程款”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款50萬(wàn)元，其中30萬(wàn)元挪至其名下農(nóng)行賬戶，20萬(wàn)元挪至其名下農(nóng)商行賬戶，合計(jì)50萬(wàn)元均用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

16.2020年7月15日至7月17日，崔某將暫存于其名下農(nóng)商行賬戶內(nèi)陳某乙所還單位公款18萬(wàn)元進(jìn)行挪用，其中14萬(wàn)元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)，4萬(wàn)元被其個(gè)人使用；2020年10月28日、29日，崔某先后將上述18萬(wàn)元還款給總公司交行賬戶。2020年11月1日，崔某通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，從總公司交行賬戶，先后以“機(jī)械費(fèi)”的名義挪至其名下農(nóng)商行賬戶45萬(wàn)元、以“工程款”的名義分別挪至其名下農(nóng)行賬戶45萬(wàn)元、其名下浦發(fā)銀行賬戶（卡號(hào)：62252204********）15萬(wàn)元及45萬(wàn)元，合計(jì)挪用公款150萬(wàn)元用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

（二）2020年9月15日至2020年10月29日，崔某在擔(dān)任徐州市**工程總公司出納會(huì)計(jì)期間，利用負(fù)責(zé)總公司中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（賬號(hào)：9320010100********，以下簡(jiǎn)稱總公司郵儲(chǔ)賬戶）出納工作的職務(wù)便利，從該賬戶內(nèi)挪用公款13.1萬(wàn)元用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)，具體事實(shí)分述如下：

1.2020年9月15日，崔某以“電費(fèi)”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司郵儲(chǔ)賬戶內(nèi)的公款4.8萬(wàn)元至其名下農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

2.2020年9月16日，崔某以“電費(fèi)”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司郵儲(chǔ)賬戶內(nèi)的公款4.6萬(wàn)元至其名下農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

3.2020年9月18日，崔某以“報(bào)銷”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司郵儲(chǔ)賬戶內(nèi)的公款2萬(wàn)元至其名下農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

4.2020年10月13日，崔某以“報(bào)銷費(fèi)用”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司郵儲(chǔ)賬戶內(nèi)的公款1.7萬(wàn)元至其名下農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

（三）2020年9月8日至2020年10月27日，崔某利用其擔(dān)任徐州市**工程總公司出納會(huì)計(jì)，并負(fù)責(zé)徐州**路面工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）出納工作的職務(wù)便利，多次從*甲公司交通銀行賬戶（賬號(hào)：323899910100********，以下簡(jiǎn)稱*甲公司交行賬戶）轉(zhuǎn)出公款至個(gè)人銀行卡，其中40萬(wàn)元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。具體事實(shí)如下：

1.2020年9月8日，崔某以“稅款”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將*甲公司交行賬戶內(nèi)的公款15萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其名下農(nóng)行賬戶，其中10萬(wàn)元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

2.2020年9月8日，崔某以“稅款”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用*甲公司交行賬戶內(nèi)的公款15萬(wàn)元至其名下農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

3.2020年9月9日，崔某以“稅款”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將*甲公司交行賬戶內(nèi)的公款10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其名下農(nóng)行賬戶，其中7萬(wàn)元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

4.2020年10月12日，崔某以“報(bào)銷”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用*甲公司交行賬戶內(nèi)的公款5萬(wàn)元至其農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

5.2020年10月14日，崔某以“報(bào)銷”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用*甲公司交行賬戶內(nèi)的公款3萬(wàn)元至其名下農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

（四）2020年9月14日至2020年10月26日，崔某利用其擔(dān)任徐州市**工程總公司出納會(huì)計(jì)，并負(fù)責(zé)徐州市**工程機(jī)械租賃處（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）出納工作的職務(wù)便利，從*乙公司交通銀行賬戶（賬號(hào)：3238000010100*******，以下簡(jiǎn)稱交行賬戶）轉(zhuǎn)出公款至個(gè)人銀行卡，其中31.3萬(wàn)元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。具體事實(shí)如下：

1.2020年9月14日，崔某以“9月份公積金”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將*乙公司交行賬戶內(nèi)的公款15.0302萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其名下農(nóng)行賬戶，其中15萬(wàn)元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

2.2020年10月14日，崔某以“公積金”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用*乙公司交行賬戶內(nèi)的公款3萬(wàn)元至其名下農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

3.2020年10月23日，崔某以“公積金”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將*乙公司交行賬戶內(nèi)的公款14.9494萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶，其中10萬(wàn)元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

4.2020年10月26日，崔某以“報(bào)銷”的名義，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用*乙公司交行賬戶內(nèi)的公款3.3萬(wàn)元至其名下農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動(dòng)。

2020年11月12日，被告人崔某主動(dòng)至徐州市公安局鼓樓分局投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、任職文件、崗位職責(zé)、記賬憑證、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人徐某某、陳某甲、韓某某、陳某乙、郭某某、于某某、張某某、史某某、劉某某等人的證言；

3.被告人崔某的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人崔某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人崔某身為國(guó)有企業(yè)中從事公務(wù)的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用進(jìn)行非法活動(dòng)，數(shù)額巨大不退還；挪用公款數(shù)額較大超過(guò)三個(gè)月未返還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某主動(dòng)投案并如實(shí)供述，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定的情節(jié)，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人崔某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：潘瑋瑋

2021年1月8日

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附：1.被告人崔某現(xiàn)羈押于徐州市看守所。

????2.全部案卷材料。

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。